Tendencias del cibercrimen: nuevas tecnologías que permiten la evolución de los ecosistemas para los delitos financiero/cibernético

Webinario Gratis 27 de agosto de 2020 12 pm – 1.30 pm (hora de Miami) En este webinario evaluaremos el crecimiento de la tecnología que permite nuevas formas de cometer delitos y en qué dirección ha evolucionado el delito financiero/cibernético; también se explicará el funcionamiento de la Dark Web, Darknets y el submundo digital con […]

Desafíos y oportunidades para el auditor interno en la era digital: analytic, big data, inteligencia artificial, Et Al.

Webinario Gratis 13 de agosto de 2020 12 pm – 1.30 pm (hora de Miami) En estos tiempos de inteligencia artificial (IA), automatización, sistemas algorítmicos y otras tecnologías de gestión de datos que son cada vez más frecuentes –y juegan un papel cada vez más grande en los programas contra el delito financiero de las […]

Tiempos de pandemia II: cuestiones fundamentales para la optimización y uso de recursos en la prevención y gestión de riesgo ALD/CFT en tiempos de crisis mundial y tele trabajo

Webinario Gratis 30 de julio de 2020 12 pm – 1.30 pm (hora de Miami) La crisis de COVID-19 ha resaltado las debilidades existentes en los enfoques actuales contra los delitos financieros y también ha mostrado la falta de flexibilidad de los sistemas de prevención de los sujetos obligados para adaptarse a las nuevas tendencias […]

KYC en la era de la Transformación: Haz los que dices; Di lo que haces

Webinario Gratuito 23 de Julio de 2020 12:00 pm – 1:30 pm EST (hora de Miami)   MODERADOR: Gonzalo Vila, CFCS Director América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros ORADOR: Gilberto Pacheco Business Development Mananger, LATAM Accuity Gilberto cuenta con 35 años de experiencia en el Banco do Brasil trabajando la mayor parte […]

Tiempos de Pandemia I: Aspectos que todo sujeto obligado debe tomar en cuenta para afrontar una auditoría / supervisión extra-situ al sistema de Gestión de Riesgos/ALD

Webinario Gratis 8 de julio de 2020 12 pm – 1.30 pm (hora de Miami) Los bancos, instituciones financieras y demás sujetos obligados necesitan orientación con sus prácticas de gestión de riesgos ALD/CFT durante estos turbulentos tiempos de pandemia del COVID- 19. En primera medida todos los sujetos deben saber dónde están situados frente a […]

Conversación con los profesionales: Ramón García Gibson, Administrador Central de Actividades Vulnerables en el Servicio de Administración Tributaria SAT (APNFD)

25 de junio de 2020 12.00 pm –1.00 pm (hora de México) 1.00 pm – 2.00 pm (hora de Miami) En esta sección de CONVERSACIÓN CON LOS PROFESIONALES, desde la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros entrevistaremos a figuras relevantes y clave en el amplio arco de los delitos financieros. Conversaremos con las principales […]

Conversación con los profesionales: Gerardo Lozano Dubernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoria Superior de la Federación de México

Conversación con los Profesionales: Gerardo Lozano Dubernard 18 de junio de 2020 12.00 pm – 1.00 pm (hora de México) 1.00 pm – 2.00 pm (hora de Miami) En esta sección de CONVERSACIÓN CON LOS PROFESIONALES, desde la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros entrevistaremos a figuras relevantes y clave en el amplio arco […]

Mejores prácticas para una correcta, y compleja, Debida Diligencia de «No Clientes» (y para el monitoreo de sus operaciones)

Webinario Gratis 10 de Junio de 2020 12 pm – 1.30 pm (Hora de Miami) Es materia de todos los días hablar y proceder con la Debida Diligencia del Cliente (DDC) pero no es común que se hable de la DD del «No Cliente» (DDNC), o cuanto menos explicar y explayarse sobre lo que realmente […]