Webinarios - ACFCS | Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Webinarios Gratis

Criptofraude en Foco: Tendencias Globales y Lecciones Para Prevenir el Fraude

05/29/2025 12:00 am

Responsabilidad Persona Jurídica ante el Lavado de Dinero y Fraude Interno: Conoce tu Colaborador

07/26/2023 12:00 pm

Perspectivas del fraude: una triple amenaza en las Américas

07/31/2023 12:00 pm

¿La Analítica del Blockchain como Elemento Clave para un Cumplimiento Eficaz?

05/11/2023 12:00 pm

¿Machine Learning para la gestión de riesgo de delitos financieros de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales?

05/03/2023 12:00 pm

Cripto Investigación – Estrategias para realizar una Investigación de Monedas Virtuales usando fuentes abiertas

07/26/2023 1:30 pm

Tendencias y tipologías de delitos financieros (lavado de dinero) en Latinoamérica

05/31/2023 12:00 pm

Optimización de Recursos y Procesos a través de Plataformas de Orquestación

04/25/2023 12:00 pm

Los Ciberataques como instrumentos de los Delitos Financieros

04/11/2023 12:00 pm

El Delito Financiero pospandemia: la nueva normalidad

03/29/2023 12:00 pm

Onboarding digital para instituciones financieras: riesgos de delitos financieros y oportunidades inexploradas

03/15/2023 12:00 pm

AML Next Generation y la Utilización Práctica de IA

09/22/2022 12:00 pm

Alcances de la reciente ENR Perú, y su implicancia en los modelos de gestión de riesgos de LA/FT

08/19/2022 11:00 am

Cómo prevenir actos delictivos (y deshonestos) apelando al potencial de la inteligencia artificial

09/29/2022 12:00 pm

Aspectos claves para la investigación de delitos en Compliance

06/23/2022 10:00 am

Entender el marco legal para el ecléctico mundo de activos virtuales

07/20/2022 12:00 pm

Puntos Clave Regulación del Cannabis en México

06/21/2022 10:00 am

Investigaciones 4.0: Maximizar las Fuentes Abiertas de Información (OSINT) para Prevenir el FinCrime

05/05/2022 12:00 pm

Firma Electrónica en un Mundo Digital

04/07/2022 10:30 am

Cómo debe ser un Programa ALD/CFT en una Fintech para satisfacer a contrapartes y reguladores

04/27/2022 12:00 pm

Entender y Mitigar los Riesgos de Fraude en un Mundo de Onboarding (y autenticación) Digital

03/03/2022 12:00 pm

De Risking: Presente, Pasado y Futuro

01/31/2022 12:00 pm

Las consecuencias no intencionadas de los estándares del GAFI

12/01/2021 9:30 am

1° Conferencia Internacional ACFCS Perú: Innovación de los negocios y el Compliance como ventaja competitiva

12/03/2021 9:00 am

Todo lo que debe saber sobre las obligaciones –y alcance—de la nueva Ley AMLA 2020 de EE.UU.

01/27/2022 12:00 pm

Aprovechando el Poder de RegTech para Combatir Delitos Financieros

11/17/2021 11:00 am

Cumplir por cumplir ya no alcanza: Cómo hacer efectivo un Programa de Cumplimiento

10/14/2021 12:00 pm

Prácticas recomendadas para los gestores de riesgos LAFT en APNFD

10/04/2021 11:00 am

Implementación de un Sistema de Gestión de Riesgo ALD/CFT en relación con la Industria de Contenido para Adultos

12/02/2021 12:00 pm

Rol del Auditor en la prevención de Delitos Financieros en la región

09/08/2021 7:00 pm

Coffee Break: ¿Inteligencia Artificial en sistemas de Prevención y Gestión de Riesgos de LAFT?

08/31/2021 11:00 am

La Responsabilidad Social Corporativa para prevenir el FinCrime y apostar a la transparencia

09/23/2021 12:00 pm

Efectividad en cumplimiento: ¿Es posible reducir falsos positivos de manera efectiva con los recursos disponibles?

08/24/2021 12:00 pm

La corrupción privada: la otra (nada inocua) cara de un eterno flagelo

08/19/2021 12:00 pm

Percepción internacional del delito de corrupción en el Perú – Avances y retrocesos en materia de corrupción

05/28/2021 11:00 am

Cuadro de situación del FinCrime en LATAM

06/17/2021 12:00 pm

Riesgos Emergentes en una Sociedad Digital

03/31/2021 11:00 am

La minería (legal, ilegal e informal) en Latinoamérica y su vínculo con el lavado de dinero y otras actividades criminales

05/20/2021 12:00 pm

Coffee Break Online del Capítulo de Perú

02/25/2021 10:00 am

Combate a la facturación falsa y evasión fiscal por Outsourcing en México

02/19/2021 9:00 am

Revisor Externo Independiente (REI), una figura clave de cumplimiento que avanza en toda Latinoamérica

04/22/2021 12:00 pm

Colombia a la vanguardia de cumplimento ALD/CFT para el Sector Real… una realidad que en breve alcanzará por completo a toda la región

03/25/2021 12:00 pm

La Auditoría Forense como herramienta para combatir el delito financiero

02/25/2021 12:00 pm

Evento de aprendizaje y lanzamiento del Capítulo de Perú

12/04/2020 5:00 pm

Latinoamérica: Un 2020 caótico y los desafíos, expectativas y necesidades (en cumplimiento ALD/CFT) para el 2021

12/15/2020 11:00 am

Investigaciones financieras: la evidencia digital en la telefonía móvil

01/11/2021 12:00 pm

Seguridad Informática: los Ciberataques como instrumentos de los Delitos Financieros

12/10/2020 12:00 pm

Agentes de Justicia: Introducción a la investigación y construcción de casos en delitos financieros

11/26/2020 12:00 pm

Nuevo paradigma financiero con la revolución digital de las Fintech

10/30/2020 12:00 pm

Informe regional de Chainalysis: el uso de criptomonedas en América Latina

10/01/2020 12:00 pm

Alerta de Sanciones: Claves y Recomendaciones para un Preciso y Robusto Chequeo de Listas

05/06/2020 12:00 pm

La Evolución del Compliance: Transformación Digital de los Programas de Cumplimiento de Delitos Financieros

04/09/2020 12:00 pm

Mitigar el riesgo en el escenario criptográfico: detectar y prevenir el delito financiero en el mundo virtual

03/12/2020 12:00 pm

Mitigar el riesgo en el escenario criptográfico: detectar y prevenir el delito financiero en el mundo virtual

This Year in Financial Crime – The Trends, Events and Cases that Shaped 2019, and a Look Ahead to 2020

12/17/2019 12:30 pm