Oradores :

Christopher Ghenne

Líder Global de las Soluciones de Cumplimiento

SAS Mexico

Jorge Osvaldo López García

Director de Cumplimiento Normativo

Banorte

Ramón Alberto González Feliz

Vicepresidente de Prevención LAFT y Cumplimiento Regulatorio en Banesco República Dominicana

FELABAN

Webinario gratis, presentado por SAS México

A medida que cambia el panorama de los pagos financieros, y como los estafadores emplean nuevas tecnologías y técnicas, las instituciones están desplegando una defensa de próxima generación contra el lavado de dinero.

AML de próxima generación es una estrategia para automatizar procesos. Las instituciones financieras y las entidades reguladas deben cambiar de los sistemas basados ​​en reglas a los sistemas basados en decisiones conductuales. Con la pandemia de COVID-19, hemos visto un cambio radical en el comportamiento del consumidor, y muchas instituciones financieras se han dado cuenta de que las estrategias de monitoreo estático simplemente no funcionan. La mayoría de ellos seguirán una estrategia de próxima generación mediante la adopción de aprendizaje automático, análisis predictivo, aprendizaje supervisado y procesamiento de lenguaje natural, para ser más precisos y reducir las tasas de falsos positivos que han sido la norma en la industria.

SAS define como AML de última generación y en este webinario explica cómo adoptarla:

• Qué significa AML de última generación para las entidades reguladas
• El papel del aprendizaje automático y otras tecnologías emergentes
• Tendencias como la convergencia de delitos financieros y la fusión del fraude