Preguntas Frecuentes

¿Tiene preguntas sobre la certificación CFCS? A continuación, hemos enumerado las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes. Para ver la respuesta, haga clic en la pregunta. Si lo siguiente no responde sus preguntas, comuníquese con el servicio al cliente al 786-530-8231 o atencionalcliente@acfcs.org.

La certificación responde a una de las tendencias más críticas y oportunas en el campo: la necesidad de profesionales con una comprensión más amplia y unificada de los delitos financieros que no se limite a un área específica, como el fraude, el lavado de dinero o la corrupción. Cada vez más, las instituciones financieras, agencias gubernamentales y otras organizaciones se están alejando de un enfoque «aislado» y buscan aprovechar herramientas, técnicas y experiencia compartidas entre diferentes disciplinas de delitos financieros. La credencial CFCS ayuda a verificar y confirmar el conocimiento y la habilidad en todo el arco de delitos financieros y prepara a los profesionales para esta mejor práctica emergente.

La credencial de CFCS es cada vez más buscada y obtenida por profesionales de algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo, así como por agencias gubernamentales, de ley y proveedores de servicios en todo el mundo, al igual que compañías no financieras que ven crecer enormemente sus riesgos a los delitos financieros a pesar de no estar supervisadas en forma directa. Al obtener la certificación, las personas demuestran que están preparadas para abordar una amplia gama de amenazas de delitos financieros, y las organizaciones demuestran un compromiso con un estándar más alto en la detección y prevención de delitos financieros.

La credencial CFCS es la certificación más completa en el campo de la prevención de delitos financieros: mientras que otras certificaciones generalmente se centran en una sola área, la credencial CFCS cubre 12 temas clave, proporcionando validación de conocimiento y habilidades en todo el arco de delitos financieros. Este enfoque de base amplia permite a las personas con certificación CFCS enfrentar la gama completa de riesgos de delitos financieros, promueve la flexibilidad en las carreras profesionales y ayuda a las organizaciones a enfrentar las amenazas emergentes.

La credencial CFCS es muy efectiva como una certificación independiente o como un complemento de otras certificaciones en el campo. Muchos en nuestra comunidad con certificación CFCS también tienen otras credenciales relacionadas con delitos financieros. Estos profesionales señalan que el hecho de haber obtenido la certificación CFCS ha abierto nuevas vías en sus carreras, ha aumentado su conciencia sobre el riesgo de delitos financieros y, lo más importante, les ha ayudado a mejorar los resultados en prevención y detección.

Los candidatos reciben sólidos materiales de aprendizaje que cubren el panorama diverso del crimen financiero, desde áreas más establecidas como el fraude y el lavado de dinero hasta temas candentes más recientes como la seguridad cibernética, la anticorrupción y la evasión de impuestos. El paquete de certificación CFCS incluye lo siguiente:

  • Manual de estudio para rendir el examen CFCS
  • Seminarios de preparación en línea para rendir el examen CFCS — de 11 horas
  • Examen de práctica de examen CFCS
  • Derecho a tomar examen CFCS
  • Membresía CFCS por 1 año

Los costos del paquete de certificación CFCS son:

US$ 1,095 para el sector privado
US$ 750 para el sector gubernamental.

Hay 145 preguntas de opción múltiple basadas en escenarios de la vida real.

Los candidatos tienen 4 horas asignadas para completar el examen CFCS.

Los candidatos deben responder correctamente 82 de las 125 preguntas de opción múltiple (125 son calificadas, hay otras 20 preguntas que no califican y se utilizan para el desarrollo de exámenes)

Los candidatos pueden volver a tomar el examen después de un período de espera de 60 días acompañado de una tarifa de reevaluación de US$ 100

Sí, el pago pare el examen CFCS incluye su membresía de ACFCS por un año. Sin embargo, las membresías requieren una renovación anual para mantenerse vigente.

Las horas de crédito se pueden obtener a través de muchas vías, como:

  • Experiencia profesional: horas trabajadas directamente en el ámbito del delito financiero
  • Capacitación: capacitación en línea de ACFCS, seminarios web, conferencias y / o a través de terceras organizaciones acreditadas
    Educación: incluye títulos obtenidos y créditos para otras certificaciones profesionales en el campo de delitos financieros

Cada 3 años debe demostrar:
60 créditos

Y pagar la siguiente tarifa:
Privado / Estándar: US$ 150
Gobierno: US$ 115

El examen se ofrece de manera continua durante todo el año, a través de una red global de centros de evaluación. Los candidatos pueden programar su examen en uno de los más de 900 centros de evaluación a su conveniencia, según la disponibilidad y el horario que se les ofrezca en el centro de evaluación elegido.

La credencial CFCS se basa en las mejores prácticas internacionales y está diseñada para beneficiar tanto al sector público como al privado. Los profesionales de 15 de las 20 instituciones financieras más grandes del mundo poseen la credencial CFCS, junto con las agencias regulatorias, agencias de ley y corporaciones no financieras. Hay individuos certificados por CFCS en más de 80 países y jurisdicciones. La certificación es precisa para profesionales que requieren una visión amplia del delito financiero, como analistas, investigadores y profesionales en roles dentro de las unidades de inteligencia financiera.