Oradores :

RESUMEN DEL EVENTO ANIVERSARIO

– En este evento trataremos sobre los avances en materia de delitos que vienen desarrollando las diferentes Unidades de Inteligencia Financiera, arribando a una perspectiva regional sobre nuevas tipologías de delitos y cómo la importancia de la ciencia de datos termina siendo una herramienta crucial para su gestión.
– Así también se tratará la evolución del Compliance frente a los servicios digitales, y abordaremos sobre las estadísticas y casos recientes sobre las redes criminales en el Perú y cómo esto va en relación con esas nuevas tipologías que vienen teniendo relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria COVID 19 para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y gestión de riesgos de LAFT.
– Finalmente, trataremos sobre la importancia de la integridad empresarial como una ventaja competitiva para la sostenibilidad de las empresas.

RECOMENDACIONES DEL EVENTO ANIVERSARIO

En este Conferencia se aprenderá:

– Avances y casuísticas del grupo de EGMONT, y la participación activa del Perú.
– Nuevas tipologías regionales de delitos y el rol de la ciencia de datos para prevenirlas.
– Los desafíos de la función del Compliance en la generación de servicios digitales en los negocios.
– Estadísticas y Análisis de Casos Recientes de Redes Criminales en el Perú
– Nuevas tipologías a considerar para fortalecer los sistemas de prevención en el Perú.
– Importancia de la Integridad Empresarial, como ventaja competitiva para la sostenibilidad de las empresas.

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