Oradores :

Oscar Moratto

Socio

Beyond Risk

El surgimiento de los activos virtuales (AV) y los actores involucrados en el mundo criptográficos (PSAV) han cambiado drásticamente el ecosistema financiero internacional. Es así que el uso de nuevas tecnologías, incluyendo los AV generan importantes desafíos en el proceso de gestión de riesgos de delitos financieros. El enorme riesgo de la criminalidad en el mundo criptográfico es una variable constante y no puede ser ignorada. En este webinario el orador presentará estrategias para la implementación de técnicas de machine learning –subconjunto de la inteligencia artificial—con el objetivo de mitigar riesgos de delitos financieros vinculados con el uso de AV o a través de PSAV.

Los participantes aprenderán:

• Qué es el Machine Learning y cómo puede ser utilizado para mitigar los riesgos de FinCrime con activos virtuales. Tips y mejores prácticas para la implementación.
• Cuáles son los riesgos que los activos criptográficos presentan a las operaciones tradicionales de compliance
• Cuáles son los principales controles que una institución puede imponer para gestionar los riesgos de los activos virtuales
• Casos de estudio del uso de activos virtuales para la comisión de lavado de dinero y delitos financieros en general