EE.UU. está a punto de sancionar el NICA Act: una ley que puede tener un enorme impacto en Nicaragua

El Congreso de Estados Unidos aprobó esta semana el proyecto de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocido como NICA Act o Ley NICA, una ley que además de permitir la imposición de sanciones a altos funcionarios nicaragüenses y otros implicados en violaciones de derechos humanos dentro del gobierno de Daniel Ortega condiciona los préstamos de […]

Criminales latinoamericanos ven hacia China para lavar dinero

Este artículo fue publicado el 30 de noviembre en la revista Dialogo Digital Military Magazine, una respetada publicación del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) que cubre esfuerzos de cooperación militar entre EE.UU. y América Latina con el objetivo de forjar alianzas y fomentar la cooperación. SOUTHCOM publica DIÁLOGO desde hace más de 25 […]

EE.UU.: los riesgos ALD se mantienen “elevados” a medida que los bancos hacen frente a varios desafíos, incluyendo el ciberpeligro

En la más reciente publicación sobre la perspectiva de riesgo por parte de la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés), los riesgos de ALD se mantienen altos a medida que los bancos hacen malabares con múltiples desafíos en constante crecimiento e intentando descubrir criminales criptográficos. Los bancos más grandes […]

El Reino Unido lanza una iniciativa para lograr mayor transparencia en las sociedades de responsabilidad limitada

Esta semana el Reino Unido dio a conocer una serie de medidas para aumentar la transparencia y evitar el abuso de sociedades de responsabilidad limitada escocesas, que los delincuentes han utilizado para lavar dinero en todo el país. El gobierno destacó que miles de negocios legítimos utilizan las sociedades de responsabilidad limitada, que aportan miles […]

Estados Unidos agrega a las monedas digitales a los medios de identificación en la lista OFAC

El Departamento de Tesoro de EE.UU. agregó la semana pasada, por primera vez, identificadores de monedas digitales para objetivos en su lista de sanciones, y brindó orientación sobre cómo cumplir con las regulaciones de bloqueo cuando se mantiene dicha moneda vinculada a una persona en la lista. La medida se produjo como parte de una […]

La SEC va detrás de los ‘Influencers’ de Cryptocurrency, comenzando con Floyd Mayweather

Las autoridades de EE.UU. ahora están apuntando a “personas influyentes en las redes sociales” que promueven las criptomonedas. La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció cargos en sus primeros casos relacionados con ofertas iniciales de monedas, llamadas initial coin offerings (ICOs), donde sancionó al productor de música DJ Khaled […]

El gigante agrícola CHS revela una investigación de la FCPA por sobornos a funcionarios mexicanos

CHS Inc. reveló en una presentación ante la SEC el lunes que auto informó posibles infracciones de la FCPA relacionadas con los pagos de aduanas mexicanas. CHS Inc. es una gigante agrícola de EE.UU. propiedad de cooperativas agrícolas, agricultores, ganaderos y miles de accionistas preferentes de Estados Unidos, con sede en Minnesota. Es propietaria y […]

Deutsche Bank es blanco de una investigación de lavado de dinero relacionado con los Panamá Papers

La justicia alemana ha ordenado esta semana el registro de seis oficinas del banco alemán Deutsche Bank en el marco de una investigación sobre lavado de dinero, según ha informado la Fiscalía de Frankfurt. Las pesquisas están relacionadas con la investigación llamada Panamá Papers, como confirmó a través de Twiter la propia entidad financiera. Los […]

El GAFI actualiza posición sobre el riesgo de transacciones transfronterizas involucrando a las criptomonedas

Dada la necesidad urgente de una respuesta global efectiva, basada en el riesgo, a los riesgos de lavado de dinero asociados con las actividades financieras de activos virtuales, el GAFI ha adoptado cambios en las Recomendaciones y el glosario del GAFI que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas […]