ACFCS reunió en su conferencia Latinoamericana en Panamá a 200 participantes y 40 oradores en un evento de alto nivel de capacitación e información Por Gonzalo Vila Director para América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores, autoridades de aplicación de ley y otros líderes […]
Un estándar global antisoborno lanzado hace un año, luego de mucho tiempo de prueba, está ganando lentamente la aceptación del público. La Organización Internacional de Estándares (International Standards Organization, ISO), un grupo no gubernamental que establece los patrones para una gran variedad de áreas, que van desde cómo se recolectan los alimentos hasta estándares sobre […]
Una periodista de investigación cuyas historias vincularon a los principales políticos de Malta con denuncias de corrupción descubiertas en el caso de los Panamá Papers murió tras un atentado con un coche bomba en la tarde del lunes pasado. Daphne Caruana Galizia, de 53 años, murió cuando su automóvil explotó mientras manejaba cerca de su […]
Colombia detuvo esta semana a cuatro empresarios supuestamente vinculados al caso “Panama Papers”, que destapó la existencia de empresas fantasma en varias jurisdicciones. La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado […]
La justicia de Ecuador decretó este lunes la prisión preventiva para el vicepresidente del país, Jorge Glas, por su presunto vínculo en un caso de corrupción que incluye el cobro de sobornos provenientes de la constructora Odebrecht. Glas ingresó este martes en una prisión en el norte de Quito, a la que fue trasladado por […]
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó esta semana a un empresario y a dos compañías de estafar a inversionistas en un par ardides conocidos como initial coin offerings u ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) supuestamente respaldadas por inversiones en bienes raíces y diamantes. La SEC alega que […]
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) penalizó a Richemont North America, Inc., propietaria de la marca de lujo Cartier, por enviar joyas a una compañía de Hong Kong que OFAC había bloqueado. Richemont, con sede en la ciudad de Nueva York, acordó la semana […]
Mastercard está lanzando una herramienta para ayudar a los bancos a prevenir ataques cibernéticos que podrían conducir a graves filtraciones de datos. El Sistema de Detección Temprana –Early Detection System –aprovecha las fuentes de datos internas y externas para brindar la visión necesaria para mantener a los bancos informados, junto con las capacidades predictivas de […]
Las autoridades de EE.UU. y Holada han impuesto sanciones por US$965 millones a una compañía de telecomunicaciones sueca en un acuerdo global por haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para obtener lucrativos contratos gubernamentales en Uzbekistán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. […]
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció esta semana dos nuevas iniciativas para apuntalar los esfuerzos de la División de Cumplimiento para hacer frente a las amenazas cibernéticas y para proteger a los inversionistas minoristas. La creación de una Unidad Cibernética que se enfocará en la identificación de mala conducta cibernética y […]
ACFCS presentó en su conferencia anual latinoamericana un enfoque dinámico, efectivo y práctico para combatir los delitos financieros
/en Noticias /por Gonzalo VilaACFCS reunió en su conferencia Latinoamericana en Panamá a 200 participantes y 40 oradores en un evento de alto nivel de capacitación e información Por Gonzalo Vila Director para América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores, autoridades de aplicación de ley y otros líderes […]
Paulatina, e inequívocamente, se está adoptando el estándar anticorrupción ISO 37001
/en Noticias /por Gonzalo VilaUn estándar global antisoborno lanzado hace un año, luego de mucho tiempo de prueba, está ganando lentamente la aceptación del público. La Organización Internacional de Estándares (International Standards Organization, ISO), un grupo no gubernamental que establece los patrones para una gran variedad de áreas, que van desde cómo se recolectan los alimentos hasta estándares sobre […]
Periodista que investigaba PEPs de Malta relacionados con compañías offshore de Mossack Fonseca es asesinada
/en Noticias /por Gonzalo VilaUna periodista de investigación cuyas historias vincularon a los principales políticos de Malta con denuncias de corrupción descubiertas en el caso de los Panamá Papers murió tras un atentado con un coche bomba en la tarde del lunes pasado. Daphne Caruana Galizia, de 53 años, murió cuando su automóvil explotó mientras manejaba cerca de su […]
Colombia detiene a cuatro personas relacionadas con los ‘Panamá Papers’ y continúa la investigación
/en Noticias /por Gonzalo VilaColombia detuvo esta semana a cuatro empresarios supuestamente vinculados al caso “Panama Papers”, que destapó la existencia de empresas fantasma en varias jurisdicciones. La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado […]
Decretan prisión preventiva para el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, por sobornos de Odebrecht
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa justicia de Ecuador decretó este lunes la prisión preventiva para el vicepresidente del país, Jorge Glas, por su presunto vínculo en un caso de corrupción que incluye el cobro de sobornos provenientes de la constructora Odebrecht. Glas ingresó este martes en una prisión en el norte de Quito, a la que fue trasladado por […]
En EE.UU. apuntan contra ICOs (Initial Coin Offerings) respaldadas por diamantes y bienes raíces
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó esta semana a un empresario y a dos compañías de estafar a inversionistas en un par ardides conocidos como initial coin offerings u ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) supuestamente respaldadas por inversiones en bienes raíces y diamantes. La SEC alega que […]
Cartier: EE.UU. multa a la matriz de la firma de artículos de lujo por violación del régimen de sanciones
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) penalizó a Richemont North America, Inc., propietaria de la marca de lujo Cartier, por enviar joyas a una compañía de Hong Kong que OFAC había bloqueado. Richemont, con sede en la ciudad de Nueva York, acordó la semana […]
Mastercard lanza una herramienta para ayudar a bancos a prevenir ataques cibernéticos
/en Noticias /por Gonzalo VilaMastercard está lanzando una herramienta para ayudar a los bancos a prevenir ataques cibernéticos que podrían conducir a graves filtraciones de datos. El Sistema de Detección Temprana –Early Detection System –aprovecha las fuentes de datos internas y externas para brindar la visión necesaria para mantener a los bancos informados, junto con las capacidades predictivas de […]
EE.UU y Holanda imponen una multa astronómica por corrupción a una compañía sueca de telecomunicaciones
/en Noticias /por Gonzalo VilaLas autoridades de EE.UU. y Holada han impuesto sanciones por US$965 millones a una compañía de telecomunicaciones sueca en un acuerdo global por haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para obtener lucrativos contratos gubernamentales en Uzbekistán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. […]
SEC anuncia iniciativas para combatir las amenazas cibernéticas y proteger a los inversionistas
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció esta semana dos nuevas iniciativas para apuntalar los esfuerzos de la División de Cumplimiento para hacer frente a las amenazas cibernéticas y para proteger a los inversionistas minoristas. La creación de una Unidad Cibernética que se enfocará en la identificación de mala conducta cibernética y […]