Tips de Resiliencia en Delitos Financieros: convocatoria de propuestas

¡Comparte tu experiencia, apoya a la comunidad y gana! En estos tiempos de cambios sin precedentes, ayuda tener una comunidad a sus espaldas. ACFCS tiene el privilegio de contar con una vasta experiencia  dentro la red de miembros, y es por eso es que estamos lanzando un nuevo esfuerzo para recopilar consejos, trucos y orientación […]

Cobertura de COVID-19: aumentan las denuncias por fraude, la FTC ofrece consejos y nuevos recursos

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) ha visto que las denuncias por fraude vinculadas a la pandemia de coronavirus se disparan en las últimas semanas, saqueando a las víctimas de casi US$ 5 millones hasta ahora en 2020. Los damnificados son blanco de llamadas fraudulentas y otros fraudes relacionados con phishing, vishing […]

Pronósticos de ciberseguridad 2020: cinco tendencias clave para un contexto digital e hiperconectado

Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]

El GAFI y el COVID-19: medidas para combatir la financiación ilícita

El GAFI aborda la preocupación sobre la pandemia y como ha complicado el cumplimiento del delito financiero en una gran cantidad de áreas, incluida la lucha contra el fraude cibernético y un aumento relacionado en los ataques de piratería informática La importancia de MAXIMIZAR los aceitados mecanismos de EBR (Enfoque Basado en Riesgo) para abordar […]

Egmont y OMA publican un interesante documento de cooperación entre Aduanas y las UIFs

El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas publican un «Manual de Cooperación Aduanas / UIF» (CFCH, Customs/FIU Cooperation Handbook). El objetivo de la OMA y el Grupo Egmont es proporcionar una herramienta y guía de referencia ALD/CFT práctica y actualizada para todas las UIF y los servicios aduaneros que mejorarán sus capacidades para […]

Rosneft, el gigante petrolero de Rusia, dejará de operar en Venezuela y venderá activos al gobierno ruso

El mayor productor de crudo de Rusia, Rosneft, señaló el fin de semana pasado que está cesando sus operaciones en Venezuela y vendiendo todos los activos relacionados con las actividades allí. «Rosneft llegó a un acuerdo con una compañía 100% propiedad del gobierno ruso sobre la venta de acciones y la terminación de su participación […]

El regulador financiero del Reino Unido pide a las aseguradoras que sean flexibles en medio de la pandemia de coronavirus

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, Financial Conduct Authority) pidió hace unos días a las aseguradoras que sean flexibles al tratar con sus clientes, ya que muchos de ellos podrían estar en una posición difícil debido a los efectos del nuevo coronavirus. La FCA señala que las empresas deben asegurarse de que […]

La pandemia y el plan de continuidad del negocio: una lección para la adecuada gestión del riesgo

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Este profuso artículo fue escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, y aborda el plan de continuidad de los negocios frente a la reciente pandemia del COVID-19 y cómo las empresas, a través de una precisa administración de […]

Fiscales estadounidenses acusan a contratista de PDVSA de corrupción y lavado de millones de dólares

Fiscales estadounidenses acusaron a un empresario venezolano de pagar sobornos para obtener contratos inflados de filiales de la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de lavar millones de dólares obtenidos ilegalmente a través de bancos y propiedades en Estados Unidos, según medios periodísticos. En una denuncia presentada el viernes pasado, fiscales federales […]

COVID-19 y el delito financiero, puntos de inflexión: los equipos de cumplimiento deben contrarrestar un aumento de alertas, ataques, con menos recursos e incluso con despidos

La pandemia de coronavirus está haciendo más que quitar vidas y salvar vidas: tiene el potencial de causar estragos en los departamentos de cumplimiento de delitos financieros. La razón: a medida que muchas instituciones financieras ven caer las ganancias y disparar los riesgos, podrían decidir recortar o reorganizar los equipos de cumplimiento de delitos financieros. […]