La empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson acordó el viernes pasado pagar al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la SEC más de US$ 1.000 millones en una de las mayores acciones de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Telefonaktiebolaget LM Ericsson pagará al DOJ una multa penal de más de […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/12/ericsson-750x536.jpg536750ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-12-10 12:04:082019-12-10 16:03:56Ericsson paga US$ 1.000 millones para resolver violaciones de la FCPA
La semana pasada, la Unidad de Información Financiera de Argentina publicó una guía sobre la administración del riesgo del lavado de dinero para clientes –y beneficiarios finales—que son personas expuestas políticamente, en un intento por brindar una orientación asertiva a los sujetos obligados para que apliquen medidas adecuadas, y proporcionales, al nivel de riesgo de […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/12/comodin_18.04.2017_4_13-scaled.jpg14402560ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-12-10 12:00:212019-12-10 16:05:36Argentina: la UIF publica una nueva guía para gestionar el riesgo de lavado por parte de clientes (y beneficiarios finales) que son PEPs
Una agencia del gobierno de Estados Unidos afirma que todavía hay una falta de claridad, lo que lleva a una gran subjetividad, cuando se trata de examinadores federales que califican a los bancos en su supervisión del cumplimiento de delitos financieros de los MSBs (negocios de servicios monetarios), una dinámica que ha generado fricciones, escrutinio […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/12/MSB.jpg166247ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-12-10 11:58:052019-12-10 11:58:05Cuando se trata de evaluar el cumplimiento ALD de los bancos para clientes MSB, los examinadores de bancos necesitan más información, herramientas y claridad
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una denuncia contra Virgil Griffith, ciudadano de Estados Unidos –de 36 años y residente de Singapur—, por violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) al viajar a Corea del Norte (RPDC) para ofrecer una presentación y asesoramiento técnico sobre el uso de la tecnología de […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/12/Blockchain.jpg9001500ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-12-03 10:32:302019-12-03 10:32:30Ciudadano de EE.UU. acusado de proveer asesoramiento a Corea del Norte para evadir sanciones a través de criptomonedas y blockchain
A raíz de los escándalos de lavado de dinero en Europa, un importante organismo de control de la Unión Europea está considerando una iniciativa para hacer que las directivas de cumplimiento de delitos financieros tengan fuerza de ley, garantizando de esta forma una implementación más armonizada para todos los estados miembro. Se busca la creación […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/12/EU-Commission-pic-845x321.jpg321845ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-12-02 14:24:122019-12-02 14:24:12Una mirada hacia el futuro en la supervisión ALD de la Unión Europea: leyes más estrictas, un único organismo de cumplimiento para el bloque, intercambio de información más agresivo, entre otros
El Financial Transactions and Reports Analysis Centre (Fintrac), Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, la unidad de inteligencia financiera (UIF) del país, ha publicado una serie de actualizaciones importantes vinculadas a las obligaciones contra el lavado de dinero, incluyendo la luz verde para que los intercambios de divisas virtuales se registren […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/12/Fintrac.png145348ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-12-02 14:21:172019-12-02 14:21:17Fintrac publica actualizaciones clave para las obligaciones ALD, incluido el registro de los cambistas de monedas virtuales, tácticas detalladas para verificar identidades (individuales y corporativas)
Andrés Betancourt, Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones para Scotiabank Andres Betancourt es Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones quien trabaja en el Centro de Excelencia de Auditoría Global de AML para Scotiabank, el grupo evalúa el diseño y la efectividad operativa de los controles internos y el cumplimiento de las […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.png00ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-12-02 14:17:462019-12-03 16:08:00Rincón del socio: Andrés Betancourt, investigador senior, protege a los clientes previniendo los delitos financieros
Samsung Heavy Industries Company, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval, construcción de plataformas en alta mar y otros servicios de construcción e ingeniería, acordó pagar multas por un total de más de US$ 75 millones para resolver la investigación gubernamental sobre violaciones de la Ley […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/11/image_readtop_2018_223333_15231527723269118.jpg300600ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-11-25 14:19:162019-11-26 15:14:32Samsung Heavy Industries paga US$ 75 millones para resolver acusaciones de corrupción en Brasil
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que legaliza la marihuana a nivel federal, eliminándola del Anexo 1 de la Ley de Sustancias Controladas y, si se promulga, eliminaría una barrera crítica para obtener y mantener cuentas bancarias. Algunos miembros del partido Republicano expresaron su preocupación de […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/11/Cannabis.jpg168300ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-11-25 13:41:232019-11-25 13:41:23EE.UU: Comité de la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que legaliza la marihuana a nivel federal
El think tank de Estados Unidos The Rand Corporation examina más de cerca la red oscura, o dark web, donde las actividades criminales son difíciles de descubrir, monitorear e investigar para las autoridades y agencias de ley. Hace unos días, Rand Corporation, el Police Executive Research Forum (Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía) y […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/11/cyber_skull.jpg11941592ACFCShttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngACFCS2019-11-25 13:34:392019-11-25 13:34:39Analizando las necesidades y obstáculos de las autoridades para llevar a cabo investigaciones más precisas en la Dark Web
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