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*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Esta es la segunda parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No […]
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Legisladores del Reino Unido pidieron una revisión del sector de auditoría del país esta semana a medida que la industria enfrenta un escrutinio intenso luego de varios colapsos corporativos de alto perfil, publica un artículo del Wall Street Journal esta semana. El Business, Energy and Industrial Strategy Committee –Comité de Negocios, Energía y Estrategia Industrial—propuso […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/04/Transparency_pic_Oct._20.jpg11161703Gonzalo Vilahttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngGonzalo Vila2019-04-10 16:20:422019-04-10 16:20:42Legisladores del Reino Unido proponen una "escisión estructural" de las cuatro grandes firmas contables
A 3 años de la filtración que expuso como los ricos y poderosos escondían sus riquezas en paraísos fiscales con la ayuda del estudio panameño Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que el total de lo que recuperaron los países superará los US$ 1.200 millones, de acuerdo a la suma […]
https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/04/MossackFonseca.jpg6751200Gonzalo Vilahttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngGonzalo Vila2019-04-04 10:53:482019-04-04 11:09:54ICIJ: Panama Papers ayuda a recuperar más de US$ 1.200 millones en todo el mundo
El lanzamiento del primer informe anual de la Oficina del Reino Unido para la Supervisión de Lavado de Activos (OPBAS por sus siglas en inglés) marca un paso audaz para la supervisión del Reino Unido contra el lavado de dinero, pero muchas preguntas sobre la estrategia de supervisión gubernamental siguen sin respuesta, incluyendo cómo hacer […]
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https://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2019/04/compliance_new_march_2017.jpg11271687Gonzalo Vilahttps://www.delitosfinancieros.org/wp-content/uploads/2015/01/logo.pngGonzalo Vila2019-04-04 10:40:452019-04-04 10:40:45Más de la mitad de los intercambios criptográficos deben batallar con tareas ALD básicas, todavía no tienen políticas claras de KYC
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