Panamá, Puerto Rico incluidos en lista negra de países de mayor riesgo de lavado de dinero de la Unión Europea

Esta semana, la Comisión Europea identificó a 23 países que presentan un mayor riesgo de movimiento de fondos ilícitos, una situación que puede traducirse en mayores investigaciones y procesos de debida diligencia para los bancos en Europa en el futuro al tratar con clientes en estos países, entre los que se encuentran Panamá y Puerto […]

Revisión de las nuevas estrategias del FMI para fortalecer la supervisión ALD/CFT

El Fondo Monetario Internacional, uno de los grupos internacionales encargados de verificar el cumplimiento de los estándares financieros y de delincuencia financiera global, está revisando sus procedimientos, con un mayor énfasis en los riesgos de las relaciones corresponsales, en el aumento de la tecnología financiera—fintech— y en reforzar la eficiencia de las evaluaciones. El FMI, […]

Criptodivisas: Ethereum sería la criptomoneda elegida para los ardides delictivos

En los últimos dos años, el fraude en el ecosistema de Ethereum se ha extendido y ha sido la “criptomoneda elegida para las estafas por diversos motivos”, según la compañía de vigilancia de blockchain, Chainalysis. La compañía de monitoreo de blockchain Chainalysis ha estado publicando una serie de informes sobre las recientes “tendencias en crímenes […]

Alemania, Francia y el Reino Unido crean un sistema de pago para comercializar con Irán

El Reino Unido, Alemania y Francia se alinearon para hacerle frente a un inconveniente comercial, creando un nuevo, y controvertido, sistema de pagos diseñado para permitir a las empresas europeas comerciar con Irán sin infringir las sanciones de EE.UU., un sistema que actualmente solo permite transacciones con licencia amplia, pero con el objetivo de facilitar […]

Wells Fargo derrumba los silos de auditoría interna para defenderse de los escándalos

El informe de estándares empresariales — Business Standards Report –de 103 páginas de Wells Fargo, publicado en estos días para abordar los cambios que el banco ha realizado en respuesta a una serie de escándalos, reveló cambios en el sistema de controles internos de la compañía. Wells Fargo & Company emitió el informe de estándares […]

Criptodelincuencia, según informe las estafas alcanzaron casi US$2.000 millones en 2018

Las criptomonedas robadas de las compañías cambistas e intercambios y estafadas a los inversionistas aumentaron más del 400% en 2018 a alrededor de US$1.700 millones, según un informe de la firma de seguridad cibernética CipherTrace, con sede en EE.UU., publicado la semana pasada. De los US1.700 millones, el informe, que analiza la actividad delictiva en […]

Vicepresidenta de Panamá se reúne con funcionarios de EE.UU. para discutir esfuerzos antilavado y avance financiero panameño

Esta semana, la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunió con los secretarios de Estado y del Tesoro de EE.UU., Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente, como primer punto de su agenda oficial en EE.UU. donde ahondaron sobre los esfuerzos para combatir el lavado de dinero […]

Venezula: EE.UU. busca que OFAC sea la bala de plata contra el régimen de Maduro

Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro—y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850— impuso esta semana sanciones contra la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), con la intención de golpear al gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro cortando su principal […]

Cargos de EE.UU. contra Huawei llevan un mensaje: “No mientas a tu banco”

Esta semana el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó 13 cargos contra el gigante chino de telefonía Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, dos filiales — Huawei Device USA Inc. (Huawei USA) and Skycom Tech Co. Ltd. (Skycom) — y su consejera financiera, Meng Wanzhou, quien fue detenida el 1 de […]

Tax Justice Network y cómo encarar la verificación de la información sobre el beneficiario final

Tax Justice Network con sede en el Reino Unido publicó hace unos días el informe “Beneficial ownership verification: ensuring the truthfulness and accuracy of registered ownership information” (Verificación de la propiedad beneficiaria: garantizar la veracidad y exactitud de la información de propiedad registrada) que apunta a la raíz del crimen financiero: el anonimato fabricado a […]