Paraísos fiscales detrás de un fracturado sistema impositivo corporativo global: US$ 18 billones en solo 10 jurisdicciones

El 40% de las inversiones directas transfronterizas actuales reportadas por el Fondo Monetario Internacional (US$ 18 billones) se está registrando en 10 países que ofrecen tasas impositivas corporativas de tres por ciento o menos, como resultado de décadas de guerras fiscales entre los países más ricos del mundo, según un estudio reciente. El Corporate Tax […]

Trabajos académicos para la XIX International Finance Conference que realizarán la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba

La prestigiosa International Finance Conference (IFC), que dio sus primeros pasos en el año 2001 –por una iniciativa de la Universidad de Santiago de Chile— realizará su edición XIX en Córdoba, Argentina, entre el 11, 12, 13 y 14 de septiembre y está recibiendo trabajos académicos con el tema como eje central de “Educación Financiera […]

Las autoridades de Europol, Holanda y Luxemburgo cierran el sitio de lavado de cifrado Bestmixer.io en una primera medida de este tipo

Las autoridades europeas han cerrado lo que llamaban uno de los servicios de mezcla de criptomonedas (mixer) más grandes del mundo, una máquina virtual de lavado de dinero utilizada para enturbiar el camino de las transacciones para hacer más difícil que los investigadores rastreen los activos digitales teñidos criminalmente: una medida significativa que envía un […]

EE.UU. comenzará a fiscalizar con mano dura FATCA y pondrá énfasis en los puntos de exposición, el control y el cumplimiento en las cuentas de corresponsalía

Después de años de deliberaciones y debates que abarcan dos administraciones, la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) podría comenzar a provocar daños a medida que los investigadores federales comienzan a revisar depósitos de datos masivos sobre qué instituciones financieras globales están revisando rigurosamente a los clientes en […]

Informe OCDE: el sector legal debe luchar mejor contra el crimen financiero y controlar su rol en la creación de estructuras de propiedad anónima

Si usted es un abogado, llámense como se llame en distintas jurisdicciones –en inglés se puede llamar, por ejemplo, attorney, lawyer o solicitor— los organismos de control globales dicen que es mejor que usted se vigile para cumplir con los estándares globales de cumplimiento contra el crimen, que encuentre de manera más agresiva posibles instancias […]

El riesgo de cumplimiento ALD es alto debido a la tecnología, los desafíos criptográficos, la defensa cibernética y la resiliencia, según la OCC

El riesgo de delitos financieros sigue siendo alto, ya que los delincuentes, los lavadores y los terroristas continúan explotando brechas en las defensas internacionales, mientras que al mismo tiempo los reguladores también ven una debilidad persistente relacionada con las evaluaciones de riesgo de cumplimiento, el monitoreo de transacciones y la toma de decisiones, la precisión […]

Deutsche Bank dice que el software de cumplimiento utilizado para detectar el lavado de dinero y otros delitos financieros era defectuoso

Deutsche Bank reconoció la semana pasada que había utilizado software defectuoso para detectar transacciones sospechosas de clientes, otro golpe a la reputación del gigante bancario para combatir los delitos financieros mientras los altos ejecutivos se preparan para enfrentarse a preocupados accionistas en su reunión anual, según informes de prensa. DB, que ya se encuentra bajo […]

OFAC sanciona a ciudadanos y empresa argentina Goldpharma por tráfico de drogas y lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina OFAC, sancionó a la empresa Goldpharma, con sede en Argentina, junto a ocho ciudadanos por lavado de dinero y tráfico de estupefacientes, por enviar “opioides en línea” a EE.UU. “La Oficina de Control de Activos Extranjeros, identificó a la empresa Goldpharma como una […]

Cinco claves para preparar su negocio con analíticos de cadena en bloques

Las sanciones económicas y financieras están listas para tener un alto impacto en el espacio de las criptodivisas En este informe, preparado por Elliptic, se explora cómo los oficiales de cumplimiento pueden proteger sus negocios frente a la exposición a riesgos de sanciones relacionadas con las criptomonedas. La intención es proporcionar un plan para habilitar […]

Banquero de Wells Fargo se declara culpable de ser parte un ardid de lavado de dinero del narcotráfico valuado en US$20 millones

Un ciudadano mexicano se ha declarador culpable en una corte federal de ser parte de una importante red de lavado de dinero en EE.UU., que a sabiendas utilizaba cuentas bancarias para lavar dinero producto de la droga para el violento cartel de Sinaloa. El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló que Luis Fernando Figueroa, de […]