Más de US$ 8.000 millones en multas ALD/CFT en 2019, con EE.UU. y el Reino Unido a la cabeza

Encompass ha llevado a cabo un análisis de las sanciones relacionadas con infracciones o incumplimiento Antilavado de Dinero (ALD) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, revelando que, salvo una multa masiva de US$ 9.000 millones en 2014, el año pasado podría haber sido un récord de casi el doble […]

Correos electrónicos filtrados de Boeing indican una indebida cultura de cumplimiento

En este análisis de la cultura general de cumplimiento en Boeing, que fue publicado en FCPAblog.com, un experto señala que una búsqueda de transparencia luego del hecho de un escándalo público que ha resultado en la muerte de cientos de personas no puede sustituir una poderosa cultura de cumplimiento en el front-end de la compañía: […]

Predicciones ALD para 2020: la cripto regulación alcanzará nuevas fronteras con estas tendencias criptográficas

2019 fue un año clave para la regulación ALD/CFT en el espacio criptográfico. Desde la guía del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el sector criptográfico hasta las consultas criptográficas y las advertencias de los reguladores sobre el cumplimiento, 2019 dejó en claro que la regulación en el sector llegó para quedarse. Se prevé que […]

La SEC establece las prioridades para los exámenes en 2020, con énfasis en los programas ALD/CFT y a las empresas relacionadas con la criptografía

El principal organismo de control para el sector de títulos valores de EE.UU. ha establecido sus prioridades de examen para 2020, haciéndose eco de muchos de los puntos focales de años anteriores, incluyendo activos relacionados con la criptografía y supuestas inversiones, seguridad cibernética y programas de cumplimiento de delitos financieros, entre otros. La Oficina de […]

Entran en vigor nuevas normativas ALD/CFT del Reino Unido que apuntan a propiedades de lujo y ajustan obligaciones para el beneficiario final

El viernes pasado entraron en vigor nuevas y más estrictas normas de cumplimiento en todo el Reino Unido, que refuerzan una gran cantidad de áreas con mayor riesgo de delitos financieros, incluyendo el típicamente opaco y sombrío mundo del arte, el alquiler de propiedades de lujo y la supervisión de los gatekeepers o porteros, muchos […]

Herramientas que todo profesional de seguridad cibernética debería tener en 2020

En este artículo de de Peerlyst, se explorarn las 20 principales herramientas de ciberseguridad que todo profesional tienen que tener en su arsenal. Scanning, escaneo, es uno de los pasos necesarios en cada operación de ataque. Después de recopilar información sobre un objetivo/blanco, se pasa a otra etapa que es el escaneo. Si un profesional […]

EE.UU. refuerza las investigaciones extranjeras para atacar en mayor medida el lavado de dinero

La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. incrementa las investigaciones y fiscalizaciones extranjeras, y posiblemente los bancos deban presentar más  información a las agencias en el futuro cercano. Es posible que las instituciones financieras de EE.UU. deban proporcionar más información sobre los clientes a la oficina de delitos financieros del Departamento […]

Los jefes de tecnología planean incrementar los gastos en ciberseguridad

Las empresas están destinando más recursos en defensas digitales en un esfuerzo por impedir la propagación del malware, que los delincuentes informáticos están utilizando para robar datos, cometer fraude e interrumpir las operaciones de las víctimas. Las crecientes amenazas empujan a las empresas a probar nuevas técnicas y herramientas defensivas en 2020. Treinta ejecutivos de […]

COSO emitirá una guía para un mejor control de la tecnología de blockchain

La tecnología de contabilidad distribuida — distributed ledger technology— será analizada por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO, durante el año. COSO, una organización influyente que asesora a la industria sobre prácticas de gestión de riesgos, planea emitir una guía en los próximos meses para las empresas que buscan aplicar controles […]

Agencia de ciberdefensa del Reino Unido presenta un recurso para ayudar a las organizaciones de caridad

La principal agencia de defensa cibernética del Reino Unido ha emitido un nuevo recurso para ayudar a las empresas más pequeñas a mejorar las defensas de seguridad cibernética, de forma rápida, fácil y a un costo relativamente bajo. El Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NCSC, por sus siglas en inglés) ha lanzado una «Guía”, ‘Small […]