Asesor financiero en EE.UU. se declara culpable de facilitar sobornos en Ecuador

Un asesor financiero con sede en Miami se declaró culpable de participar en un plan que implicó pagar casi US$ 3 millones en sobornos a funcionarios de una compañía petrolera estatal en Ecuador. Frank Roberto Chatburn Ripalda estableció compañías fantasmas y creó cuentas bancarias para facilitar los sobornos a los funcionarios de Petroecuador. Chatburn Ripalda, […]

Cómo US$ 800 en Bitcoin está comprando US$ 10,000 en efectivo en la Dark Web

Los investigadores de seguridad han identificado una nueva tendencia de conversiones lucrativas e ilícitas de Bitcoin (BTC) a efectivo en su análisis de docenas de mercados y foros en la red oscura. Los estafadores financieros están vendiendo efectivo a US$0,10 o US$0,12 por US$1 a compradores dispuestos a proporcionar una tarifa prepaga en Bitcoin, según […]

Los riesgos de sanciones aumentarán en 2020 y habrá mayores conflictos entre los programas de listas negras de EE.UU. y la UE

Según un informe de la consultora de riesgos Control Risks, las empresas enfrentarán mayores riesgos de sanciones el próximo año, a medida que se amplía la cantidad de programas de sanciones emitidos por varias jurisdicciones y aumenta la divergencia entre los programas de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El creciente abismo de […]

Más de 330 detenidos en 38 países en operación contra el mercado de pornografía infantil más grande del mundo

El desmantelamiento de una de las mayores redes de venta de pedófila por internet, que llevó a la detención de 337 sospechosos en 38 países fue anunciado esta semana por las autoridades internacionales. Las detenciones tuvieron lugar tras el desarme de una página en la “dark web” –una parte de internet fuertemente encriptada y casi […]

Después de una serie de escándalos en la UE, los bancos holandeses se unen para compartir datos y algoritmos para fortalecer el cumplimiento ALD/CFT

Varios de los grupos bancarios holandeses más grandes están optando por incrementar los esfuerzos cuando luchan contra el crimen financiero tras los escándalos masivos de lavado de dinero europeos que han suscitado sospechas e investigaciones en Ámsterdam y los Países Bajos. Gigantes de los servicios financieros, incluidos ING Groep NV, Rabobank y ABN Amro Bank […]

Compañía de marketing de EE.UU. paga US$10 millones para resolver acusaciones de soborno en Perú y China

Quad / Graphics Inc. acordó pagarle a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) casi US$ 10 millones para resolver las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por esquemas de soborno y encubrimientos de larga data en Perú y China. La compañía de marketing digital y de impresión desembolsó […]

La Auditoría Forense para ayudar a combatir el delito financiero

Por Gerineldo Sousa Melo, CFCS Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá Gerineldo Sousa será orador de la VII Conferencia Anual Latinoamericana sobre delitos Financieros de ACFCS el 24 y 25 de octubre de 2019 Esta es la primera entrega (de tres partes) del extracto del nuevo libro escrito por […]

La SEC ordena a empresa Blockchain pagar una multa de US$ 24 millones por un ICO no registrad0

La Comisión de Bolsa y Valores anunció resolver cargos contra la compañía de tecnología blockchain Block.one por realizar una oferta inicial no registrada de monedas digitales (ICO) que recaudó el equivalente a varios miles de millones de dólares en aproximadamente un año. La compañía acordó resolver los cargos pagando una multa civil de US$24 millones. […]

Fuerte ofensiva de OFAC contra Fintech e instituciones financieras extranjeras que muevan fondos vinculados al terrorismo

Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros. “Las instituciones financieras extranjeras deben tener […]

La industria de criptomonedas se apresura a cumplir con los nuevos estándares ALD/CFT que obligan a las compañías a compartir información sobre los clientes

Los estándares adoptados en junio por el Grupo de Acción Financiera Internacional requieren que los cambistas de criptomonedas, algunos proveedores de billeteras digitales y otras empresas envíen datos de los clientes, incluidos nombres y números de cuenta, a las instituciones que reciben transferencias de fondos digitales, similar a una transferencia bancaria. El objetivo de la […]