El mayor banco de Dinamarca admitió que una sucursal báltica ha lavado potencialmente cientos de miles de millones de dólares en una investigación cada vez más amplia sobre crímenes financieros que ha aumentado todos los meses, y el último cambio es que el jefe de todo el banco ha caído en desgracia. Danske Bank ha […]
Las autoridades federales de EE.UU. lograron la semana pasada una declaración de culpabilidad que involucró a Adrian Baron, ex Director de Negocios y ex Director Ejecutivo de Loyal Bank Ltd, por no cumplir con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). Estados Unidos extraditó a Barón de Hungría en julio de 2018 tras […]
El grupo global de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional ilumina una vulnerabilidad aún más aterradora en el marco mundial de la lucha contra el crimen financiero: los abismos para la corrupción, además del ya conocido tema del lavado de dinero, en el comercio internacional. Hay muchos perdedores y pocos ganadores cuando las compañías sobornan […]
FinCEN podría obtener más fuerza para investigar crímenes internacionales basados en la criptografía, mientras que la Reserva Federal enfrenta una mayor supervisión relacionada con ciertas firmas financieras, con la aprobación de dos proyectos de ley de servicios financieros de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes de EE.UU. recientemente aprobó dos proyectos del Comité […]
El gigante financiero francés declaró esta semana que espera pagar una multa de 1.100 millones de euros, o unos US$1.270 millones, a una serie de autoridades investigadoras y reguladoras federales y estatales de Estados Unidos por infringir las normas de sanciones estadounidenses, la segunda vez en los últimos meses que el banco negoció una solución […]
La mayor institución financiera holandesa deberá pagará a las autoridades de Holanda 775 millones de euros, o unos US$ 900 millones, en un acuerdo histórico por amplias fallas en sus controles de cumplimiento de delitos financieros que permitieron a los grupos ilícitos lavar cientos de millones de dólares durante años, según declaraciones del banco y […]
La Comsión de Bolsa y Valores de EE.UU. –Securities and Exchange Commission– anunció esta semana que TokenLot LLC, una autodenominada “ICO Superstore”, y sus propietarios, llegarán a un acuerdo tras haber sido acusados de que actuaban como intermediarios no registrados. Este es el primer caso donde la SEC acusa a agentes bursátiles no registrados por […]
La exención se aplica a productos específicos, como un certificado de depósito, que renuevan automáticamente El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló la semana pasada que eximiría a ciertas cuentas de una regla que obliga a los bancos a identificar a los verdaderos propietarios humanos de una cuenta corporativa. La Red de Control de […]
El Reino Unido ha emitido un nuevo informe que analiza una pieza crucial en el marco del cumplimiento para combatir los delitos financieros: registros de información sobre beneficiarios reales, señalando su deseo de capturar más información a nivel nacional y en los territorios y dependencias de la Corona. La capacidad de crear empresas fantasmas anónimas […]
Según el periódico Financial Times, una investigación independiente descubrió que se movieron hasta US$30.000 millones a través de la sucursal en Estonia del banco danés Danske Bank en solo un año desde Rusia y otros países de la ex Unión Soviética. El periódico obtuvo un borrador del informe encargado por Danske Bank—que se vio involucrado […]
Análisis del lavado de US$230.000 millones de la sucursal de Estonia del Danske Bank
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl mayor banco de Dinamarca admitió que una sucursal báltica ha lavado potencialmente cientos de miles de millones de dólares en una investigación cada vez más amplia sobre crímenes financieros que ha aumentado todos los meses, y el último cambio es que el jefe de todo el banco ha caído en desgracia. Danske Bank ha […]
Histórico: primer caso donde un ex ejecutivo de Loyal Bank se declara culpable de incumplimiento FATCA
/en Noticias /por Gonzalo VilaLas autoridades federales de EE.UU. lograron la semana pasada una declaración de culpabilidad que involucró a Adrian Baron, ex Director de Negocios y ex Director Ejecutivo de Loyal Bank Ltd, por no cumplir con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). Estados Unidos extraditó a Barón de Hungría en julio de 2018 tras […]
El soborno en el extranjero se mueve sin control en más de la mitad del comercio mundial: informe especial de TI
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl grupo global de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional ilumina una vulnerabilidad aún más aterradora en el marco mundial de la lucha contra el crimen financiero: los abismos para la corrupción, además del ya conocido tema del lavado de dinero, en el comercio internacional. Hay muchos perdedores y pocos ganadores cuando las compañías sobornan […]
FinCEN gana más fuerza para investigar delitos criptográficos internacionales
/en Noticias /por Gonzalo VilaFinCEN podría obtener más fuerza para investigar crímenes internacionales basados en la criptografía, mientras que la Reserva Federal enfrenta una mayor supervisión relacionada con ciertas firmas financieras, con la aprobación de dos proyectos de ley de servicios financieros de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes de EE.UU. recientemente aprobó dos proyectos del Comité […]
Société Générale estima que pagará US$1.300 millones para resolver acusación de violación de sanciones
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl gigante financiero francés declaró esta semana que espera pagar una multa de 1.100 millones de euros, o unos US$1.270 millones, a una serie de autoridades investigadoras y reguladoras federales y estatales de Estados Unidos por infringir las normas de sanciones estadounidenses, la segunda vez en los últimos meses que el banco negoció una solución […]
ING, el banco más grande de Holanda, pagará casi US$ 1.000 millones a las autoridades holandesas en el acuerdo histórico ALD/CFT
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa mayor institución financiera holandesa deberá pagará a las autoridades de Holanda 775 millones de euros, o unos US$ 900 millones, en un acuerdo histórico por amplias fallas en sus controles de cumplimiento de delitos financieros que permitieron a los grupos ilícitos lavar cientos de millones de dólares durante años, según declaraciones del banco y […]
La SEC acusa a una supertienda de ICOs de operar como corredores no registrados
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Comsión de Bolsa y Valores de EE.UU. –Securities and Exchange Commission– anunció esta semana que TokenLot LLC, una autodenominada “ICO Superstore”, y sus propietarios, llegarán a un acuerdo tras haber sido acusados de que actuaban como intermediarios no registrados. Este es el primer caso donde la SEC acusa a agentes bursátiles no registrados por […]
Tesoro de EE.UU. exime ciertas cuentas renovables de la obligación de identificar el beneficiario final
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa exención se aplica a productos específicos, como un certificado de depósito, que renuevan automáticamente El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló la semana pasada que eximiría a ciertas cuentas de una regla que obliga a los bancos a identificar a los verdaderos propietarios humanos de una cuenta corporativa. La Red de Control de […]
Reino Unido presenta una actualización sobre los registros de beneficiarios reales, y da una idea de la batalla para incluir a territorios de ultramar
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl Reino Unido ha emitido un nuevo informe que analiza una pieza crucial en el marco del cumplimiento para combatir los delitos financieros: registros de información sobre beneficiarios reales, señalando su deseo de capturar más información a nivel nacional y en los territorios y dependencias de la Corona. La capacidad de crear empresas fantasmas anónimas […]
Unos US$30.000 millones de no residentes se habrían movido a través de Danske Estonia en un año, según FT
/en Noticias /por Gonzalo VilaSegún el periódico Financial Times, una investigación independiente descubrió que se movieron hasta US$30.000 millones a través de la sucursal en Estonia del banco danés Danske Bank en solo un año desde Rusia y otros países de la ex Unión Soviética. El periódico obtuvo un borrador del informe encargado por Danske Bank—que se vio involucrado […]