Isis

ISIS, aislado del sistema bancario formal, adopta canales alternativos para financiar la red terrorista, señala el FBI

Una declaración jurada dentro del FBI reveló que los investigadores en Estados Unidos han estado siguiendo la pista de una red financiera global que utilizaba transacciones falsas de eBay para canalizar dinero a un supuesto operativo en EE.UU. La red fue dirigida por el alto funcionario islámico Sitful Sujan, que fue asesinado en un ataque […]

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Siguiendo las pistas de la Investigación de sobre el lavado de millones en Rusia, las autoridades del Reino Unido apuntan a Royal Bank of Scotland

El Royal Bank of Scotland (RBS) divulgó el viernes pasado que está bajo investigación por parte de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido — Financial Conduct Authority –por sospechas de lavado de dinero “en relación con ciertos clientes”, con una operación estimada en más de US$ 100 millones vinculados a una gran red […]

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Los oficiales de cumplimiento deben dedicar más personal, recursos a la gestión del riesgo de cumplimiento ALD y a las evaluaciones, según encuesta

Los bancos continúan lidiando con ciertas cargas regulatorias, incluyendo las cargas vinculadas con los costos y recursos de los programas de cumplimiento de delitos financieros, de acuerdo con la encuesta semestral de oficiales de cumplimiento de la Asociación Estadounidense de Banqueros (American Bankers Association). Con un enfoque regulatorio apuntando a la gestión de riesgos en […]

Halliburton

La sanción anticorrupción contra Halliburton es una muestra sobre la efectividad del cumplimiento de FCPA

El gobierno de los Estados Unidos continúa dando muestras de que quiere que los programas de cumplimiento contra la delincuencia financiera sean una parte real y tangible de las operaciones de una empresa. La Comisión de Valores y Valores acusó a finales de julio a Halliburton Company de violar la disposición sobre libros, registros y […]

Hacker without face symbolizing anonymity of cyberspace surrounded by source code

Esfuerzo global, y encubierto, para eliminar el mayor mercado ilegal en la “dark web”

Las autoridades de Estados Unidos, liderando un consorcio internacional de agencias en el campo de aplicación de ley, han cerrado el “Mercado Clandestino” más grande en el mundo cibernético, un destino para delincuentes que intercambiaban o comercializaban opiáceos, herramientas de hacking, productos falsificados e identidades robadas, entre otros productos y servicios ilegales. El Departamento de […]

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FMI busca redoblar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Por Christine Lagarde Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional Los funcionarios corruptos, los evasores fiscales y quienes financian el terrorismo tienen algo en común: suelen aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas financieros para facilitar sus delitos. El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden amenazar la estabilidad económica y financiera de un país, […]

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La conferencia 2017 de ACFCS sobre lavado de dinero y delitos financieros en Panamá abordará temas clave en la coyuntura local, regional e internacional

MIAMI – 3 de agosto de 2017 – Gonzalo Vila, director ejecutivo para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Crimen Financiero (ACFCS, por sus siglas en inglés), una Asociación Profesional de BARBRI, señala que los desafíos y riesgos más importantes que enfrentan los profesionales encargados de detectar y controlar la delincuencia financiera […]

cumplimiento

Cada vez más reguladores caen sobre las personas naturales en las fallas de cumplimiento

Los reguladores financieros en el Reino Unido y otras importantes economías, incluyendo Estados Unidos, están apuntando a casos de errores o inconductas individuales de personas naturales, llevando a un total de 1.761 casos contra personas en 2016, según un informe de Duff y Phelps. El  Duff & Phelps Global Enforcement Review cubre seis reguladores en […]