Las autoridades europeas arrestaron a los administradores del mercado DDoS webstresser.org hace unos días como resultado de Operation Power Off, una investigación compleja liderada por la Policía holandesa y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido con el apoyo de Europol y una docena de agencias policiales de todo el país. mundo. Los administradores […]
Una subsidiaria en EE.UU. del gigante financiero holandés Rabobank fue sentenciada por ocultar fallas en su programa contra el lavado de dinero y luego proporcionar información engañosa sobre el programa cuando fue investigado por los reguladores federales, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El juez Jeffrey Miller, del Distrito Sur de California, pronunció […]
El principal fiscal anticorrupción de Colombia fue extraditado a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos relacionados con los sobornos que presuntamente aceptó para alterar investigaciones en Estados Unidos y Colombia. Luis Gustavo Moreno Rivera, de 36 años, ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia, fue acusado formalmente en agosto del año pasado en […]
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció que llegó a un acuerdo por cargos contra los corredores Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS) y Chardan Capital Markets LLC y por no informar ventas sospechosas de miles de millones de acciones penny. Los agentes de bolsa deben presentar Reportes de Operaciones […]
Cerca de 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso han sido rescatadas en una operación coordinada por INTERPOL en 13 países del Caribe y de América Central y del Sur, en la que participaron más de 500 policías. También fueron detenidas 22 personas en esta operación contra la trata de personas denominada “Libertad”, […]
El Reino Unido obligará a sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y otros conocidos paraísos de secreto corporativo, a revelar los nombres de los propietarios finales detrás de las empresas en estos lugares remotos. A sorpresiva medida, que hasta hace poco tiempo no contaba con el apoyo del gobierno […]
La creciente complejidad de las relaciones con terceros y los riesgos –incluyendo el riesgo reputacional—que representan estos terceros tienen a los oficiales de cumplimiento y departamentos legales en la encrucijada para poder determinar el mejor, y más eficiente, camino a seguir. ¿Cómo encarar el proceso de debida diligencia? ¿Cómo pueden reducir los riesgos con un […]
Panasonic acordó esta semana pagar US$280 millones para desestimar cargos relacionados con infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.—FCPA por sus siglas en inglés— por pagos a los consultores de su unidad estadounidense de entretenimiento en vuelo en Medio Oriente y Asia. Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, pagará […]
Un gran jurado federal del estado de Louisiana ha presentado una acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por lavado de dinero, por afectar la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a decomiso, por impedir un procedimiento oficial y por perjurio. Según la acusación, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras […]
El gigante industrial Techint, con sede en Argentina, se enfrenta a denuncias multinacionales de lavado de dinero y sobornos producto de investigaciones judiciales y periodísticas basadas en los Panamá y Paradise Papers, publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación, compuesta por periodistas de L’Espresso en Italia, del Diario Perfil en Argentina […]
Europol ataca el mercado más grande del mundo para la venta de kits DDoS, responsable de un estimado de cuatro millones de ataques cibernéticos
/en Noticias /por Gonzalo VilaLas autoridades europeas arrestaron a los administradores del mercado DDoS webstresser.org hace unos días como resultado de Operation Power Off, una investigación compleja liderada por la Policía holandesa y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido con el apoyo de Europol y una docena de agencias policiales de todo el país. mundo. Los administradores […]
Rabobank es multado por “hacer la vista gorda” a potencial dinero sucio proveniente del narcotráfico de la frontera México-EE.UU.
/en Noticias /por Gonzalo VilaUna subsidiaria en EE.UU. del gigante financiero holandés Rabobank fue sentenciada por ocultar fallas en su programa contra el lavado de dinero y luego proporcionar información engañosa sobre el programa cuando fue investigado por los reguladores federales, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El juez Jeffrey Miller, del Distrito Sur de California, pronunció […]
Ex Jefe anticorrupción de Colombia es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de corrupción
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl principal fiscal anticorrupción de Colombia fue extraditado a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos relacionados con los sobornos que presuntamente aceptó para alterar investigaciones en Estados Unidos y Colombia. Luis Gustavo Moreno Rivera, de 36 años, ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia, fue acusado formalmente en agosto del año pasado en […]
Filial de ICBC en EE.UU. y otros son acusados de incumplir obligaciones ALD
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció que llegó a un acuerdo por cargos contra los corredores Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS) y Chardan Capital Markets LLC y por no informar ventas sospechosas de miles de millones de acciones penny. Los agentes de bolsa deben presentar Reportes de Operaciones […]
Cientos de víctimas de trata rescatadas en las Américas en el Caribe y América Latina, y decenas de detenidos, tras operación de Interpol
/en Noticias /por Gonzalo VilaCerca de 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso han sido rescatadas en una operación coordinada por INTERPOL en 13 países del Caribe y de América Central y del Sur, en la que participaron más de 500 policías. También fueron detenidas 22 personas en esta operación contra la trata de personas denominada “Libertad”, […]
El Reino Unido obligará a sus territorios, incluidos algunos reconocidos paraísos, a revelar los nombres de los propietarios de compañías
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl Reino Unido obligará a sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y otros conocidos paraísos de secreto corporativo, a revelar los nombres de los propietarios finales detrás de las empresas en estos lugares remotos. A sorpresiva medida, que hasta hace poco tiempo no contaba con el apoyo del gobierno […]
Los procesos de debida diligencia se ven respaladados por las nuevas tecnologías
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa creciente complejidad de las relaciones con terceros y los riesgos –incluyendo el riesgo reputacional—que representan estos terceros tienen a los oficiales de cumplimiento y departamentos legales en la encrucijada para poder determinar el mejor, y más eficiente, camino a seguir. ¿Cómo encarar el proceso de debida diligencia? ¿Cómo pueden reducir los riesgos con un […]
Panasonic paga US$280 millones para resolver las infracciones de la FCPA
/en Noticias /por Gonzalo VilaPanasonic acordó esta semana pagar US$280 millones para desestimar cargos relacionados con infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.—FCPA por sus siglas en inglés— por pagos a los consultores de su unidad estadounidense de entretenimiento en vuelo en Medio Oriente y Asia. Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, pagará […]
EE.UU. acusa a hermano de alto funcionario hondureño de lavar dinero producto del soborno
/1 Comentario/en Noticias /por Gonzalo VilaUn gran jurado federal del estado de Louisiana ha presentado una acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por lavado de dinero, por afectar la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a decomiso, por impedir un procedimiento oficial y por perjurio. Según la acusación, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras […]
Techint, el “Rey del Acero”, es golpeado por investigación de corrupción vinculada a Panamá y Paradise Papers
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl gigante industrial Techint, con sede en Argentina, se enfrenta a denuncias multinacionales de lavado de dinero y sobornos producto de investigaciones judiciales y periodísticas basadas en los Panamá y Paradise Papers, publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación, compuesta por periodistas de L’Espresso en Italia, del Diario Perfil en Argentina […]