Yahoo! Inc. acordó esta semana pagar una multa de US$35 millones para resolver los cargos de haber engañado a los inversionistas al no revelar una de las violaciones de datos más grandes del mundo en la que los piratas informáticos robaron datos personales relacionados con cientos de millones de cuentas de usuario. Yahoo llegó a […]
La Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) y el Grupo Wolfsberg han lanzado unas iniciativas para ayudar a los bancos y corporaciones a identificar y prevenir mejor el lavado de dinero a través del comercio internacional (TMBL, por sus siglas en inglés), lo que ellos llaman el delito financiero “menos entendido” […]
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció hace unos días cargos adicionales de fraude derivados de una investigación de la oferta inicial de monedas (ICO) valorada en US$32 millones por parte de Centra Tech Inc. En una demanda presentada por la SEC se acusa a uno de los cofundadores de Centra, Raymond Trapani, […]
El ex gerente general de la filial de compras de la empresa energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable hace unos días en EE.UU. por su participación en un ardid internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas en EE.UU. a funcionarios del gobierno […]
Resumen: FinCEN ha publicado nuevas preguntas relacionadas con su regla de “beneficiario final” que entra en vigor el próximo mes. Pero incluso cuando la oficina ha dejado en claro algunos de los límites de la normativa, algunos creen que todavía hay “defectos fatales” relacionados con los umbrales amorfos de propiedad y control “razonables”, lo que […]
El Estudio de investigación referente al “Financial Information Sharing Partnership” (alianza para el intercambio de información financiera) realizado desde el Centro de Formación e Investigación de la firma FIDESNET con sede en Buenos Aires. El presente documento tiene como finalidad presentar una realidad sobre las diferentes corrientes internacionales en materia de intercambio de información que […]
El principal regulador del sector financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA), revisará de forma más agresiva los programas antilavado de dinero de los abogados y profesionales contables, interviniendo con un nuevo órgano de supervisión; al mismo tiempo que toma medidas enérgicas contra estafadores y delincuentes que usan monedas […]
Una larga investigación sobre ciberdelincuencia que duró dos años entre la Policía Nacional Rumana y la Policía Nacional Italiana, con el apoyo de Europol—su Equipo de Acción Conjunta contra el Delito Cibernético Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT)—y Eurojust, ha llevado al arresto de 20 sospechosos en una serie redadas coordinadas el mes pasado. Los arrestos […]
Los cómplices pagaron más de US$ 1,3 millones para influir en el funcionario y para asegurar el negocio con la empresa estatal de telecomunicaciones Un funcionario de Aruba que reside en Florida se declaró culpable esta semana de cargos de lavado de dinero en relación con su papel en un plan para organizar y recibir […]
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría incluir direcciones de carteras blockchain en las listas de sanciones financieras que suele emitir la entidad. Las disposiciones legales publicadas hace algunos días por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explica que esta oficina podría incluir direcciones blockchain específicas en la lista de Nacionales especialmente […]
Yahoo deberá pagar US$35 millones por no dar a conocer una violación de ciberseguridad
/en Noticias /por Gonzalo VilaYahoo! Inc. acordó esta semana pagar una multa de US$35 millones para resolver los cargos de haber engañado a los inversionistas al no revelar una de las violaciones de datos más grandes del mundo en la que los piratas informáticos robaron datos personales relacionados con cientos de millones de cuentas de usuario. Yahoo llegó a […]
Alianza comercial arroja luz sobre el lavado de dinero basado en el comercio, el delito financiero “menos entendido”
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) y el Grupo Wolfsberg han lanzado unas iniciativas para ayudar a los bancos y corporaciones a identificar y prevenir mejor el lavado de dinero a través del comercio internacional (TMBL, por sus siglas en inglés), lo que ellos llaman el delito financiero “menos entendido” […]
Una nueva acusación en EE.UU. sobre un fraudulento esquema de ICO, valorado en US$32 millones
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció hace unos días cargos adicionales de fraude derivados de una investigación de la oferta inicial de monedas (ICO) valorada en US$32 millones por parte de Centra Tech Inc. En una demanda presentada por la SEC se acusa a uno de los cofundadores de Centra, Raymond Trapani, […]
Ex funcionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en conexión con esquema de soborno
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl ex gerente general de la filial de compras de la empresa energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable hace unos días en EE.UU. por su participación en un ardid internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas en EE.UU. a funcionarios del gobierno […]
FinCEN brinda claridad sobre las nuevas reglas del Beneficiario Final, pero persiste la ambigüedad
/en Noticias /por Gonzalo VilaResumen: FinCEN ha publicado nuevas preguntas relacionadas con su regla de “beneficiario final” que entra en vigor el próximo mes. Pero incluso cuando la oficina ha dejado en claro algunos de los límites de la normativa, algunos creen que todavía hay “defectos fatales” relacionados con los umbrales amorfos de propiedad y control “razonables”, lo que […]
Un nuevo escenario internacional de intercambio de información financiera busca mayor efectividad y transparencia
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl Estudio de investigación referente al “Financial Information Sharing Partnership” (alianza para el intercambio de información financiera) realizado desde el Centro de Formación e Investigación de la firma FIDESNET con sede en Buenos Aires. El presente documento tiene como finalidad presentar una realidad sobre las diferentes corrientes internacionales en materia de intercambio de información que […]
Abogados y contadores en la mira del regulador financiero del Reino Unido
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl principal regulador del sector financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA), revisará de forma más agresiva los programas antilavado de dinero de los abogados y profesionales contables, interviniendo con un nuevo órgano de supervisión; al mismo tiempo que toma medidas enérgicas contra estafadores y delincuentes que usan monedas […]
Europol arresta a 20 hackers en un esquema de phishing y lavado de dinero que engañó a casi 150 bancos para robar más de US$ 1 millón
/en Noticias /por Gonzalo VilaUna larga investigación sobre ciberdelincuencia que duró dos años entre la Policía Nacional Rumana y la Policía Nacional Italiana, con el apoyo de Europol—su Equipo de Acción Conjunta contra el Delito Cibernético Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT)—y Eurojust, ha llevado al arresto de 20 sospechosos en una serie redadas coordinadas el mes pasado. Los arrestos […]
Funcionario de Aruba se declara culpable de conspiración para lavar dinero que involucra violaciones de la FCPA
/en Noticias /por Gonzalo VilaLos cómplices pagaron más de US$ 1,3 millones para influir en el funcionario y para asegurar el negocio con la empresa estatal de telecomunicaciones Un funcionario de Aruba que reside en Florida se declaró culpable esta semana de cargos de lavado de dinero en relación con su papel en un plan para organizar y recibir […]
Cibersanciones: el dilema de las monedas virtuales frente a los recientes anuncios de OFAC
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría incluir direcciones de carteras blockchain en las listas de sanciones financieras que suele emitir la entidad. Las disposiciones legales publicadas hace algunos días por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explica que esta oficina podría incluir direcciones blockchain específicas en la lista de Nacionales especialmente […]