Negociante libanés vinculado a Hezbolá es sentenciado a prisión por un plan de lavado de dinero que involucra la evasión de sanciones estadounidenses

El operador de una red de empresas en el Líbano y África a quien el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó como financiador de Hezbolá, el grupo terrorista con sede en el Líbano, fue sentenciado a cinco años de prisión y a devolver US$ 50 millones por juez de EE.UU. Kassim Tajideen, de […]

La unidad suiza de HSBC pagará casi US$ 330 millones a las autoridades belgas

La unidad de banca privada suiza de HSBC Holdings Plc acordó pagar unos 294 millones de euros (US$ 329 millones), un récord, para resolver una investigación criminal belga sobre las acusaciones de que ayudó a clientes adinerados a evitar el pago de cientos de millones de euros en impuestos, el último de una serie de […]

Las citaciones de la Ley Patriota de EE. UU. pueden aplicarse a transacciones fuera del país, según una orden judicial contra tres bancos chinos

Los bancos extranjeros que tienen cuentas corresponsales en Estados Unidos y están involucrados en esquemas para obtener moneda estadounidense están legalmente obligados a entregar datos transaccionales a investigadores federales, incluso cuando los pagos se procesen en el extranjero, según una opinión de la corte de apelaciones publicada hace unos días. El fallo, que revisa los […]

La agencia del crimen financiero del Reino Unido emite una guía sobre regulaciones de Bitcoin, criptoactivos, incluyendo ALD compliance

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha finalizado su orientación sobre los activos criptográficos, donde aclara qué tokens están bajo su jurisdicción y señala que el país planea ir más allá de las recomendaciones de cumplimiento global recién publicadas en un intento por contrarrestar los delitos financieros. La mayoría de las reglas […]

IRS a propietarios de monedas virtuales: vamos por los impuestos atrasados

La agencia de rentas de EE.UU., conocida como el Servicio de Impuestos Internos o IRS, ha comenzado a enviar cartas a los contribuyentes con transacciones en moneda virtual que pudieron no haber informado sobre ingresos—y el pago de impuestos correspondientes— vinculados a transacciones en moneda virtual, como parte de un esfuerzo más amplio de la […]

EE.UU. presenta una demanda de US$100 millones contra BTC-e, y un supuesto operador ruso sospechoso de lavar miles de millones

Los fiscales federales de EE.UU. presentaron una demanda civil en un tribunal federal contra el cambista digital BTC-e, también conocido como Canton Business Corporation, y uno de sus principales propietarios y operadores Alexander Vinnik, en un intento por hacer cumplir una sanción previa por infracciones de cumplimiento de delitos financieros. BTC-e es un cambista de […]

Combatiendo el crimen financiero con IA: cómo las soluciones cognitivas pueden cambiar las reglas de juego ALD

Fighting financial crime with AI: How cognitive solutions are changing the way institutions manage AML compliance, fraud and conduct surveillance, o Combatir el crimen financiero con IA: cómo las soluciones cognitivas están cambiando la forma en que las instituciones manejan el cumplimiento ALD, el fraude y la vigilancia de la conducta. En este documento técnico […]

El Congreso de EE.UU. cuestiona severamente a ejecutivos por la nueva moneda criptográfica de Facebook, Calibra, argumentando desconfianza y temores de delitos financieros

Demócratas y republicanos en los comités del Senado y de la Cámara de Representantes de servicios bancarios y financieros tuvieron la oportunidad la semana pasada de cuestionar severamente a Facebook en relación con su próxima moneda criptográfica Calibra e hicieron algo que rara vez sucede: estuvieron de acuerdo, cuentan con una gran cantidad de crecientes […]

Los fraudes BEC en la mira de FinCEN: en 2018 se duplicaron los casos reportados y se triplicó el valor monetario de estos incidentes

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), la UIF de EE.UU., presentó una actualización sobre estrategias para contrarrestar el progresivo flagelo conocido como fraude del CEO o fraude BEC (Business Email Compromise), además de formas para combatir a estafadores y al grupo de criminales y oportunistas que se benefician de […]

Microsoft paga US$ 25 millones para resolver acusaciones por violaciones generalizadas de la FCPA

Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) US$ 25,3 millones esta semana para desestimar acusaciones de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) relacionadas con sus operaciones en Hungría, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía. Una subsidiaria de Microsoft en […]