Algunos de los secretos de la “Web Oscura”, el refugio de muchos ciberdelincuentes

A continuación un artículo publicado por el portal argentino especializado en prevención y control de delitos financieros Prevenciondelavado.com en relación con la participación de Gonzalo Vila, CFCS, director de América Latina de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros en el marco del 9° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del […]

Standard Chartered deberá pagar US$ 1.100 millones de multa por violar el régimen de sanciones

Standard Chartered deberá pagar una multa de US$ 1.100 millones en Estados Unidos y el Reino Unido por haber provisto servicio a clientes con conexiones iraníes entre 2012 y 2014, violando de ese modo los regímenes de sanciones internacionales que pesan sobre el régimen iraní, según ha destacado el Departamento del Tesoro de los Estados […]

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  Esta es la segunda parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No […]

Estados Unidos sanciona a embarcaciones y otras compañías por entregar petróleo venezolano a Cuba

El Departamento del Tesoro dijo que Cuba ha contribuido a la crisis en Venezuela. El viernes, el gobierno de EE.UU. aumentó las sanciones a Venezuela, colocando en la lista negra un barco que transporta petróleo de Venezuela a Cuba y las dos compañías que operan en el sector petrolero de Venezuela que poseen y operan […]

Legisladores del Reino Unido proponen una “escisión estructural” de las cuatro grandes firmas contables

Legisladores del Reino Unido pidieron una revisión del sector de auditoría del país esta semana a medida que la industria enfrenta un escrutinio intenso luego de varios colapsos corporativos de alto perfil, publica un artículo del Wall Street Journal esta semana. El Business, Energy and Industrial Strategy Committee –Comité de Negocios, Energía y Estrategia Industrial—propuso […]

ICIJ: Panama Papers ayuda a recuperar más de US$ 1.200 millones en todo el mundo

A 3 años de la filtración que expuso como los ricos y poderosos escondían sus riquezas en paraísos fiscales con la ayuda del estudio panameño Mossack Fonseca, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló que el total de lo que recuperaron los países superará los US$ 1.200 millones, de acuerdo a la suma […]

Supervisar a los supervisores: informe RUSI sobre la Oficina del Reino Unido para la Supervisión de Lavado de Activos, sus éxitos y desafíos

El lanzamiento del primer informe anual de la Oficina del Reino Unido para la Supervisión de Lavado de Activos (OPBAS por sus siglas en inglés) marca un paso audaz para la supervisión del Reino Unido contra el lavado de dinero, pero muchas preguntas sobre la estrategia de supervisión gubernamental siguen sin respuesta, incluyendo cómo hacer […]

Más de la mitad de los intercambios criptográficos deben batallar con tareas ALD básicas, todavía no tienen políticas claras de KYC

La industria del intercambio criptográfico puede ser mucho menos cumplidora de lo que parece. Como se reveló exclusivamente a CoinDesk, un estudio global de 216 intercambios realizado por la startup reg-tech Coinfirm encontró que el 69% de estas empresas no tienen procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) “completos y transparentes”. El estudio también encontró […]

La UE anuncia un plan para crear un cuerpo de vigilancia de ALD más sólido, fortalecer los poderes de investigación y una UIF para todo el bloque

Las autoridades europeas acordaron esta semana una serie de cambios para reforzar las defensas contra los delitos financieros, incluida una nueva agencia de investigación, un dedicado comité de vigilancia de cumplimiento y una unidad de inteligencia financiera para todo el bloque. El Parlamento Europeo, después de un año de análisis y salpicado por varios escándalos […]

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  Esta es la primera parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No […]