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18 de Septiembre – 12:00 pm (Hora del Este de EE.UU.)

El cumplimiento de listas de sanciones es una obligación crítica tanto para entidades financieras como no financieras, especialmente en un contexto internacional cada vez más complejo y dinámico. Este webinario analizará el estado actual del cumplimiento frente a más de 1.500 listas de sanciones globales, regionales y locales, incluyendo las exigencias vinculadas al monitoreo de personas, entidades, embarcaciones y activos virtuales. También abordaremos cómo la incorporación del sector cripto plantea nuevos desafíos regulatorios y operativos. A través de casos de estudio reales y mejores prácticas, se destacarán los errores más comunes y las estrategias más efectivas para garantizar una verificación adecuada, actualizada y trazable. Una sesión clave para quienes buscan fortalecer su marco de cumplimiento, mitigar riesgos legales y reputacionales, y responder a los crecientes requerimientos de supervisores y contrapartes internacionales.

Juan Alejandro Baptista
Director & Founder of RiskyID