Latinoamérica: Un 2020 caótico y los desafíos, expectativas y necesidades (en cumplimiento ALD/CFT) para el 2021

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Cuando : 12/15/2020 11:00 am

Webinario Gratuito presentado por Accuity

El panorama regulatorio en América Latina continúa evolucionando a pasos agigantados, dejando a los profesionales de cumplimiento con desafíos altamente difíciles de afrontar, y más aún en tiempos de pandemia donde muchos de los riesgos en materia de delitos financieros, ALD/CFT, que iban a aparecer en su momento se plasmaron en las agendas de las organizaciones de forma muy notoria con la nueva realidad, tecnología y herramientas. Entonces, ¿cómo pueden prepararse los profesionales a cargo de normativas regulatorias para el 2021? Acompáñenos en este webinario donde oradores de Accuity, presentarán los resultados de su encuesta de mercado realizada este año para descubrir los mayores desafíos y tendencias en Latinoamérica para el cumplimiento normas, y junto a ACFCS conversarán sobre las expectativas para el futuro y cómo prepararse para el 2021, el cual probablemente presentará nuevos y mayores desafíos.

Entre las expectativas que revisaremos se encuentra:

•             Escrutinio regulatorio en Latinoamérica

•             Las 3Es del cumplimiento

•             Progreso en las inversiones de programas de cumplimiento – pero todavía queda mucho trabajo

•             Inquietudes sobre la falta de eficiencia de los programas

•             Diferencia entre las expectativas de la región sobre el resto del mundo – calidad de data es el mayor desafío (listas locales, internas)

•             Operaciones, tecnología, datos

Entre los mayores desafíos que enfrenta la región:

•             Innovación financiera, y el costo de implementación de programas de cumplimiento es el desafío más grande para los bancos e instituciones financieras no bancarias (NBFI) en la región

•             La mayor presión para los bancos y NBFIs viene por medio de los reguladores y auditores

•             La complejidad de las normas – sanciones, entidades, PEPs, noticias adversas, etc. – es cada vez más desafiante y requiere un enfoque sofisticado