La transformación digital está redefiniendo la forma en que las organizaciones enfrentan los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En este webinario exploraremos cómo la automatización inteligente y el uso de tecnologías avanzadas —como la inteligencia artificial, el análisis predictivo y la verificación de identidad digital— están superando las limitaciones de los procesos manuales de debida diligencia, permitiendo respuestas más rápidas, trazables y efectivas.

Con ejemplos prácticos y resultados medibles, mostraremos cómo instituciones financieras, Fintechs y otros actores regulados están implementando soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa, reducir falsos positivos y fortalecer sus marcos de cumplimiento. Analizaremos casos reales de automatización en procesos de KYC (Conozca a su Cliente), monitoreo transaccional y evaluación continua de riesgos, destacando los beneficios concretos en términos de costo, tiempo y mitigación de riesgos.

Delfina Chain
Founder & CEO at Chaindots