La Auditoría Forense como herramienta para combatir el delito financiero
Oradores :
Gerineldo es un especialista en auditoría interna, auditoría forense, PLD/CFT que en la actualidad se desempeña como consultor y asesor independiente. Cuenta con una importante trayectoria en el amplio campo de la prevención y control de los delitos financieros, tanto en el sector público como privado. Gerineldo ocupó el puesto de Subdirector Nacional de Auditoría General de la Contraloría General de la República de Panamá y previamente se desempeñó como vicepresidente de contraloría para Popular Bank en Panamá. Es profesor de técnicas de auditoría forense y de investigación de fraude y otros delitos económicos en la Maestría en Auditoría con especialización en Auditoría Forense en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado de Panamá (UNESCPA). Gerineldo, quien cuenta con la certificación de especialista en delitos financieros de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), es Licenciado en Contabilidad de la Facultad de Administración Pública y Contabilidad y cuenta con un MBA con énfasis en Banca y Finanzas de la Universidad del Istmo y una Maestría en Derecho Bancario de la Universidad Santa María la Antigua. Es un versado expositor internacional en diversos temas de investigación de delitos financieros, lavado de dinero, auditoría interna y forense. Es autor del libro: “Rol de la Auditoría Forense, como medio probatorio de delitos financieros”.
La auditoría forense, como una técnica investigativa orientada a identificar la existencia de fraudes a través de una profunda investigación ha ido ganando terreno en el sistema de prevención y de la lucha contra los delitos financieros por parte de muchas iniciativas públicas y privadas, por parte de muchos gobiernos e instituciones. En la auditoría forense se recopilan y evalúan pruebas, evidencias e información útiles y relevantes que puedan ser utilizadas para descubrir y demostrar un delito, puede ser esto ante un tribunal o una entidad específica.
En este webinario el orador experto abordará las mejores estrategias y herramientas para maximizar el trabajo del auditor forense y cómo este trabajo puede ayudar a las operaciones de cumplimiento y a toda la organización, nos presentará casos de estudio y ejemplos de investigaciones forenses que aportarán herramientas para todos los profesionales en el campo de la prevención de los delitos financieros, nos enseñará algunas de las principales señales de alerta que todo investigador profesional debe prestar atención a la hora de determinar incongruencias y alteraciones en los estados financieros (contabilidad creativa), y mucho más…
