Una cripto investigación real: cómo seguir transferencias en blockchain
Oradores :
Webinario ACFCS / Crystal Intelligence
Una cripto investigación real: cómo seguir transferencias en blockchain
21 de mayo
En este webinario presentaremos una investigación real que demuestra, paso a paso, cómo rastrear transferencias en blockchain utilizando una herramienta de Crystal Intelligence. A través de un caso práctico verás cómo se identificaron patrones de movimiento de fondos, se relacionaron direcciones y se construyó una línea temporal de eventos que permitió transformar datos en evidencias accionables. Mostraremos la integración de fuentes on‑chain y off‑chain y la validación de hipótesis investigativas, todo apoyado por las capacidades analíticas y de visualización de Crystal Intelligence. El enfoque es didáctico pero riguroso, explicaremos cómo priorizar indicios, gestionar riesgos y documentar hallazgos para auditorías, reportes de cumplimiento o actuaciones legales.
Este webinario es ideal tanto para quienes se acercan por primera vez al análisis de criptoactivos como para investigadores y analistas de compliance con experiencia que quieran elevar su práctica con herramientas profesionales y técnicas aplicadas a un caso real. Al finalizar, los participantes contarán con una guía práctica y criterios claros para replicar el proceso en sus propias investigaciones.
Aprenderás:
– Cómo usar herramientas de análisis forense criptográfico (Crystal Intelligence) para rastrear y visualizar transferencias cripto.
– Métodos para correlacionar datos on‑chain y off‑chain.
– Cómo estructurar hipótesis, pruebas y documentación investigativa.
– Estrategias para priorizar riesgos y convertir hallazgos en acciones de cumplimiento.
Orador:
Maksym Dragunov
Director, Policy and Advisory
Crystal Intelligence
