RESUMEN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EXAMEN
El examen de certificación CFCS se construyó apoyado en los mismos reconocidos estándares psicométricos que otras certificaciones profesionales distinguidas.
Para garantizar que el examen cumpliera con los más altos estándares de la industria, cientos de los mejores profesionales en prevención de delitos financieros, profesionales psicométricos y expertos en certificación dedicaron muchas horas de su tiempo a ofrecer respuestas y conocimiento a través de una extensa encuesta mundial y mesas redondas, en vivo y virtuales, de análisis detallado.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
El Manual de estudio de preparación para rendir el examen CFCS fue escrito y editado con las contribuciones sobresalientes de expertos y especialistas. ACFCS extiende un agradecimiento especial y reconocimiento a estos profesionales de delitos financieros que compartieron su experiencia y ayuda.Beth Berenbaum
Consultora ALD
Samantha Dillhoff
Especialista de Fraude
Matteson Ellis, Esq.
Miller and Chevalier
JR Helmig
Leveraged Outcomes
Bud Heng
US OCDETF Pacific Region
Ron King
Retirado
Rebecca LaPorte
AIG Advisor Group
John Lash, Esq.
BDO
Moyara Rueshen
Monterey Institute of International Studies
Sarah Satten
Wells Fargo & Company
Margaret S. Silvers
Wells Fargo & Company
Sandra Stibbards
Camelot Investigations
Swathi Perpati
Ernst & Young
Mohammad Zraiqat
Pelican
RECONOCIMIENTO A LOS ESPECIALISTAS EN DELITOS FINANCIEROS QUE ASISTIERON EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CFCS
ACFCS extiende un agradecimiento especial y reconocimiento a estos profesionales de delitos financieros que compartieron su experiencia en la creación del examen de certificación CFCS.Heather Adams
Accenture
Albert Allison
Office of the City Auditor
Scott Andersen
KRyS Global
Carlota Arias
Lozano Consultores
Kenneth Barden, Esq.
Dan Barta
SAS
Beth Berenbaum
AML Consultant
Juan Ducali
United Nations Federal Credit Union
Annette Escobar, Esq.
Astigarraga Davis
Stanley I. Foodman
Foodman & Associates, P.A.
Brian Golden
HSBC
Amanda GoreB
otswana Directorate on Corruption and Economic Crime
JR Helmig
Leveraged Outcomes
Elizabeth Henry
Western Union
Katya Hirose
FTI Consulting
Steven Johnston, Esq.
Economic Crime Unit of Alberta Justice
Marie Kerr
Shamrock Consulting Group
Ron King
Retirado
Ben Knieff
NICE Actimize
Nikki Kowalski, Esq.
JPMorgan Chase
Ken Krys
KRyS Global
Joram Borenstein
Nice Actimize
Daniel P. Boylan
Bank of America
Lorice E. Brown
Financial Services Commission
Alice Cambell
Research and Litigation Services
Jeff Chapman
IBM i2
Martin Chung
ICDD Pte Ltd
Rebecca LaPorte
FINRA
John Lash, Esq.
BDO
Tom Lasich
International Centre for Asset Recovery
Allen G. Love
TD Bank
Alberto Lozano, Esq.
Lozano Consultores
Michael M. Martens
Wells Fargo & Company
Isabel Medrano
WestStar Bank
Michael McDonald, Esq.
Michael McDonald & Associates
Tina Miller, Esq.
Farrell & Reisinger
Deborah Morrisey
DHS – ICE – HIS
Pamela C. Ogle
Wells Fargo & Company
Natasha Pankova Taft
Bank Hapoalim
Holly R. Park
Wells Fargo
Paul E. Pelletier, Esq.
Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky
Ron Penninger
IBM i2
Lynn Correia
Kroll Advisory Group
Annette Dance
Wells Fargo and Company
Nyron Davidson
Ameritrade
Delina Dhamo
National Bank of Egypt
Samantha Dillhoff
Especialista en Fraude
Sonia Desai
Charles Schwab
Patricia Potts
Sightspan
Saskia Rietbroek
AML Services International, LLC
Guillermo Rodriguez
Bangkok Bank NY Branch
Louis Sapirman
Dun and Bradstreet
Nicole Saqui, Esq.
Conrad & Scherer, LLP
Sara L. Satten
Wells Fargo
Lisa Schor Babin
Dun and Bradstreet
Donald C. Semesky
Financial Operations Consultants
Stephen J. Shine, Esq.
Prudential Financial
Margaret S. Silvers
Wells Fargo
Jeffrey Sklar
SHC Consulting Group, LLC
James Slear
Thompson Coburn
Steve Smith
SRS Consulting, Inc.
Delena Spann
Servicio Secreto de los Estados Unidos