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El combate a los delitos financieros va más allá de solo “marcar un casillero». En realidad, se trata de crear un entorno donde converge el cumplimiento normativo con eficacia operativa. Hacer lo mínimo indispensable para lograr el cumplimiento normativo da como resultado una alta vulnerabilidad al lavado de activos, financiación del terrorismo, trata de personas, soborno y corrupción entre otros delitos.  Eso, a su vez, socava la confianza en la integridad del sistema financiero, lo que afecta la capacidad atraer nuevos capitales y generar crecimiento económico. Como región, América Latina y el Caribe tienen un amplio margen de mejora, particularmente ahora que varias tecnologías pueden ser aprovechadas para robustecer y hacer más eficientes los procesos de cumplimiento.

En este evento aprenderá:

-Cómo maximizar los recursos (materiales y humanos) para un enfoque de convergencia de FinCrime
-Qué significa «efectividad ALD/CFT» y cómo se puede medir dentro de una organización
-Cuáles son las nuevas tecnologías disponibles para apuntalar los programas de cumplimiento
-Cómo pasar de un enfoque analógico a un enfoque digital en el ALD/CFT
-Casos de estudio que sirven de lección para los SÍ y NO en el cumplimiento de Delitos Financieros