De Risking: Presente, Pasado y Futuro

Oradores :
Cuando : 01/31/2022 12:00 pm

Webinario gratis, organizado por RMC, SRL – Risk Management & Compliance

El de-risking como política generalizada ha sido considerado como uno efectos colaterales del recrudecimiento de las regulaciones internacionales y las sanciones vinculadas al incumplimiento en los controles antilavado de las organizaciones.

Más de una década después de los eventos que eran tratados internacionalmente contra actividades económicas y nacionalidades específicas, todavía vemos las secuelas de este tipo de disposiciones.

Durante este Webinario pretendemos analizar de la mano de personas involucradas por décadas en uno de los sectores más afectados por esta disposición: las remesadoras y las entidades cambiarias; cómo surge la situación actual y las proyecciones vinculado al de-risking.

En este webinario aprenderá:

• De-risking y el De-banking
• A quienes se les ha aplicado y su impacto en las diferentes industrias y áreas.
• Demandas aplicadas a industrias producto de un tratamiento de discriminación más que de Gestión de Riesgos.
• Impacto de las Fintech y las Criptomonedas en el De-risking.
• Transacciones Subyacentes: mitos y realidades en materia PLAFT.
• Análisis de las evaluaciones nacionales de riesgo vs aplicación del De-riksing.
• Bancos amigables a los MSB.