APNFDs y gestión de riesgos: preparándose para la próxima generación de controles
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Las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs) enfrentan un entorno regulatorio cada vez más exigente y complejo. Los organismos internacionales, reguladores nacionales y autoridades supervisoras están incrementando sus expectativas respecto de la gestión de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT), exigiendo programas de cumplimiento más robustos, dinámicos y basados en riesgos.
Este webinario analizará las tendencias emergentes que están redefiniendo las obligaciones de cumplimiento para sectores como inmobiliarias, escribanos, contadores, abogados, comerciantes de metales y piedras preciosas, proveedores de servicios societarios y otras APNFDs. Se abordarán los principales desafíos para identificar, evaluar y mitigar riesgos, así como las mejores prácticas para fortalecer la debida diligencia, el monitoreo de operaciones, la gobernanza corporativa y los controles internos.
