Oradores :

Juanita María Ospina Perdomo

Gerente de Compliance y Anticorrupción

Risk Consulting Global Group

El fraude interno cometido por funcionarios de una organización más que un engaño, un daño o pérdida económica, puede constituir un acto ilícito que afecta a la empresa bajo diferentes niveles de gravedad, incluido la posibilidad de tipificación del delito de lavado de activos.

El incremento en los negocios, la utilidad, las ganancias de la organización, cuando se derivan de recursos ilícitos, crea una situación que implica determinar responsabilidades en la Organización.

La persona jurídica será responsable de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su provecho, según la jurisdicción de cada país.

Le invitamos asistir a este webinario para:

• Entender que asignar funciones a los colaboradores es distinto a indicar sus responsabilidades: indicar claramente las obligaciones que tienen en función del puesto que llevan a cabo.
• Resolver las incertidumbres sobre la responsabilidad jurídica: penal, civil o administrativa.
• Comprender que la Junta Directiva es responsable de un sistema de prevención eficiente para minimizar la posibilidad de ser utilizado en el proceso del delito lavado de dinero.
• Conocer cómo la automatización del proceso “Conoce tu Colaborador” contribuye a mantener un sistema de prevención eficiente.