Certificación de
ALD 360
ALD 360 es un extenso curso de capacitación en línea creado para la nueva realidad de los delitos financieros.
Sobre el Curso
El campo del lavado de dinero ha cambiado y se ha expandido drásticamente en los últimos años. Para enfrentar un número creciente de amenazas y delincuentes más inteligentes, los profesionales en roles contra el lavado de dinero necesitan capacitación que vaya más allá de lo básico.
ALD 360 es un extenso curso de capacitación en línea creado para esta nueva realidad de delitos financieros. Comienza con una revisión en profundidad de los temas fundamentales de capacitación en ALD y las mejores prácticas, luego va más allá para cubrir las intersecciones del lavado de dinero con el cibercrimen, la corrupción, la evasión fiscal y el fraude.
En el camino, el curso cubre temas oportunos y desafíos actuales como beneficiarios reales, lavado de dinero en monedas digitales, nuevas tecnologías y mucho más.
Temas cubiertos
- Métodos y técnicas de lavado de dinero, señales de alerta, áreas clave de riesgo y mejores prácticas de cumplimiento y listas de verificación
- Orientación sobre riesgos de delitos financieros en tecnologías emergentes como monedas digitales, pagos móviles y crowdfunding
- Información sobre cómo los profesionales de cumplimiento pueden apoyar los esfuerzos de detección y prevención relacionados con el delito cibernético, el fraude, la lucha contra la corrupción y más
- Entrenamiento en temas candentes como beneficial ownership, riesgos de lavado de dinero en roles de porteros o gatekeepers, personas expuestas políticamente, y mucho más
- Herramientas y recursos prácticos para investigadores, analistas y oficiales de cumplimiento
- Elementos interactivos y atractivos para incrementar la atención; incluyendo más de 30 preguntas de revisión basadas en escenarios para validar el conocimiento
Este curso es ideal para el personal de cumplimiento de ALD en todos los niveles y es particularmente útil para preparar nuevas contrataciones en áreas de interés para reguladores y auditores. El curso también es un gran recurso para el personal de capacitación cruzada fuera de los roles ALD, para sensibilizarlos sobre el riesgo de delitos financieros.
El curso completo ALD 360 es elegible para 7 créditos CFCS. Los usuarios reciben un certificado de finalización al finalizar el curso y la revisión de las preguntas.
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