Oradores :

Fernando Noval

Responsable del Área de Cumplimiento ALD/CFT - Prevención de la Corrupción

Grupo Provincia

En este webinario el orador repasará las tendencias clave, los problemas emergentes y los desafíos de cumplimiento de delitos financieros (lavado de dinero) en el continente para un amplio arco de profesionales del FinCrime y de sujetos obligados, abordando tipologías, casuísticas y mejores prácticas locales y regionales.

Los participantes aprenderán:

• Análisis de la 3ra actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de dinero del GAFILAT
• Cuáles son las principales tendencias de delitos financieros que informan las autoridades en distintos países
• Principales preocupaciones ALD/CFT de las autoridades regionales
• Cómo la variable de las nuevas tecnologías afecta las operaciones de cumplimiento de los sujetos obligados