Tendencias y tipologías de delitos financieros (lavado de dinero) en Latinoamérica
Oradores :

Fernando Noval
Responsable del Área de Cumplimiento ALD/CFT - Prevención de la Corrupción
Grupo Provincia
Cuando :
05/31/2023 12:00 pm
En este webinario el orador repasará las tendencias clave, los problemas emergentes y los desafíos de cumplimiento de delitos financieros (lavado de dinero) en el continente para un amplio arco de profesionales del FinCrime y de sujetos obligados, abordando tipologías, casuísticas y mejores prácticas locales y regionales.
Los participantes aprenderán:
- Análisis de la 3ra actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de dinero del GAFILAT
- Cuáles son las principales tendencias de delitos financieros que informan las autoridades en distintos países
- Principales preocupaciones ALD/CFT de las autoridades regionales
- Cómo la variable de las nuevas tecnologías afecta las operaciones de cumplimiento de los sujetos obligados