Aprovechando el Poder de RegTech para Combatir Delitos Financieros
Oradores :
Especialista en el área de Cumplimiento; Prevención de Lavado de Dinero y crímenes financieros junto con la prevención de Fraudes – Riesgos y control interno.
Ingeniero Electrónico, con formación tecnológica en cargos de Dirección, Mercadeo y Ventas.
Especialista Marketing y Finanzas de la Universidad de los Andes – Colombia
Master en Computer Science & Software Development
Conferencista internacional invitado en postgrados y maestrías en cumplimiento y diplomados para oficiales de cumplimiento, riesgos, y prevención de lavado de activos.
Ponente internacional en congresos de prevención AML/FT a lo largo de América Latina y el Caribe
Diploma ICA International Compliance Association Anti Money Laundering
Proveedor de servicios tecnológicos financieros a nivel regional LATAM y el Caribe
Experiencia dentro de RegTech: AML Analytics LTD, VP LATAM Sales; LexisNexis Risk solutions Group, Business Development Director, Latin America and the Caribbean; WorldCompliance, Director Latin America
Webinario gratuito presentado por AML Analytics LTD.
El ecosistema de las Fintech ha llevado a una especialización en cada uno de los estamentos que proveen servicios tecnológicos.
Esta especialización ha demarcado el concepto y los alcances de las RegTech; su implicación dentro de los servicios para la prevención de crímenes financieros y su cerrada relación con las SupTech.
Su relación simbiótica permite a los entes regulados y los entes de control aprovechar todos los beneficios tecnológicos de rapidez, amplitud y bajos costos para desempeño sus labores en aras de contener el flagelo del lavado del dinero y la financiación del terrorismo permitiendo tener bajo control con el uso del monitoreo de transacciones y seguimiento detallado a las banderas rojos (Red Flags).
¿Qué es una REGTECH? ¿Cuál es su importancia? Definiciones que permiten abordar el camino de la regulación ayudados por la tecnología. De aquí se derivan las diferentes formas que las REGTECH pueden tomar y se decantan hacia las tres (3) E’s del cumplimiento y las REGTECH. Después de esto sólo queda mostrar los caminos para la adopción de las REGTECH en los diferentes estamentos financieros incluyendo los reguladores.
En este webinario usted aprenderá sobre:
• ¿Por que una Regtech es importante?
• Alcances de las diferentes formas de las RegTEch
• Beneficios reales de la implementación de RegTech en las empresas
• Interacción entre RegTech y SupTech
• Mejores prácticas para la adopción de las RegTech
