La Evolución del Lavado de Dinero Hacia una Realidad Financiera/Digital

Innovación en la Gestión de Riesgos Digitales / Ciberseguridad

¿Por Qué Participar?

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Discusiones grupales

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Ejercicios prácticos

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Evaluaciones de conocimiento

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Hasta 6.5 Créditos CFCS

Sobre el Taller

En la última década, y especialmente los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones financieras en América Latina; con todas las ventajas, pero también riesgos que representan: los bancos y las empresas financieras tradicionales se han tenido que adaptar para subirse a la ola de innovación, hoy toda compañía es inherentemente tecnológica incluso las financieras tradicionales —no solo las Fintech— por lo que es fundamental reforzar las estructuras de control que esta realidad presenta.

Este taller ayudará a fortalecer las operaciones de bancos, instituciones financieras y otras organizaciones frente a los nuevos riesgos de delitos financieros –principalmente lavado de dinero y fraude— que presenta la disrupción tecnológica.

Cubriremos Temas Como:

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Precio especial expira el 17 de marzo

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Quiénes Deben Participar

El taller está diseñado para personas con experiencia en cumplimiento, investigaciones y ejecución, aunque casi cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor. Algunos ejemplos incluyen: 

– Oficiales y ejecutivos de cumplimiento

– Directores, gerentes, analistas ALD/CFT y CCO

– Analistas de riesgo, investigadores y auditores

– Responsables de fraude e investigadores

– Profesionales de departamentos de TI y legales 

– Profesionales en roles de inteligencia 

– Funcionarios de ley y Reguladores 

Programa

El programa puede estar sujeto a cambios

20 de Abril | 11:00 AM – 11:30 AM ET
20 de Abril | 1:30 PM – 2:30 PM ET
20 de Abril | 3:30 PM – 4:00 PM ET

Oradores

La lista de oradores está sujeta a cambios. Nuevos oradores confirmados se actualizarán en esta página.

Natibeth Kennion

Chief Compliance Officer

MMG Bank

Miguel Tenorio

Socio

BST Consulting

José F. Vega

Senior Partner

Fintegrity Group

Gonzalo Vila

Director de LatAm

ACFCS

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