Oradores :

Gonzalo Vila

Director para América Latina

ACFCS

En este webinario se analizará, a través de ejemplos prácticos, una serie de herramientas de software libre para tareas de investigación y debida diligencia de suma utilidad para todos los profesionales de Cumplimiento FinCrime que alguna vez estuvieron reservadas solo para expertos gubernamentales en áreas de inteligencia o, debido a su costo, a unas pocas organizaciones y que ahora pueden ser explotadas por todos los profesionales en el campo de la investigación y análisis de delitos financieros para mejorar sus tareas diarias.

Dirigida por el director de América Latina de ACFCS, experto en investigación financiera y cibernética, esta sesión ofrece información sobre cómo los fraudes cibernéticos aprovechan las herramientas, comparten datos y movilizan fondos en línea y cómo los profesionales de las distintas organizaciones—que van de instituciones financieras tradicionales a compañías del sector real— pueden utilizar este conocimiento para proteger mejor a sus entidades.

En este seminario virtual aprenderá:

• Utilizar las fuentes de inteligencia abierta para realizar precisas investigaciones
• Los enormes recursos que están disponibles en Internet para realizar certeros procesos de debida diligencia, obtener antecedentes, averiguar situaciones corporativas y estados financieros, ubicaciones geográficas, entre otros.
• Las técnicas y estrategias para descubrir y distinguir, en forma anónima y segura, datos falsos y verdaderos
• Interpretar señales de alerta en una realidad ´hiperconectada´ y maximizar toda la información disponible que fluye en el ciberespacio.
• Obtener resultados rápidos y a utilizar las redes sociales y espacios inexplorados en la web (deep web, dark web, web histórica, entre otros) como precisas herramientas de investigación.
• Tendencias relacionadas con las tácticas y ataques de fraude cibernético
• Técnicas comunes de ingeniería social como el phishing, el spearphishing, vhishing y a quienes apuntan
• Cómo la ingeniería social puede actuar como el primer paso o punto de inicio de un ataque cibernético más grande