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La UE busca aumentar el escrutinio de los intermediarios involucrados en la planificación fiscal con nuevos requisitos de transparencia y presentación de informes

La Comisión Europea propuso esta semana nuevas, y más estrictas, reglas de transparencia para los intermediarios—tales como asesores fiscales, contadores, bancos y abogados—, que diseñan y promueven esquemas de planificación fiscal para sus clientes con el fin de descubrir una gama de ardides ilícitos ocultos en opacas estructuras de propiedad. Los movimientos del bloque están […]

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Apremiante zona de riesgo: la “naciente” intersección entre el terrorismo y las monedas virtuales

Para contrarrestar a los grupos terroristas que utilizan monedas virtuales para transferir dinero de forma anónima y financiar ataques mundiales, los gobiernos y el sector privado deben crear vínculos y entidades más sólidos, reforzar la transparencia y mejorar la tecnología y la experiencia humana para rastrear actores ilícitos. Esas son sólo algunas de las conclusiones […]

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Chile exige a los sujetos obligados identificar los beneficiarios finales de las personas jurídicas

La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) dio a conocer la semana pasada una normativa (Circular N°57) que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras jurídica por parte de los sujetos obligados, que tienen plazo hasta el primero de octubre de […]

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TI examina la adhesión, y el progreso, de los países con los estándares del GAFI

Según Transparencia Internacional (TI), las cifras más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) muestran que si bien muchos países mejoraron en sus calificaciones en la lucha contra el lavado de dinero, en general los números son bastante sombríos. El organismo anticorrupción señaló que cuando se analizan los últimos datos de los países que […]

Fraude

Ex corredor de Morgan Stanley ocultó US$190 millones de operaciones con bonos venezolanos de los ojos de cumplimiento

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EE.UU. (FINRA, por sus siglas en inglés) suspendió a un ex representante de Morgan Stanley por haber ocultado los clientes detrás de operaciones por US$190 millones con bonos venezolanos. John Batista Bocchino le ocultó las operaciones de los clientes a Morgan Stanley creando cientos de documentos con […]

Colombia

Organismos colombianos unen fuerzas para enfrentar la corrupción pública a través del análisis financiero

La Procuraduría General de la República, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el Ministerio de Hacienda de Colombia unen fuerzas para analizar información que permita identificar operaciones de lavado de dinero relacionadas con actos de corrupción de funcionarios públicos. El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el director de la Unidad […]