Oradores :

Webinario Gratis, cortesía del Capitulo Perú de ACFCS

El objetivo del evento es dar a conocer al participante el valor que aportan las técnicas forenses a los Programas de Gestión de Riesgos en general, tanto en empresas del sector privado como en Instituciones del sector público, en la etapa preventiva que a ellos les compete.

En ese sentido, partiendo de la experiencia del expositor, se tratará sobre los modelos de investigación forense que se utilizan; y, cómo éstos se pueden involucrar o instaurar en un modelo de Compliance Empresarial. Para lo cual, previamente se hará una pequeña introducción a efectos de poner en contexto al participante, acerca de qué se entiende por enfoque basado en riesgos empresariales.

Para efectos del presente documento, Programa de Gestión de Riesgos o modelo de Compliance Empresarial, deben entenderse como sinónimos.

En este Webinar aprenderá:

– Breve introducción acerca de qué se entiende por Programa de Gestión de Riesgos o Modelo de Gestión Empresarial.
– ¿Cómo la implementación de técnicas de investigación forense ayuda a minimizar el riesgo en los modelos de Compliance Empresarial?
– ¿Por qué la aplicación de estas técnicas en la etapa preventiva no generaría un conflicto de competencia o no reemplaza el trabajo a cargo del Ministerio Público y el Poder Judicial que se ejecuta en la etapa represiva?
– ¿Cómo hacer un estudio analítico que permita identificar indicadores o indicios de conductas inusuales o no asociadas?
– ¿En qué momento debemos estar en la capacidad de detectar el posible daño/dolo/fraude que se pudiera estar dando en los procesos, productos, etc.?