Conviértase HOY en un Especialista Certificado en Delitos Financieros
Ya sea que se trate de delincuentes cibernéticos o traficantes de personas, funcionarios corruptos o evasores de impuestos, los profesionales de delitos financieros se enfrentan a un amplio y complejo panorama de riesgos y amenazas. La credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) es la única certificación que responde a esta necesidad de profesionales con diversas habilidades y amplios conocimientos en todo el arco del delito financiero.
Recientemente actualizamos nuestro Manual de Estudio CFCS en un formato mejorado y nuevas secciones sobre trata de personas, fraude interno, y secciones actualizadas sobre fraude en informes financieros y debida diligencia del cliente, y mucho más.
La ventaja de CFCS
CFCS es una distinción de élite para profesionales de cumplimiento de delitos financieros reconocida internacionalmente en más de 80 países y jurisdicciones. Al adoptar un enfoque holístico convergente, la certificación permite a los oficiales de cumplimiento bancarios y corporativos, investigadores de las agencias de ley, reguladores, auditores, entre otros, detectar y prevenir hábilmente la amplia gama de riesgos que presenta la nueva realidad de los delitos financieros.
¿Por qué obtener la certificación CFCS?
En el centro de los programas de cumplimiento de delitos financieros más sólidos están los profesionales que cuentan con años de experiencia, pero algunas instituciones no tienen los presupuestos, recursos o experiencia para calmar a los reguladores o identificar adecuadamente los riesgos de delitos financieros dentro de sus estructuras.
La certificación CFCS ofrece muchos beneficios entre los que se encuentran:
- Permitir a las instituciones capacitar a los equipos de cumplimiento en todo el arco de los delitos financieros.
- Mejorar la comunicación, coordinación y cooperación entre diferentes equipos de delitos financieros.
- Mejorar la eficiencia, efectividad y resultados.
- Permitir a las personas crecer profesionalmente y obtener sólidos conocimiento en más de 12 temas de delitos financieros.
- CFCS cierra la brecha en los riesgos de delitos financieros que enfrentan las operaciones, los presupuestos necesarios para mitigar esos riesgos y lo que los reguladores consideran un programa de cumplimiento sólido, un verdadero aliado de los reguladores y agencias de aplicación de la ley.
El paquete CFCS incluye:
Los pasos para obtener la Certificación CFCS
PASO 1: Calificar y Aplicar
Verifique aquí su elegibilidad con nuestra calculadora y presente la solicitud si califica. Los candidatos deben preparar y presentar cierta documentación, incluidas dos referencias profesionales y documentar un número requerido de créditos de educación continua.
PASO 4: Inscribirse para el Examen CFCS y Aprobar
Una vez que haya completado sus preparativos para el examen, puede programar su fecha y hora para rendir el examen CFCS en línea o en uno de los 900 centros de examen en todo el mundo. Ha trabajado duro para prepararse, ¡buena suerte en su examen! Haga clic a continuación para ver los centros de examen disponibles.
