Prácticas recomendadas para los gestores de riesgos LAFT en APNFD

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Cuando : 10/04/2021 11:00 am

Existe en la actualidad mayor exigencia en el sector APFNDs en materia de la gestión de riesgos de LAFT, lo que está haciendo que estas instituciones se encuentren en un proceso de familiarizarse con nuevos conceptos, criterios y consideraciones metodológicas.

Téngase en cuenta que en el proceso de diagnóstico del riesgo de LAFT, estas empresas no vienen tomando en cuenta que sus actividades económicas, por sí mismas, son vulnerables al LAFT, lo que las podría exponer ampliamente a los riesgos del LAFT.

En este webinario analizaremos algunas técnicas para la evaluación, identificación y categorización en los riesgos de LAFT dirigido al sector de las actividades profesionales no financieras designadas, lo cual ayudará a reforzar conocimientos sobre la gestión de los riesgos en los negocios APFNDs.

En este evento, resolveremos algunas interrogantes:

  • ¿Cuáles son los aspectos relevantes en el marco de la gestión de riesgos para las APFNDs?
  • ¿Por qué es importante utilizar una metodología?
  • ¿Qué experiencia se vienen desarrollando a nivel de LATAM?
  • ¿Cuáles son los principales retos de las APFNDs en la labor como gestor de riesgos?
  • ¿Pueden algunos sectores de APFNDs apoyarse en la gestión gremial?

Finalmente, revisaremos la importancia del entendimiento y aplicación práctica de experiencias en materia de gestión de riesgos en empresas del sector APFNDs.

En este evento virtual se revisará:

– Los avances en las exigencias regulatorias en materia de LAFT para el sector APNFD.
– Actualización sobre aquellos estándares y exigencias en un panorama global a nivel LATAM.
– La importancia sobre las etapas de la gestión de riesgo de LAFT en las APNFD y el porqué de la aplicación de metodologías.
– Casos prácticos para identificación, categorización y tratamiento de los riesgos adaptado a las APNFD.