Miembro destacado ACFCS: Omar Flores Fonseca: “Si crees que el compliance es caro, intenta sin compliance y verás lo caro que es”
--En este rincón de ACFCS para el Miembro Destacado, un Director de Prevención de Lavado de Dinero y Oficial de.....
EE.UU. detrás del control y transparencia de los activos virtuales a nivel mundial … ¿y de una moneda digital propia?
El gobierno de EE.UU. emitió una orden ejecutiva largamente esperada que traza el curso de la supervisión del valor virtual,.....
Miembro Destacado Juan Pablo Rivero, CFCS—“Es un desafío combatir el fraude a través de identidades falsas o sintéticas, tan habituales en un entorno cibernético”
Juan Pablo Rivero, CFCS Sr. Compliance, AML & Risks Counsel StoneX Group Inc. Argentina Juan Pablo es un gran amigo.....
Rincón destacado ACFCS: para César Bula de AML Analytics, la capacidad de adaptarse, aprender y superar falencias lo colocó en el centro de la escena ALD/CFT
En este rincón de ACFCS para el Miembro Destacado, un ingeniero en informática con 8 años de experiencia en cumplimiento.....
Miembro Destacado: Fidel Gómez, CFCS– La llegada de nuevas herramientas tecnológicas como el blockchain, machine learning, entre otras, trae oportunidades, pero también desafíos
Fidel Eduardo Gómez, CFCS Maestro en gestión de Riesgos en ComplianceAssistant Vice President Compliance, Citibanamex Docente y Consultor.....
Miembro Destacada: Soledad Echenagusia, CFCS – «Las nuevas tecnologías y la internacionalización de las transacciones en forma virtual son grandes desafíos»
Soledad Echenagusia, CFCSSocia – Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LEXIN legal.....
Amanda DuPont: «la capacidad de los niños de ser curiosos y valientes me inspira y guía en la lucha contra el crimen»
Cuando se trata de encontrar una fuente de inspiración, para Amanda DuPont, experta en productos de registros públicos de Thomson.....
Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»
Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense.....
Miembro Destacado: Erick Mazariegos, CFCS—Hay que reinventarse todos los días y hay que ver este desafío como una oportunidad
Erick Mazariegos, nuestro colega guatemalteco en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo.....