Miembro Destacada: Soledad Echenagusia, CFCS – «Las nuevas tecnologías y la internacionalización de las transacciones en forma virtual son grandes desafíos»
Soledad Echenagusia, CFCSSocia – Especialista en Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo LEXIN legal.....
Amanda DuPont: «la capacidad de los niños de ser curiosos y valientes me inspira y guía en la lucha contra el crimen»
Cuando se trata de encontrar una fuente de inspiración, para Amanda DuPont, experta en productos de registros públicos de Thomson.....
Miembro Destacado: Javier Vargas Muñoz, CFCS – «Uno de los mayores desafíos ha sido involucrar a las unidades de negocio en el compromiso ALD/CFT»
Javier Vargas Muñoz, CFCSVicepresidente – Compliance Assurance OfficerCiti Javier Vargas Muñoz, un gran amigo de ACFCS y enorme profesional costarricense.....
Miembro Destacado: Erick Mazariegos, CFCS—Hay que reinventarse todos los días y hay que ver este desafío como una oportunidad
Erick Mazariegos, nuestro colega guatemalteco en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo.....
MIEMBRO DESTACADO: ROSA BORJAS, CFCS – LA CLAVE ES ÉTICA, EMPATÍA, PERSEVERANCIA Y UNA RED DE CONTACTOS DE CALIDAD
Rosa Borjas, nuestra colega peruana en el campo de la prevención, detección y control de los delitos financieros, quien obtuvo.....
