El Delito Financiero pospandemia: la nueva normalidad
Oradores :
Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento (COPLAFT) de la FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS – FELABAN
La pandemia ha cambiado sustancialmente la vida y los negocios en todo el mundo, y el ALD/CFT no ha sido la excepción En muchos casos, COVID-19 y las interferencias resultantes han acelerado enormemente algunas tendencias (sobre todo digitales) que llevaban años gestionándose, desde la adopción de pagos digitales y comercio electrónico hasta el teletrabajo. Todos estos tienen grandes implicaciones para las áreas ALD/CFT, fraude, ciberseguridad y otras funciones de FinCrime o crimen financiero. En este webinario, el orador experto nos guiará en esta nueva realidad y nos aconsejará sobre cómo navegar el presente y el futuro de los controles del FinCrime.
Los participantes aprenderán:
–Cuáles son los nuevos riesgos de FinCrime (delitos financieros) en la región con la explosión de la virtualidad
–Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los sujetos obligados con las nuevas herramientas tecnológicas
–Cómo han cambiado el comportamiento los individuos y compañías debido a un incremento de la actividad online
–Cómo la economía criptográfica y la ciberseguridad entran como variables en el radar de compliance
