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Keppel Offshore & Marine Ltd. (KOM), una empresa con sede en Singapur que opera astilleros y reparaciones de buques de transporte, y su filial estadounidense, Keppel Offshore & Marine USA Inc. (KOM USA), Acordaron pagar una multa total de más de US$ 422 millones para resolver los cargos con las autoridades en Estados Unidos, Brasil […]

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) lanzó recientemente el programa FinCEN Exchange para mejorar el intercambio de información con las instituciones financieras. Como parte de este programa, FinCEN, en estrecha coordinación con las fuerzas del orden público, convocará reuniones informativas periódicas con las instituciones financieras […]

La petrolera estatal de Brasil, Petrobras, acordó esta semana pagar US$2.950 millones para compensar a los inversionistas de EE. UU. que perdieron dinero cuando el gigante escándalo de corrupción Lava Jato erosionó el valor de mercado de la gigante petrolera. Petrobras no reconoció haber procedido de forma indebida, según el acuerdo, una de las mayores […]

Una labor coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Colombia ha permitido en 2017 la obtención de logros destacados en la lucha contra tres de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y concentran el mayor número de denuncias: el homicidio, el hurto y el cibercrimen. La Fiscalía […]

La convergencia, mejores alianzas intergubernamentales e internacionales y el ataque a los delincuentes financieros desde todos los ángulos, también estuvo en la mente de los principales funcionarios del gobierno del Reino Unido con la creación esta semana de un nuevo «Centro Nacional de Delitos Económicos». El centro de múltiples agencias «planificará y coordinará las respuestas […]

HSBC ha recorrido un largo camino en poco tiempo. Ese progreso se confirmó esta semana cuando HSBC destacó que su acuerdo de enjuiciamiento diferido (Deferred Prosecution Agreement, DPA) de US$1.900 millones de diciembre de 2012 con el Departamento de Justicia de los EE. UU. y otros reguladores federales, habían expirado. La multa se debió a […]

Por Sujata Dasgupta * Los delitos financieros en todo el mundo han aumentado infatigablemente en las últimas dos décadas, no solo en volumen, sino también en términos de complejidad y sofisticación. Los bancos y las instituciones financieras han estado invirtiendo fuertemente en la prevención, detección, investigación y denuncia de delitos financieros por un lado, mientras […]

Por Louise Couret Estudiante de Derecho, Cardozo Law School La primera sanción fiscal de su tipo entre un tribunal francés y uno de los bancos más grandes del mundo da una idea del futuro de los acuerdos de cumplimiento de delitos financieros, una dinámica similar a los acuerdos de enjuiciamiento diferidos utilizados en Estados Unidos […]

En la ciudad de Cartagena, Colombia, los días 6 y 7 de diciembre pasado, se reunieron el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez Neira, y el Fiscal General Interino de México , Alberto Elías Beltrán, para realizar la «Cumbre Trilateral contra la Delincuencia Organizada Transnacional». […]

La Unión Europea, en el marco de enfatizar la importancia de promover globalmente los criterios de transparencia fiscal, un sistema impositivo justo y la aplicación de normas anti-BEPS — Base Erosion and Profit Shifting, en español erosión de la base imponible–, que fue avalado por las Conclusiones del Consejo el 8 de noviembre de 2016, […]