Ciudadano europeo es sentenciado por su participación en un plan internacional de fraude que involucra mercados virtuales
Un ciudadano de Rumania fue sentenciado esta semana en EE.UU. a 29 meses de prisión por su participación en un plan internacional de anuncios fraudulentos en mercados virtuales online que indujo a las víctimas a enviar más de US$ 870.000 a cómplices para la compra de varios artículos que no estaban a la venta.
Diaconu se había culpable en junio de 2015 por conspiración y fue extraditado de Rumania a EE.UU. en agosto de 2016.
El Fiscal General Adjunto Interino de la División en lo Penal del Departamento de Justicia John P. Cronan y el Fiscal del Distrito Medio de Tennessee Don Cochran hicieron el anuncio.
Vlad Diaconu, de 37 años, originario de Bucarest, Rumania, fue sentenciado por el juez federal Marvin E. Aspen, de Illinois. Diaconu se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario y postal el 28 de marzo. Además de su condena de prisión, el juez Aspen ordenó a Diaconu que pague más de US$800.000 en concepto de restitución.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Diaconu admitió que sus cómplices publicaron fraudulentamente vehículos para la venta en mercados en línea como eBay. Cuando las víctimas expresaron su interés en comprar los vehículos, los coautores del fraude respondieron con correos electrónicos dirigiendo a las víctimas a girar los pagos a cuentas bancarias específicas, que las víctimas creían que iban a servir como cuentas en custodia hasta que las víctimas recibieran el vehículo que deseaban comprar.
En realidad, estas cuentas bancarias fueron abiertas por Diaconu y sus cómplices, quienes usaron identidades falsas y documentos fraudulentos, incluidos pasaportes falsos, para abrir las cuentas. Doce víctimas enviaron aproximadamente US$185.000 a cuentas abiertas por Diaconu. Otras 35 víctimas enviaron aproximadamente US$688.000 a cuentas abiertas por los coconspiradores de Diaconu. Diaconu y sus colegas posteriormente enviaron la mayor parte del dinero a cómplices ubicados en el exterior. Las víctimas nunca recibieron los vehículos que pretendían comprar.