Archivos del autor:ACFCS
Encuesta ACFCS: ¿está su institución eliminando el riesgo en la cartera de clientes?
[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Frente a las crecientes expectativas regulatorias y un mayor control de los programas de cumplimiento de delitos financieros, muchas instituciones están evitando a los clientes de mayor riesgo y dejando de lado productos o servicios de mayor riesgo. Sin embargo, este proceso de «aversión al riesgo» […]
Tendencias en Delito Financiero—Banqueros combaten FATCA, arresto Bitcoin en Miami y más
[private] Fecha: 12 de Febrero de 2014 Por: Brian Kindle Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en Delito Financiero, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave a través de diversas esferas de […]
El análisis de datos ayuda a descubrir el delito financiero, explica una experta del Servicio Secreto
[private]Fecha: 29 de enero de 2014 Por: Daniela Guzman Delena D. Spann es una experta en análisis de fraude para del Servicio Secreto de Estados Unidos, donde opera en el Grupo de Trabajo Electrónico y Delitos Financieros. Durante más de 15 años ha desarrollado una amplia experiencia para vincular las modalidades y tendencias de esquemas […]
Los cuatro temas ALD de 2014: Beneficiario final, FATCA y mucho más
[private]Por: Brian Kindle Fecha: 24 de enero de 2014 Hace poco menos de 25 años, comenzó oficialmente el campo de la lucha contra el lavado de dinero con la fundación del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI o, en el año 1989. Con la creación del GAFI, los jefes de estado del G-7, los países […]
Ejecutivos de Siemens enfrentan cargos en Argentina en relación con un caso de corrupción de US$106 millones
[private]Fecha: 15 de enero de 2014 Por: Gonzalo Vila En un caso que muestra claramente el mayor riesgo anticorrupción que las compañías están enfrentando , un juez en Argentina ordenó el procesamiento de 17 gerentes actuales y anteriores de Siemens AG acusados de ayudar a canalizar más de US$106 millones en sobornos para ganar contratos […]