Archivos del autor:ACFCS
El GAFI lanza una nueva plataforma relacionada con iniciativas FinTech & RegTech
Para apoyar la innovación financiera que es resiliente al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, el GAFI ha lanzado una nueva plataforma para compartir iniciativas y desarrollos en beneficio de los gobiernos y el sector privado de manera más amplia. Esta plataforma del GAFI mostrará una colección de iniciativas nacionales y desarrollos relevantes […]
Estados Unidos debe captar información sobre los beneficiarios finales y supervisar más de cerca las monedas virtuales
El Congreso de Estados Unidos debe asumir un papel de liderazgo para exigir a los agentes de formación de empresas, abogados y otros gatekeepers que obtengan la información de los beneficiarios reales en la etapa de creación de entidades para frustrar a los delincuentes que se esconden detrás de estructuras de propiedad anónimas y opacas. […]
EE.UU. acusa a ex funcionarios de PDVSA de lavado de dinero y corrupción
El Departamento de Justicia de EE.UU. dio a conocer esta semana una acusación contra cinco ex empleados de la empresa estatal de petróleo de Venezuela, acusándolos a todos de lavado de dinero y a dos de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Los cinco […]
El Banco Mundial anuncia la suspensión e inhabilitación de tres compañías en Argentina
El Banco Mundial anunció la semana pasada la inhabilitación de tres empresas de Argentina: Gavinor, SRL, JC Segura Construcciones SA y una empresa conjunta, Constructura JC Segura Construcciones SA-Gavinor SRL-UTE, durante 18 meses por la práctica fraudulenta de las empresas de tergiversar a sabiendas el progreso del trabajo durante un contrato bajo el Segundo Proyecto […]
Rabobank debe pagar US$369 millones por lavar dinero del narcotráfico mexicano
Como resultado de falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Secreto Bancario y Antilavado de dinero de EE.UU., Rabobank procesó más de US$ 360 millones de fondos ilícitos proveniente principalmente de México y luego conspiró con sus ejecutivos para intentar ocultar estas fallas perennes de su regulador. Rabobank National Association (Rabobank), […]
EE.UU. salta al 2do puesto –y Suiza conserva el primer puesto—en el índice internacional sobre el secretismo
Impulsado por los débiles estándares sobre la propiedad beneficiaria –información del beneficiario final—y un mayor porcentaje de activos controlados por confusas e intrincadas estructuras corporativas, Estados Unidos se ha convertido en el segundo paraíso fiscal más grande del mundo, detrás del histórico bastión de opacidad que es Suiza. Esos son solo algunos de los últimos […]
La SEC sigue apuntando a las estafas con Initial Coin Oferings (ICO)
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU: (Securities and Exchange Commission) obtuvo una orden judicial para detener una supuestamente fraudulenta oferta inicial de monedas (ICO por sus siglas en inglés) que buscaba estafar a inversionistas minoristas para financiar lo que afirmaba ser el primer «banco descentralizado» del mundo. De acuerdo con la demanda de […]
Suiza sanciona a la filial local del gigante ruso Gazprombank por no prevenir el lavado de dinero
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero (Finma por sus siglas en inglés) de Suiza emitió la semana pasada una sanción contra la filial suiza del Gazprombank, el gigante bancario ruso, luego de una extensa investigación. El banco deberá revisar los protocolos contra el lavado de dinero de su filial suiza y será supervisado por un […]
GAFILAT: Panamá requiere adoptar medidas para prevenir el ingreso de fondos producto de delitos fiscales en el extranjero
El Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT) publicó el informe de la evaluación de Panamá que presenta una revisión de la efectividad del sistema de prevención y control del lavado de dinero y financiación del terrorismo del país y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012 en el marco […]
Nueva York recuerda a sus ciudadanos a protegerse del ciberdelito
La Oficina Estatal de Nueva York de Servicios de Información y Tecnología y la División de Protección al Consumidor recuerda a los consumidores y empresas a proteger su privacidad y la información en línea de los delincuentes. Los neoyorquinos deben seguir varios consejos clave de privacidad y seguridad de datos compartidos como parte de un […]
Lavado de dinero mediante operaciones comerciales: Estados Unidos es el primer destino del dinero ilícito procedente de América Latina
Por Carolina Lessa Directora de asuntos gubernamentales para América Latina del grupo RELX El lavado de dinero mediante operaciones comerciales, normalmente a través de facturación comercial fraudulenta, se ha convertido en el vehículo principal para los flujos financieros ilícitos (FFI) en todo el mundo. Esta forma de lavado de dinero implica el falseamiento deliberado del […]
Tendencias: va a continuar el récord de hackeos y filtraciones en 2018 a medida que más delincuentes ganan dinero con la información robada
A medida que ACFCS examina el panorama de los nuevos desafíos y oportunidades en el campo de los delitos financiero de 2018, continuamos nuestra serie de «Tendencias», preguntando a los líderes de opinión clave que fue lo que enseñó a la comunidad el año que acaba de pasar y cómo ese conocimiento debería ayudar a […]