Archivos del autor:ACFCS
Nicaragua avanza en la lucha contra el lavado, pero cuenta con importantes vulnerabilidades
Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, donde destaca que si bien Nicaragua ha realizado considerables esfuerzos a fin de alcanzar niveles aceptables de efectividad en materia de prevención y control del lavado de dinero, aún son necesarios ajustes mayores en la legislación que impactan directamente en […]
Colombiano se declara culpable de conspirar para sobornar a un agente federal para que se desestime una acusación contra narcotraficantes
Un ciudadano colombiano se declaró culpable esta semana en relación con su papel en un plan de soborno que resultó en la desestimación de una acusación de narcotráfico presentada contra un traficante de cocaína del Cartel de Cali en Colombia, anunció el Fiscal General Adjunto Interino Kenneth A. Blanco de la División Criminal del Departamento […]
Con nuevo jefe, la sección FCPA de la SEC apunta a darle mucha más fuerza, aun, a la lucha contra la corrupción en el extranjero
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció esta semana que Charles E. Cain ha sido nombrado jefe de la Unidad Nacional de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) especializada en violaciones de las disposiciones contra el soborno de las leyes federales de valores. Desde abril de 2017, Cain se ha […]
Banco de EE.UU. es multado por falla en el proceso de debida diligencia con clientes de México
FinCEN, la UIF de EE.UU., multó a un banco pequeño de Texas con US$ 2 millones por «incumplir deliberadamente» los requisitos contra el lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario. Lone Star National Bank, con sede en Texas, asumió como «cliente una institución financiera mexicana» y no encontró ni utilizó información pública sobre […]
En materia de ciberseguridad, la IA sirve para compensar la escasez de expertos humanos
Cada vez más compañías usan software con características de inteligencia artificial para protegerse de los ataques cibernéticos Una ciberseguridad más sólida es una prioridad para la mayoría de las empresas, pero es muy difícil de encontrar ayuda buena y precisa. Los empleados calificados en temas de ciberseguridad son escasos y la creciente necesidad en este […]
Estafadores en mercados bursátiles utilizan cada vez el mundo virtual para lograr sus cometidos
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó esta semana a un corredor, conocido como day trader u operador de día, con sede en el área de Filadelfia de participar en un plan para acceder a las cuentas de corretaje de más de 100 víctimas involuntarias y realizar operaciones no autorizadas para afectar […]
OCDE: Chile, Suecia y Rusia deben reforzar sus regímenes y legislaciones anticorrupción
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dijo que Chile, Rusia y Suecia tienen que mejorar varios aspectos de sus regímenes legales dirigidos a combatir el soborno. En tres informes separados publicados esta semana, la OCDE dijo que Suecia necesita reformar sus leyes de responsabilidad corporativa, Rusia tiene que actualizar su código penal […]
Superintendencia de Sociedades de Colombia anuncia ofensiva para una mayor cooperación internacional contra la corrupción
La Superintendencia de Sociedades de Colombia busca mecanismos de cooperación con diferentes países y con autoridades en Colombia para combatir la corrupción en la empresa privada y detectar maniobras ilícitas en el exterior. El superintendente Francisco Reyes Villamizar señaló que Colombia adelanta gestiones con instituciones de otros países para lograr una mayor cooperación en la […]
ACFCS presenta un premio para destacar el logro en la lucha contra el delito financiero
El premio anual fue creado en honor a Mike McDonald, experto en antilavado de dinero que desempeñó un papel clave en la ofensiva de las fuerzas del orden contra el lavado de dinero 20 de octubre, 2017 — MIAMI. – La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una asociación profesional de BARBRI, […]
Paulatina, e inequívocamente, se está adoptando el estándar anticorrupción ISO 37001
Un estándar global antisoborno lanzado hace un año, luego de mucho tiempo de prueba, está ganando lentamente la aceptación del público. La Organización Internacional de Estándares (International Standards Organization, ISO), un grupo no gubernamental que establece los patrones para una gran variedad de áreas, que van desde cómo se recolectan los alimentos hasta estándares sobre […]
Periodista que investigaba PEPs de Malta relacionados con compañías offshore de Mossack Fonseca es asesinada
Una periodista de investigación cuyas historias vincularon a los principales políticos de Malta con denuncias de corrupción descubiertas en el caso de los Panamá Papers murió tras un atentado con un coche bomba en la tarde del lunes pasado. Daphne Caruana Galizia, de 53 años, murió cuando su automóvil explotó mientras manejaba cerca de su […]
Colombia detiene a cuatro personas relacionadas con los ‘Panamá Papers’ y continúa la investigación
Colombia detuvo esta semana a cuatro empresarios supuestamente vinculados al caso “Panama Papers”, que destapó la existencia de empresas fantasma en varias jurisdicciones. La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado […]