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Predicciones ALD para 2020: la cripto regulación alcanzará nuevas fronteras con estas tendencias criptográficas

2019 fue un año clave para la regulación ALD/CFT en el espacio criptográfico. Desde la guía del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el sector criptográfico hasta las consultas criptográficas y las advertencias de los reguladores sobre el cumplimiento, 2019 dejó en claro que la regulación en el sector llegó para quedarse. Se prevé que […]

La SEC establece las prioridades para los exámenes en 2020, con énfasis en los programas ALD/CFT y a las empresas relacionadas con la criptografía

El principal organismo de control para el sector de títulos valores de EE.UU. ha establecido sus prioridades de examen para 2020, haciéndose eco de muchos de los puntos focales de años anteriores, incluyendo activos relacionados con la criptografía y supuestas inversiones, seguridad cibernética y programas de cumplimiento de delitos financieros, entre otros. La Oficina de […]

Entran en vigor nuevas normativas ALD/CFT del Reino Unido que apuntan a propiedades de lujo y ajustan obligaciones para el beneficiario final

El viernes pasado entraron en vigor nuevas y más estrictas normas de cumplimiento en todo el Reino Unido, que refuerzan una gran cantidad de áreas con mayor riesgo de delitos financieros, incluyendo el típicamente opaco y sombrío mundo del arte, el alquiler de propiedades de lujo y la supervisión de los gatekeepers o porteros, muchos […]

EE.UU. refuerza las investigaciones extranjeras para atacar en mayor medida el lavado de dinero

La Unidad de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. incrementa las investigaciones y fiscalizaciones extranjeras, y posiblemente los bancos deban presentar más  información a las agencias en el futuro cercano. Es posible que las instituciones financieras de EE.UU. deban proporcionar más información sobre los clientes a la oficina de delitos financieros del Departamento […]

Los jefes de tecnología planean incrementar los gastos en ciberseguridad

Las empresas están destinando más recursos en defensas digitales en un esfuerzo por impedir la propagación del malware, que los delincuentes informáticos están utilizando para robar datos, cometer fraude e interrumpir las operaciones de las víctimas. Las crecientes amenazas empujan a las empresas a probar nuevas técnicas y herramientas defensivas en 2020. Treinta ejecutivos de […]