El GAFILAT presenta su plan estratégico para los próximos 5 años

El organismo regional contra delitos financieros presentó su Plan Estratégico 2020-2025, en el que se establecen los objetivos y estrategias de GAFILAT para los próximos cinco años, e incluye áreas pragmáticas y actividades planificadas en cuatro ejes temáticos. El Grupo de Acción Financiera Internacional de América Latina (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional del Grupo […]

BitPay pagará más de medio millón de dólares por transacciones sancionadas por la OFAC

OFAC anunció esta semana un acuerdo con BitPay, Inc., una empresa privada que ofrece una solución de procesamiento de pagos para que los comerciantes acepten moneda digital como pago de bienes y servicios. BitPay acordó remitir unos US$ 508.000 para resolver su posible responsabilidad civil por 2,102 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones. BitPay […]

EE.UU. acusa a tres norcoreanos de piratería cibernética masiva a Sony y WannaCry

La acusación amplía el caso de 2018 que detalla el ataque a Sony Pictures y la creación del Ransomware WannaCry al agregar dos nuevos acusados y esquemas globales recientes para robar dinero y criptomonedas de bancos y empresas mientras operan en Corea del Norte y China. Una acusación federal presentada la semana pasada en EE.UU. […]

Siete años de prisión por operar un ardid de ciberlavado con “mulas de dinero”

Un ciudadano de Ucrania fue sentenciado hace unos días a más de 7 años de prisión y a restituir unos US$100.000 luego de declararse culpable de cometer fraude electrónico, derivado de su participación en un esquema para lavar fondos para ciberdelincuentes de Europa del Este que piratearon y robaron fondos de cuentas bancarias en línea […]

Ransomware: más allá de una amenaza tecnológica

Por Jeimy Cano, Ph.D, CFE Director Revista SISTEMAS at Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas – ACIS Este artículo fue publicado en el blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio […]

COSO planea recomendaciones más detalladas en 2021 relacionadas con riesgos emergentes

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) —conocido por sus influyentes directrices de gestión de riesgos— busca ofrecer un asesoramiento más práctico, preciso y preceptivo sobre la gestión de riesgos emergentes. COSO, cuyas orientaciones son seguidas de cerca por empresas y agencias gubernamentales, ha pasado los últimos meses publicando asesoramiento sistemático destinado […]

El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 y el Covid-19

*Juan Pablo Rodríguez C.**René M. Castro V.***Camilo A. Rueda B. Los nuevos desafíos La semana pasada, la organización Transparencia Internacional, que es una iniciativa global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción, publicó el “Índice de Percepción de la Corrupción 2020” (1), que se ha convertido […]

Facebook contrata a su primer Director General de Cumplimiento

Facebook, el gigante de redes sociales señaló que Henry Moniz, quien ha sido el director de cumplimiento y director ejecutivo de auditoría de ViacomCBS será su director de cumplimiento. El nombramiento se produce al mismo momento que Facebook enfrenta una creciente presión de los reguladores, dirigentes y organizaciones supranacionales. Henry Moniz, quien ha sido director […]