Entradas por Gonzalo Vila

Alianza comercial arroja luz sobre el lavado de dinero basado en el comercio, el delito financiero “menos entendido”

La Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) y el Grupo Wolfsberg han lanzado unas iniciativas para ayudar a los bancos y corporaciones a identificar y prevenir mejor el lavado de dinero a través del comercio internacional (TMBL, por sus siglas en inglés), lo que ellos llaman el delito financiero “menos entendido” […]

Ex funcionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en conexión con esquema de soborno

El ex gerente general de la filial de compras de la empresa energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable hace unos días en EE.UU. por su participación en un ardid internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas en EE.UU. a funcionarios del gobierno […]

FinCEN brinda claridad sobre las nuevas reglas del Beneficiario Final, pero persiste la ambigüedad

Resumen: FinCEN ha publicado nuevas preguntas relacionadas con su regla de “beneficiario final” que entra en vigor el próximo mes. Pero incluso cuando la oficina ha dejado en claro algunos de los límites de la normativa, algunos creen que todavía hay “defectos fatales” relacionados con los umbrales amorfos de propiedad y control “razonables”, lo que […]

Un nuevo escenario internacional de intercambio de información financiera busca mayor efectividad y transparencia

El Estudio de investigación referente al “Financial Information Sharing Partnership” (alianza para el intercambio de información financiera) realizado desde el Centro de Formación e Investigación de la firma FIDESNET con sede en Buenos Aires. El presente documento tiene como finalidad presentar una realidad sobre las diferentes corrientes internacionales en materia de intercambio de información que […]

Abogados y contadores en la mira del regulador financiero del Reino Unido

El principal regulador del sector financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA), revisará de forma más agresiva los programas antilavado de dinero de los abogados y profesionales contables, interviniendo con un nuevo órgano de supervisión; al mismo tiempo que toma medidas enérgicas contra estafadores y delincuentes que usan monedas […]

Europol arresta a 20 hackers en un esquema de phishing y lavado de dinero que engañó a casi 150 bancos para robar más de US$ 1 millón

Una larga investigación sobre ciberdelincuencia que duró dos años entre la Policía Nacional Rumana y la Policía Nacional Italiana, con el apoyo de Europol—su Equipo de Acción Conjunta contra el Delito Cibernético Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT)—y Eurojust, ha llevado al arresto de 20 sospechosos en una serie redadas coordinadas el mes pasado. Los arrestos […]

Cibersanciones: el dilema de las monedas virtuales frente a los recientes anuncios de OFAC

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría incluir direcciones de carteras blockchain en las listas de sanciones financieras que suele emitir la entidad. Las disposiciones legales publicadas hace algunos días por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explica que esta oficina podría incluir direcciones blockchain específicas en la lista de Nacionales especialmente […]