Entradas por Gonzalo Vila

Cooperativas y cumplimiento: el reto de aplicar los elementos clave de una gestión basada en riesgo para un sector muy diferente

30 de agosto de 2018 12:00 pm – 1:00 pm (Hora de Miami) El propósito de las obligaciones antilavado es ayudar a las cooperativas de ahorro y crédito a detectar e informar actividad sospechosa que podría ser señal de lavado de dinero y otros delitos. Los reguladores en toda Latinoamérica establecen estándares mínimos para un […]

Cinco países forman una nueva Alianza Conjunta (J5) para combatir la evasión fiscal y Crímenes Tributarios Criptográficos

El Servicio de Aduanas e Ingresos del Reino Unido anunció esta semana una alianza sobre el cumplimiento de las leyes fiscales entre el Reino Unido, Canadá, los Países Bajos, Estados Unidos y Australia con el objetivo de combatir mejor los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero. Con un sorprendente crecimiento en criptomonedas a […]

En una continua debacle del de-risking, el acceso a la seguridad financiera internacional para ciertos países y sectores se está reduciendo

La Oficina de Control y Fiscalización de EE.UU.(GAO) insta a las regulaciones a examinar y realizar una evaluación exhaustiva para ver cómo las agencias reguladoras federales están exacerbando la tendencia de los bancos a perder conexiones con ciertos países o clientes debido al riesgo real o percibido de lavado de dinero. En el centro del […]

Credit Suisse deberá pagar millones por violaciones a la FCPA

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció este jueves que Credit Suisse Group AG pagará aproximadamente US$30 millones para resolver los cargos de la SEC de que obtuvo negocios de banca de inversión en la región de Asia-Pacífico al influenciar corruptamente a funcionarios extranjeros en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en […]

Venezuela: la UE agrega a 11 funcionarios a la lista de sanciones

El 25 de junio de 2018, el Consejo Europeo decidió someter a 11 personas que ocupaban cargos oficiales en Venezuela a medidas restrictivas. Las personas enumeradas son responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Las medidas incluyen una prohibición de viajar y una congelación […]

El Congreso de EE.UU. aborda la intersección de monedas virtuales y el lavado de dinero, centrándose en los riesgos de las “privacy coin”

El Congreso de EE.UU. esta semana abordó la problemática cuestión de cómo las monedas virtuales—las centralizadas, descentralizadas y de intercambio entre pares—, podrían utilizarse para una amplia gama de delitos financieros, incluyendo el lavado de fondos robados de ciberataques, piratería informática y otros crímenes, pero también podrían ser un embudo para influir ilícitamente en los […]

Lista consolidada de evaluación de riesgo del GAFI

¿Alguna vez pensó en una versión condensada de los resultados de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional para los países que ha revisado hasta ahora? ¡Bueno, aquí la tiene! El grupo con sede en París, que establece estándares globales contra el crimen financiero, ha lanzado un docu-drama práctico y de nueve páginas […]

Delaware cambia de tono y respalda el proyecto de ley que aborda empresas anónimas, pero solo para desviar las reformas de transparencia más fuertes

El principal funcionario del gobierno de Delaware que supervisa la formación de la compañía en el estado aprobó una propuesta federal bipartidaria para exigir a las compañías que revelen a sus verdaderos propietarios al momento de la constitución, en una nueva carta nueva al Congreso. La correspondencia del Secretario de Estado de Delaware se produce […]