Entradas de] Gonzalo Vila

La UE agrega a Bermudas, EAU, Omán, otras siete jurisdicciones a la lista negra de paraísos fiscales, triplicando el numero

Esta semana, la Unión Europea agregó 10 nuevos países a una controvertida lista que alega que las jurisdicciones son paraísos fiscales, esta vez agregando países poderosos en el Medio Oriente y algunas jurisdicciones históricas asociadas con el uso del secreto como punto de venta, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Omán, Bermudas y otros. Además […]

EE.UU. está considerando una nueva legislación para hacer frente a crypto, blockchain, fintech y cómo mantener a los clientes seguros

Conscientes de los crecientes campos de fintech, crypto y blockchain, tanto de oportunidades positivas que se presentan para los inversionistas, inventores y consumidores como la infiltración negativa por parte del elemento criminal, el Congreso de EE.UU. está considerando varios proyectos de ley que apuntan a estas áreas para reforzar la supervisión general. Este furor de […]

Se produjeron casi 12.500 violaciones de datos en 2018, un aumento de más del 400% con respecto a 2017, según informe

La cantidad de violaciones de datos confirmadas durante 2018 alcanzó 12.449, un aumento del 424% en comparación con 2017, con casi la mitad, el 47% de todos los registros de compromiso de identidad, experimentadas por por organizaciones de los Estados Unidos y China, según un nuevo informe. 4IQ, la compañía de inteligencia de identidad que […]

OCCRP detalla un ardid de lavado de dinero de unos US$ 9.000 millones que involucraría bancos de EE.UU. y la UE

Un consorcio de periodistas de investigación descubrió lo que ellos llaman la “Troika Laundromat”, una operación masiva de lavado de dinero de US$ 9.000 millones con vínculos a poderosos políticos y alimentada por el banco de inversión privado más grande de Rusia, junto con algunas de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos y […]

La nueva agencia contra el delito financiero del Reino Unido coordina con bancos para congelar cerca de 100 cuentas

El recién creado Centro Nacional de Delitos Económicos (NECC o National Economic Crime Centre) del Reino Unido coordinó con las instituciones financieras en un intento por congelar 95 cuentas bancarias que contienen aproximadamente 3,6 millones de libras, cuentas asociadas principalmente con estudiantes extranjeros. Los estudiantes vinculados a las cuentas “pueden desconocer que operar una cuenta […]

La SEC nombra a su primer director de riesgos

La Comisión de Bolsa y Valores anunció esta semana que Gabriel Benincasa ha sido nombrado el primer Director de Riesgos de la SEC. Esta posición fue creada por el presidente de la SEC, Jay Clayton, para fortalecer la gestión de riesgos de la agencia y los esfuerzos de ciberseguridad. Como Director de Riesgos, Benincasa coordinará […]