Entradas por Gonzalo Vila

Los nuevos desafíos de cara a la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en Argentina

El autor del presente artículo es Gabriel Cuomo, socio de la firma de capacitación y asesoramiento Gabriel Cuomo & Asociados, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina y colaborador de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros en sus eventos y productos de capacitación. Por Gabriel Cuomo Con la publicación el […]

Colombiano es sentenciado a prisión por conspiración para sobornar a un agente federal para que desestime acusaciones contra narcotraficantes colombianos

Un ciudadano colombiano fue sentenciado esta semana en EE.UU. a 27 meses de prisión por su participación en un plan de conspiración y soborno que resultó en el rechazo de una acusación de narcotráfico contra un jefe de la droga colombiano, anunció el Fiscal General Adjunto Interino John P. Cronan de la División Criminal del […]

Lecciones 2017 y desafíos 2018: la convergencia en cumplimiento continuará, ciberprotección debe ser prioridad para bancos y otros

Mientras ACFCS evalúa el 2018, consulta a expertos de todo el arco de cumplimiento de delitos financieros, investigaciones y tecnologías sobre cuáles creen que fueron las tendencias clave en 2017 y cuáles son los aspectos en los que las instituciones financieras y corporaciones deberían estar listas para este año. Le hicimos estas preguntas a Sujata […]

NYDFS multa a Western Union US$60 millones por fallas en sus controles ALD, un año después de una multa federal más grande

El regulador estatal de Nueva York — NYDFS –sancionó el viernes pasado al mayor transmisor de dinero del mundo con US$60 millones por fallas históricas en el cumplimiento de obligaciones para combatir los delitos financieros y por haber ignorado deliberadamente transacciones fraudulentas, una pequeña multa en comparación con la multa federal de US$600 millones que […]

Corrupción y financiación de la política: lecciones que está dejando el emblemático caso de México, un espejo para toda Latinoamérica

14 de Marzo, 2018 (12 pm hora de Miami) No es novedad que existen graves fallas en la relación entre la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento de los partidos y campañas políticas, y en estas fallas se esconden enormes actos de corrupción. Algunas de estas falencias pueden incluir la falta de […]