Entradas de] ACFCS

Conversación con los profesionales: Sandro García Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, CNBV, México

Sandro García Rojas Castillo, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, CNBV, México En esta sección de CONVERSACIÓN CON LOS PROFESIONALES, desde la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros entrevistaremos a figuras relevantes y clave en el amplio arco de los delitos financieros. Conversaremos con las principales autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de delitos […]

Tips de Resiliencia en Delitos Financieros: convocatoria de propuestas

¡Comparte tu experiencia, apoya a la comunidad y gana! En estos tiempos de cambios sin precedentes, ayuda tener una comunidad a sus espaldas. ACFCS tiene el privilegio de contar con una vasta experiencia  dentro la red de miembros, y es por eso es que estamos lanzando un nuevo esfuerzo para recopilar consejos, trucos y orientación […]

Pronósticos de ciberseguridad 2020: cinco tendencias clave para un contexto digital e hiperconectado

Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]

El GAFI y el COVID-19: medidas para combatir la financiación ilícita

El GAFI aborda la preocupación sobre la pandemia y como ha complicado el cumplimiento del delito financiero en una gran cantidad de áreas, incluida la lucha contra el fraude cibernético y un aumento relacionado en los ataques de piratería informática La importancia de MAXIMIZAR los aceitados mecanismos de EBR (Enfoque Basado en Riesgo) para abordar […]

El regulador financiero del Reino Unido pide a las aseguradoras que sean flexibles en medio de la pandemia de coronavirus

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, Financial Conduct Authority) pidió hace unos días a las aseguradoras que sean flexibles al tratar con sus clientes, ya que muchos de ellos podrían estar en una posición difícil debido a los efectos del nuevo coronavirus. La FCA señala que las empresas deben asegurarse de que […]

Fiscales estadounidenses acusan a contratista de PDVSA de corrupción y lavado de millones de dólares

Fiscales estadounidenses acusaron a un empresario venezolano de pagar sobornos para obtener contratos inflados de filiales de la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de lavar millones de dólares obtenidos ilegalmente a través de bancos y propiedades en Estados Unidos, según medios periodísticos. En una denuncia presentada el viernes pasado, fiscales federales […]