Crecer como profesional de cumplimiento, superar el miedo a la tecnología, sentirse «incómodo» para progresar: Panorama de la Cumbre de Canadá

Por Brian Monroe Para ingresar y progresar en un campo tan complejo y cambiante como el dela prevención y control de los delitos financieros, hay que prepararse para enfrentar las incertidumbres de latecnología, paraabordar temas en los que se sienta «incómodo» –ae incluso en los que no se sienta capacitado—, para finalmente poder sobresalir como […]

Un grupo de trabajo de la OCDE elogia los esfuerzos de EE.UU. contra el soborno en el extranjero

Estados Unidos continúa liderando en la lucha contra la corrupción transnacional, pero podría mejorar sus esfuerzos extendiendo la protección a más denunciantes y ofreciendo transparencia adicional en la resolución de casos de soborno en el extranjero, señaló el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El grupo […]

FinCEN apunta al ransomware

FinCEN, la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU., convocó esta semana a un intercambio virtual con representantes de instituciones financieras, empresas de tecnología, proveedores de servicios externos y agencias del gobierno federal para discutir las crecientes preocupaciones relacionadas con el tema del ransomware, que incluye todos los esfuerzos para poder hacer frente de mejor forma […]

Informe del DOJ sobre Criptomonedas: un marco de aplicación

A principios de este mes, el Departamento de Justicia de EE.UU., a través de su grupo de trabajo Cyber Digital Task Force, publicó este informe de orientación criptográfica titulado «Criptomoneda: un marco de aplicación». El grupo de trabajo, establecido en 2018, tiene la tarea de evaluar las amenazas planteadas por los avances tecnológicos. Entre otras cosas, […]

5 pasos para un programa de detección de fraude más sólido

Por Terry Luttrell, CAMS-Audit A medida que 2020 llega a su fin, las empresas y comunidades de todo el mundo no pueden negar los efectos de la pandemia de COVID-19. La devastación financiera, así como la pérdida de vidas y el deterioro de la salud, han dejado su sello. Históricamente, los desastres naturales de cualquier tipo […]

El Compliance (Cumplimiento) en la nueva normalidad, durante y después del Covid-19

El coronavirus no discrimina y afecta a todos, independientemente de la clase social, situación económica, y un sinúmero de otros factores. Además, llegó para quedarse por un largo tiempo y nos ha cambiado la forma de trabajo, creándonos una “nueva normalidad”. El COVID-19 ha generado la aparición de riesgos emergentes relacionados con toda clase de […]

Argentina presenta Transferencias 3.0, un nuevo sistema de pagos— inclusivo y transparente—para la economía digital

El sistema de Transferencia 3.0 tendrá como características centrales: Interoperabilidad: se crea la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP) con una arquitectura abierta que permitirá interoperar a todas las cuentas (bancarias y de billeteras virtuales). Inmediatez: los comercios recibirán la acreditación en forma automática y con carácter irrevocable. Economía: termina con los gastos ocultos del manejo […]