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Cartier: EE.UU. multa a la matriz de la firma de artículos de lujo por violación del régimen de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) penalizó a Richemont North America, Inc., propietaria de la marca de lujo Cartier, por enviar joyas a una compañía de Hong Kong que OFAC había bloqueado. Richemont, con sede en la ciudad de Nueva York, acordó la semana […]
Mastercard lanza una herramienta para ayudar a bancos a prevenir ataques cibernéticos
Mastercard está lanzando una herramienta para ayudar a los bancos a prevenir ataques cibernéticos que podrían conducir a graves filtraciones de datos. El Sistema de Detección Temprana –Early Detection System –aprovecha las fuentes de datos internas y externas para brindar la visión necesaria para mantener a los bancos informados, junto con las capacidades predictivas de […]
EE.UU y Holanda imponen una multa astronómica por corrupción a una compañía sueca de telecomunicaciones
Las autoridades de EE.UU. y Holada han impuesto sanciones por US$965 millones a una compañía de telecomunicaciones sueca en un acuerdo global por haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos para obtener lucrativos contratos gubernamentales en Uzbekistán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. […]
SEC anuncia iniciativas para combatir las amenazas cibernéticas y proteger a los inversionistas
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció esta semana dos nuevas iniciativas para apuntalar los esfuerzos de la División de Cumplimiento para hacer frente a las amenazas cibernéticas y para proteger a los inversionistas minoristas. La creación de una Unidad Cibernética que se enfocará en la identificación de mala conducta cibernética y […]
Europa emite pautas sobre el lavado de dinero a través de transferencias electrónicas de fondos
Los reguladores europeos han emitido nuevas directrices para evitar que el crimen organizado y los grupos terroristas movilicen los fondos electrónicamente, exhortando al amplio universo de proveedores de servicios de pago a descubrir de mejor forma quiénes son las partes—el pagador y el beneficiario. La cuestión es que hay una desconexión en algunas partes de […]
EE.UU. advierte a sus bancos sobre el lavado de dinero de la corrupción venezolana
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, la unidad de información financiera de EE.UU.) emitió esta semana un documento alertando a los bancos estadounidenses sobre dinero producto de la corrupción que está saliendo de Venezuela. En los últimos años, las instituciones financieras en EE.UU. han reportado a FinCEN […]
Lecciones del caso Equifax: tras el histórico ataque crecen los riesgos cibernéticos para los bancos y consumidores
Después de una de las peores filtraciones en la historia de Estados Unidos, que expuso datos e información financiera muy sensible de más de la mitad de la población del país, y de ciudadanos de otras partes del mundo, no sólo los consumidores deben ser cautelosos –las instituciones financieras también podrían ser más vulnerables a […]
Braskem llega a un acuerdo de US$10 millones en el caso de corrupción
La gigante petroquímica Braskem, con sede en Brasil, alcanzó un acuerdo propuesto por US$ 10 millones con inversionistas estadounidenses por ocultar su papel en un esquema de soborno que involucra a la petrolera estatal Petrobras. Braskem anunció el 14 de septiembre que alcanzó el acuerdo propuesto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos […]
Criptomonedas: los ICOs son inversiones muy especulativas y de altísimo riesgo, advierte la FCA
La Financial Conduct Authority del Reino Unido (FCA, Autoridad de Conducta Financiera) se muestra preocupada por las monedas virtuales como Bitcoin, argumentando que los inversionistas deben estar preparados para perder todo su dinero. Los emisores de las Inicial Coin Offering (ICO, o emisiones iniciales de monedas) aceptan una criptomoneda, como Bitcoin o Ether, a cambio […]
BAFT: se necesita una mayor coordinación para combatir el lavado de dinero a través del comercio internacional (TBML)
Un nuevo documento publicado esta semana por BAFT (Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio) pidió una mayor cooperación entre entidades públicas y privadas para ayudar a frenar el uso de las transacciones comerciales para mover los fondos ilícitos a través del sistema financiero. Un estudio reciente de Global Financial Integrity estima que el lavado […]
Pocuraduría de Colombia pide iniciar extinción de dominio a bienes de Odebrecht
La Procuraduría General de la Nación en Colombia le solicitó a la Fiscalía General de la Nación iniciar el proceso de extinción de dominio sobre los bienes de la multinacional brasilera Odebrecht, comprometida en el escándalo de corrupción por la adjudicación de obras a cambio de sobornos. Cuentas bancarias, predios de la Concesionaria Ruta del […]
Regulador de NY multa a banco paquistaní con US$225 millones por falencias de cumplimiento
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) señaló este jueves que Habib Bank de Pakistán ha acordado pagar US$225 millones para resolver una acción contra el banco por el incumplimiento de las leyes diseñadas para combatir las transferencias ilícitas de dinero. El NYDFS señaló en una presentación el mes pasado que […]