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En EE.UU. apuntan contra ICOs (Initial Coin Offerings) respaldadas por diamantes y bienes raíces

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó esta semana a un empresario y a dos compañías de estafar a inversionistas en un par ardides conocidos como initial coin offerings u ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) supuestamente respaldadas por inversiones en bienes raíces y diamantes.

La SEC alega que Maksim Zaslavskiy y sus empresas han estado vendiendo valores no registrados y que las monedas digitales que se venden realmente no existen. Según la demanda de la SEC, a los inversionistas de REcoin Group Foundation y de DRC World (también conocido como Diamond Reserve Club) se les dijo que pueden esperar retornos considerables ganancias de las operaciones de las compañías cuando ninguna de ellas tiene operaciones reales.

Zaslavskiy presuntamente promocionó a REcoin como “la primera criptomoneda de la historia respaldada por bienes raíces”. Entre las mentiras de REcoin a los inversionistas estaba la afirmación de que la compañía tenía un “equipo de abogados, profesionales, corredores y contadores” que invertiría los ingresos de ICOs de REcoin en bienes raíces cuando de hecho ninguno había sido contratado o incluso consultado. Zaslavskiy y REcoin mintieron que habían recaudado entre US$ 2 millones y US$ 4 millones de inversionistas cuando la cantidad real es de aproximadamente US$ 300.000.

Según la queja de la SEC, Zaslavskiy llevó su esquema a Diamond Reserve Club, que supuestamente invierte en diamantes y obtiene descuentos de minoristas de productos para las personas que compran “membresías” en la empresa. La SEC alega que Zaslavskiy y Diamond no han comprado diamantes ni participado en ninguna operación comercial. Sin embargo, supuestamente siguen buscando inversionistas y recaudando fondos como si lo hubieran hecho.

La SEC obtuvo una orden judicial de emergencia para congelar los activos de Zaslavskiy y sus empresas.

La Oficina de Educación y Defensa de los Inversinistas de la SEC publicó recientemente una advertencia de alerta a los inversionistas sobre los riesgos de los ICOs.

“Los inversionistas deben tener cuidado con las compañías que andan a la caza de ICOs como una manera de generar rendimientos excesivos”, dijo Andrew M. Calamari, Director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC. “Como se alega en nuestra demanda, Zaslavskiy atrajo a los inversionistas con falsas promesas de rendimientos considerables de parte de una compañía nueva en el área de tecnología”.

La demanda de la SEC, presentada en el tribunal federal de distrito en Brooklyn, N.Y., acusa a Zaslavskiy, REcoin y Diamond de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda solicita una orden restrictiva permanente y devoluciones (disgorgement) más intereses y penalidades. Para Zaslavskiy, la SEC también busca que se le prohíba ejercer como oficiales y directores y participar en cualquier oferta de valores digitales.