Archivos del autor:ACFCS
FinCEN brinda claridad sobre las nuevas reglas del Beneficiario Final, pero persiste la ambigüedad
Resumen: FinCEN ha publicado nuevas preguntas relacionadas con su regla de «beneficiario final» que entra en vigor el próximo mes. Pero incluso cuando la oficina ha dejado en claro algunos de los límites de la normativa, algunos creen que todavía hay «defectos fatales» relacionados con los umbrales amorfos de propiedad y control «razonables», lo que […]
Un nuevo escenario internacional de intercambio de información financiera busca mayor efectividad y transparencia
El Estudio de investigación referente al “Financial Information Sharing Partnership” (alianza para el intercambio de información financiera) realizado desde el Centro de Formación e Investigación de la firma FIDESNET con sede en Buenos Aires. El presente documento tiene como finalidad presentar una realidad sobre las diferentes corrientes internacionales en materia de intercambio de información que […]
Abogados y contadores en la mira del regulador financiero del Reino Unido
El principal regulador del sector financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA), revisará de forma más agresiva los programas antilavado de dinero de los abogados y profesionales contables, interviniendo con un nuevo órgano de supervisión; al mismo tiempo que toma medidas enérgicas contra estafadores y delincuentes que usan monedas […]
Europol arresta a 20 hackers en un esquema de phishing y lavado de dinero que engañó a casi 150 bancos para robar más de US$ 1 millón
Una larga investigación sobre ciberdelincuencia que duró dos años entre la Policía Nacional Rumana y la Policía Nacional Italiana, con el apoyo de Europol—su Equipo de Acción Conjunta contra el Delito Cibernético Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT)—y Eurojust, ha llevado al arresto de 20 sospechosos en una serie redadas coordinadas el mes pasado. Los arrestos […]
Funcionario de Aruba se declara culpable de conspiración para lavar dinero que involucra violaciones de la FCPA
Los cómplices pagaron más de US$ 1,3 millones para influir en el funcionario y para asegurar el negocio con la empresa estatal de telecomunicaciones Un funcionario de Aruba que reside en Florida se declaró culpable esta semana de cargos de lavado de dinero en relación con su papel en un plan para organizar y recibir […]
Cibersanciones: el dilema de las monedas virtuales frente a los recientes anuncios de OFAC
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría incluir direcciones de carteras blockchain en las listas de sanciones financieras que suele emitir la entidad. Las disposiciones legales publicadas hace algunos días por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explica que esta oficina podría incluir direcciones blockchain específicas en la lista de Nacionales especialmente […]
Colaborador especial: debida diligencia mejorada para clientes corporativos
Por Muhamad Rizwan Khan Chief Risk Officer, Premier International Exchange, Dubai, UAE A continuación una plantilla de muestra que el personal de cumplimiento de un banco puede usar cuando visita clientes de mayor riesgo que requieren procedimientos de diligencia debida más amplios y mejorados: Fecha de la visita al sitio: 25 de marzo de 2017 […]
Cumbre anticorrupción en Colombia: es necesario un mayor compromiso desde el sector privado
La semana pasada se realizó en Colombia la I Cumbre Empresarial: Responsabilidad del Sector Privado en la Lucha contra la Corrupción, un evento organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Procuraduría General de la Nación, con la intención de compartir buenas prácticas para la prevención de este delito. En la inauguración del evento, el […]
Comerciante de Bitcoin es condenado por lavado de dinero
Thomas Mario Costanzo, también conocido como Morpheus Titania, de Arizona, fue declarado culpable de cinco cargos de lavado de dinero por un jurado federal en Phoenix. La evidencia en el juicio mostró que los agentes federales iniciaron una investigación de Costanzo en 2014, luego de identificar un anuncio que publicó en un sitio web de […]
La lista negra para las monedas virtuales propuesta por OFAC podría complicar las sanciones y el cumplimiento critpográfico
Por Andrew Hinkes, profesor adjunto, NYU Business, NYU Law Joe Ciccolo, presidente of BitAML, crypto, cumplimiento y proveedor de servicios ATM Originalmente publicado aquí en Coindesk. Republicado con permiso La lista negra de Bitcoin por parte de la OFAC podría cambiar el escenario criptográfico Con solo un párrafo, una agencia del gobierno de EE.UU. puede […]
La ciberseguridad se encuentra entre las prioridades del Congreso de EE.UU.
La ciberseguridad ha estado captando cada vez más atención como un problema clave en todo el mundo en los últimos años. Durante este tiempo, EE.UU. y otras jurisdicciones han sido testigos de incidentes cibernéticos que afectaron los sistemas y datos tanto del sector público como privado. Estos incidentes incluyen ataques en los que se robaron […]
EE.UU. frena un ardid fraudulento que involucra a ICOs no registrados
Una agencia de EE.UU. acusó esta semana a dos fundadores de una supuesta firma novedosa de servicios financieros de organizar una fraudulenta oferta inicial de monedas –initial coin offering (ICO)—que recaudó más de US$32 millones de miles de inversionistas el año pasado. Las autoridades en materia penal de EE.UU. también inculparon y arrestaron por separado […]