Archivos del autor:ACFCS
Société Générale acuerda pagar US$860 millones por delitos de corrupción
En la primera acción de cumplimiento de ley coordinada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y las autoridades francesas en un caso de corrupción en el extranjero, el gigante financiero con sede en París acordó el lunes resolver los cargos de que pagó más de US$90 millones en sobornos a funcionarios en Libia durante […]
Caso Rolls-Royce: el ex embajador de Armenia en EE.UU. y ciudadano ruso son acusados de corrupción y de lavado de dinero
Dos empleados de una firma internacional de consultoría de ingeniería fueron acusados formalmente esta semana en EE.UU. por su presunta participación en un plan para lavar sobornos pagados a funcionarios extranjeros en beneficio de una subsidiaria de Rolls-Royce en EE.UU.—con sede en Columbus, Ohio—, para garantizar un contrato para suministrar equipos y servicios para alimentar […]
La policía de Israel confisca más de US$8,5 millones en Bitcoins producto de fraude
El departamento cibernético de la Oficina del Fiscal del Estado de Israel ha llevado a cabo una medida contra el lavado de dinero. Presentó una acusación, alegando que Hilmi Git ha logrado cometer más de 20.000 transacciones fraudulentas utilizando tarjetas de crédito israelíes, lavando el dinero a través de la red de Bitcoin. Halmi Git, […]
La SEC obtiene orden para detener esquema fraudulento de oferta de monedas
La Comisión de Bolsa y Valores anunció esta semana que obtuvo una orden judicial para detener un fraude en curso que involucra una oferta inicial de monedas (ICO) que recaudó hasta US$21 millones de de inversionistas dentro y fuera de Estados Unidos. El tribunal también aprobó una congelación de activos de emergencia y nombró a […]
El departamento de Justicia de EE.UU. anuncia acciones para interrumpir la amenaza persistente avanzada de 28 Botnet de enrutadores infectados y dispositivos de almacenamiento en red
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hace unos días un esfuerzo para desbaratar una botnet global de cientos de miles de enrutadores y otros dispositivos en red infectados en el hogar y la oficina (SOHO) bajo el control de un grupo de actores conocidos como el “Grupo Sofacy” (también conocido como “apt28”, “Sandworm”, “x-agent”, […]
¿Son las reglas ALD completamente ineficaces? ¿Son atrapados los lavadores, especialmente los peces grandes? Por lo general no, de acuerdo con dos informes
Un nuevo estudio publicado en una revista internacional deja plasmado el secreto a voces de la industria antilavado de dinero. A pesar de casi tres décadas, y la ubicuidad global, los controles de lavado de dinero (y las medidas de apoyo asociadas) apenas tienen el impacto de un error de redondeo en las cuentas criminales. […]
Europol ataca el mercado más grande del mundo para la venta de kits DDoS, responsable de un estimado de cuatro millones de ataques cibernéticos
Las autoridades europeas arrestaron a los administradores del mercado DDoS webstresser.org hace unos días como resultado de Operation Power Off, una investigación compleja liderada por la Policía holandesa y la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido con el apoyo de Europol y una docena de agencias policiales de todo el país. mundo. Los administradores […]
Rabobank es multado por “hacer la vista gorda” a potencial dinero sucio proveniente del narcotráfico de la frontera México-EE.UU.
Una subsidiaria en EE.UU. del gigante financiero holandés Rabobank fue sentenciada por ocultar fallas en su programa contra el lavado de dinero y luego proporcionar información engañosa sobre el programa cuando fue investigado por los reguladores federales, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El juez Jeffrey Miller, del Distrito Sur de California, pronunció […]
Ex Jefe anticorrupción de Colombia es extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de corrupción
El principal fiscal anticorrupción de Colombia fue extraditado a Estados Unidos la semana pasada para enfrentar cargos relacionados con los sobornos que presuntamente aceptó para alterar investigaciones en Estados Unidos y Colombia. Luis Gustavo Moreno Rivera, de 36 años, ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia, fue acusado formalmente en agosto del año pasado en […]
Filial de ICBC en EE.UU. y otros son acusados de incumplir obligaciones ALD
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció que llegó a un acuerdo por cargos contra los corredores Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS) y Chardan Capital Markets LLC y por no informar ventas sospechosas de miles de millones de acciones penny. Los agentes de bolsa deben presentar Reportes de Operaciones […]
Cientos de víctimas de trata rescatadas en las Américas en el Caribe y América Latina, y decenas de detenidos, tras operación de Interpol
Cerca de 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso han sido rescatadas en una operación coordinada por INTERPOL en 13 países del Caribe y de América Central y del Sur, en la que participaron más de 500 policías. También fueron detenidas 22 personas en esta operación contra la trata de personas denominada “Libertad”, […]
El Reino Unido obligará a sus territorios, incluidos algunos reconocidos paraísos, a revelar los nombres de los propietarios de compañías
El Reino Unido obligará a sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y otros conocidos paraísos de secreto corporativo, a revelar los nombres de los propietarios finales detrás de las empresas en estos lugares remotos. A sorpresiva medida, que hasta hace poco tiempo no contaba con el apoyo del gobierno […]