Archivos del autor:ACFCS
Cientos de víctimas de trata rescatadas en las Américas en el Caribe y América Latina, y decenas de detenidos, tras operación de Interpol
Cerca de 350 posibles víctimas de explotación sexual y trabajo forzoso han sido rescatadas en una operación coordinada por INTERPOL en 13 países del Caribe y de América Central y del Sur, en la que participaron más de 500 policías. También fueron detenidas 22 personas en esta operación contra la trata de personas denominada “Libertad”, […]
El Reino Unido obligará a sus territorios, incluidos algunos reconocidos paraísos, a revelar los nombres de los propietarios de compañías
El Reino Unido obligará a sus territorios de ultramar, incluidas las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y otros conocidos paraísos de secreto corporativo, a revelar los nombres de los propietarios finales detrás de las empresas en estos lugares remotos. A sorpresiva medida, que hasta hace poco tiempo no contaba con el apoyo del gobierno […]
Los procesos de debida diligencia se ven respaladados por las nuevas tecnologías
La creciente complejidad de las relaciones con terceros y los riesgos –incluyendo el riesgo reputacional—que representan estos terceros tienen a los oficiales de cumplimiento y departamentos legales en la encrucijada para poder determinar el mejor, y más eficiente, camino a seguir. ¿Cómo encarar el proceso de debida diligencia? ¿Cómo pueden reducir los riesgos con un […]
Panasonic paga US$280 millones para resolver las infracciones de la FCPA
Panasonic acordó esta semana pagar US$280 millones para desestimar cargos relacionados con infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU.—FCPA por sus siglas en inglés— por pagos a los consultores de su unidad estadounidense de entretenimiento en vuelo en Medio Oriente y Asia. Panasonic Corporation, con sede en Osaka, Japón, pagará […]
EE.UU. acusa a hermano de alto funcionario hondureño de lavar dinero producto del soborno
Un gran jurado federal del estado de Louisiana ha presentado una acusación de 12 cargos contra Carlos Alberto Zelaya Rojas por lavado de dinero, por afectar la jurisdicción del tribunal sobre la propiedad sujeta a decomiso, por impedir un procedimiento oficial y por perjurio. Según la acusación, Carlos Zelaya, de 47 años, ciudadano de Honduras […]
Techint, el “Rey del Acero”, es golpeado por investigación de corrupción vinculada a Panamá y Paradise Papers
El gigante industrial Techint, con sede en Argentina, se enfrenta a denuncias multinacionales de lavado de dinero y sobornos producto de investigaciones judiciales y periodísticas basadas en los Panamá y Paradise Papers, publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación, compuesta por periodistas de L’Espresso en Italia, del Diario Perfil en Argentina […]
La oficina de Nueva York del fiscal federal de EE.UU. lanza una investigación sobre los intercambios de divisas virtuales para medir el cumplimiento y la transparencia
La Oficina en Nueva York del Procurador General de EE.UU. (NYAG) lanzó una «Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales» para mejorar la transparencia y responsabilidad de las principales plataformas de comercio de criptomonedas y proteger mejor a los inversionistas de divisas virtuales al revisar áreas como operaciones, controles internos, uso de bots automatizados, activos reales […]
El parlamento de la UE vota para traer luz sobre los verdaderos propietarios de las empresas, fortalecer la supervisión de las monedas virtuales
Los miembros del Parlamento Europeo (MEP) decidieron arrojar luz sobre los verdaderos propietarios de las empresas fantasmas al afirmar que cualquier ciudadano podrá, en el futuro, acceder a la información sobre los beneficiarios finales de las empresas que operan en la Unión Europea. Los eurodiputados votaron por 574 a 13 votos para apoyar un acuerdo […]
Yahoo deberá pagar US$35 millones por no dar a conocer una violación de ciberseguridad
Yahoo! Inc. acordó esta semana pagar una multa de US$35 millones para resolver los cargos de haber engañado a los inversionistas al no revelar una de las violaciones de datos más grandes del mundo en la que los piratas informáticos robaron datos personales relacionados con cientos de millones de cuentas de usuario. Yahoo llegó a […]
Alianza comercial arroja luz sobre el lavado de dinero basado en el comercio, el delito financiero «menos entendido»
La Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés) y el Grupo Wolfsberg han lanzado unas iniciativas para ayudar a los bancos y corporaciones a identificar y prevenir mejor el lavado de dinero a través del comercio internacional (TMBL, por sus siglas en inglés), lo que ellos llaman el delito financiero «menos entendido» […]
Una nueva acusación en EE.UU. sobre un fraudulento esquema de ICO, valorado en US$32 millones
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció hace unos días cargos adicionales de fraude derivados de una investigación de la oferta inicial de monedas (ICO) valorada en US$32 millones por parte de Centra Tech Inc. En una demanda presentada por la SEC se acusa a uno de los cofundadores de Centra, Raymond Trapani, […]
Ex funcionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en conexión con esquema de soborno
El ex gerente general de la filial de compras de la empresa energética estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), se declaró culpable hace unos días en EE.UU. por su participación en un ardid internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas en EE.UU. a funcionarios del gobierno […]