Comerciante de Bitcoin es condenado por lavado de dinero
Thomas Mario Costanzo, también conocido como Morpheus Titania, de Arizona, fue declarado culpable de cinco cargos de lavado de dinero por un jurado federal en Phoenix.
La evidencia en el juicio mostró que los agentes federales iniciaron una investigación de Costanzo en 2014, luego de identificar un anuncio que publicó en un sitio web de intercambio de pares –peer-to—peer— de bitcoin. En el anuncio, Costanzo anunció que estaba dispuesto a participar en transacciones en efectivo de hasta US$ 50,000.
Cuando los agentes federales encubiertos se acercaron a Costanzo y le dijeron que eran traficantes de drogas, Costanzo les proporcionó bitcoin y les dijo que era una excelente manera de limitar su exposición a las fuerzas de aplicación de la ley. El jurado encontró que, durante un período de dos años, Costanzo recibió US$ 164.700 en efectivo de los agentes (que creía eran traficantes de heroína y cocaína) y lo cambió por bitcoin para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, y control del producto de la droga.
La evidencia en el juicio también mostró que Costanzo usó bitcoin para comprar drogas de otros y que proporcionó bitcoin a personas que compraban drogas a través de Internet.
La evidencia en el juicio también mostró cómo funciona Bitcoin. Bitcoin es una forma descentralizada de moneda electrónica. Bitcoin puede ser utilizado para fines legítimos, y cualquiera puede obtener bitcoins de un intercambio comercial en línea pagando alrededor del 1,5% de comisión y proporcionando información de identidad al intercambio. Por el contrario, Costanzo cobró entre el 7% y el 10% en sus transacciones y no capturó la identidad de sus clientes.
Cada una de las cinco condenas por lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de US$ 250,000 o ambas. El bitcoin involucrado en la transacción final también está sujeto a confiscación por parte de Estados Unidos.
El caso fue juzgado ante el Juez G. Murray Snow y la sentencia se conocerá el 11 de junio.