Funcionario de Aruba se declara culpable de conspiración para lavar dinero que involucra violaciones de la FCPA

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Los cómplices pagaron más de US$ 1,3 millones para influir en el funcionario y para asegurar el negocio con la empresa estatal de telecomunicaciones

Un funcionario de Aruba que reside en Florida se declaró culpable esta semana de cargos de lavado de dinero en relación con su papel en un plan para organizar y recibir pagos corruptos para influir en la adjudicación de contratos con una corporación de telecomunicaciones propiedad del estado de Aruba.

Egbert Yvan Ferdinand Koolman es un ciudadano holandés residente en Miami, Florida, quien se desempeñaba como funcionario del Servicio di Telecommunicacion di Aruba N.V. (Setar), un instrumento del gobierno de Aruba. Koolman se declaró culpable ante el juez de distrito de Estados Unidos Federico A. Moreno del Distrito Sur de Florida por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 27 de junio.

En relación con el plan, Lawrence W. Parker, Jr., de Miami, se declaró culpable el 28 de diciembre de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico. La sentencia de Parker está programada para el 30 de abril.

De acuerdo con las admisiones realizadas como parte de su acuerdo de culpabilidad, entre 2005 y 2016, Koolman operó una conspiración de lavado de dinero desde su puesto como gerente de producto de Setar. Koolman admitió que, como parte del plan, conspiró con Parker y otros para transmitir fondos desde Florida y otros lugares en Estados Unidos a Aruba y Panamá con la intención de promover un esquema de fraude electrónico y un ardid corrupto que viola la FCPA. Koolman se le prometieron y recibió sobornos de personas y compañías ubicadas en Estados Unidos y en el extranjero a cambio de utilizar su posición en Setar para otorgar contratos lucrativos de teléfonos móviles y accesorios, admitió. Recibió los pagos corruptos por transferencia bancaria desde bancos ubicados en Estados Unidos, en efectivo durante reuniones en Miami y en Aruba, y retirando efectivo en Aruba utilizando una tarjeta bancaria de una cuenta bancaria con sede en Estados Unidos, admitió.

A cambio de los más de US$ 1.3 millones en pagos corruptos que recibió, Koolman también admitió proporcionar a los proveedores favorecidos la información confidencial de Setar.