Archivos del autor:ACFCS
Reino Unido presenta una actualización sobre los registros de beneficiarios reales, y da una idea de la batalla para incluir a territorios de ultramar
El Reino Unido ha emitido un nuevo informe que analiza una pieza crucial en el marco del cumplimiento para combatir los delitos financieros: registros de información sobre beneficiarios reales, señalando su deseo de capturar más información a nivel nacional y en los territorios y dependencias de la Corona. La capacidad de crear empresas fantasmas anónimas […]
Unos US$30.000 millones de no residentes se habrían movido a través de Danske Estonia en un año, según FT
Según el periódico Financial Times, una investigación independiente descubrió que se movieron hasta US$30.000 millones a través de la sucursal en Estonia del banco danés Danske Bank en solo un año desde Rusia y otros países de la ex Unión Soviética. El periódico obtuvo un borrador del informe encargado por Danske Bank—que se vio involucrado […]
La farmaceútica francesa Sanofi fue acusada de violar la ley anticorrupción de EE.UU.
La Comisión de Bolsa y Valores anunció esta semana que la compañía farmacéutica Sanofi, con sede en París, acordó pagar más de US$ 25 millones para resolver las acusaciones de que sus subsidiarias en Kazajistán y Medio Oriente realizaron pagos corruptos para obtener negocios. De acuerdo con la orden de la SEC, los ardides abarcaron […]
EE.UU. penaliza a otro banco suizo con más de US$60 millones por ayudar a los contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) sancionó a Basler Kantonalbank (BKB)—sede en Basilea—, con US$60,4 millones por medio de un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), donde el banco admite que entre 2002 y 2012 conspiró para ayudar a los residentes estadounidenses a evadir impuestos y presentar declaraciones de impuestos falsas. En su punto más […]
La operación Darkness Falls resulta en el arresto de uno de los vendedores de fentanilo en la Dark Web más prolíficos del mundo
El Departamento de Justicia de EE.UU., en una operación en la red oscura, derribó a MH4Life y a los líderes Matthew Roberts y Holly Roberts, ambos de 35 años residentes de San Antonio, acusándolos de conspiración para distribuir sustancias controladas y otros delitos. Los Roberts crearon y operaron varias cuentas en la dark web, incluyendo […]
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros de Panamá estará presente en la Conferencia de ACFCS en octubre
La Intendencia multiplica sus esfuerzos para capacitar a los sujetos obligados bajo su fiscalización Patricia Quintero, Encargada de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, participará como oradora destacada en la VI Conferencia Anual la 6ta CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA SOBRE DELITOS FINANCIEROS organizada […]
Ex presidente de la Conmebol fue sentenciado a 9 años de prisión
Una Corte Federal de Brooklyn en Nueva York condenó este miércoles a Juan Angel Napout, ex presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a nueve años de prisión por los delitos de fraude y asociación ilícita. La sentencia para el también ex vicepresidente de FIFA se da en el marco de las investigaciones iniciadas […]
PDVSA: ex ejecutivo de banco suizo se declara culpable de participar en un ardid internacional de lavado de dinero
Ex ejecutivo de banco suizo se declara culpable de participar en un ardid internacional de lavado de dinero valorado en miles de millones de dólares que involucra fondos desviados de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El ex director gerente y vicepresidente del Julius Baer Group en Suiza se declaró culpable la […]
Ciudadano ucraniano es sentenciado por traficar información financiera hackeada
Pérdida estimada de US$ 31 millones de las cuentas bancarias en línea y tarjetas de crédito de las víctimas. Un ciudadano ucraniano fue condenado a seis años de prisión por tráfico de información financiera robada a través de métodos relacionados con la piratería informática. Ruslan Yeliseyev, de 42 años, oriundo de Odessa, Ucrania, se ganaba […]
ACFCS lanza el Capítulo México de la Asociación
Un nuevo capítulo trae fuerza y recursos de una de las principales asociaciones de educación y certificación en prevención de delitos financieros a un país clave en la lucha contra la delincuencia organizada y el crimen económico: México. Con la misión de promover el conocimiento, idoneidad y conciencia en el control de los delitos financieros […]
Director de FinCEN destaca el valor de la información ALD para combatir casos de fraude, apuntando al sector criptográfico
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), está explotando de forma más agresiva la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar de mejor forma una serie de otros delitos, incluidos casos de fraude a gran escala, donde, por ejemplo, los delincuentes […]
¿Podría un nuevo marco colaborativo de intercambio de información respaldar mejor la Debida Diligencia?
¿Podría un nuevo marco colaborativo de intercambio de información respaldar mejor la Debida Diligencia, con el objetivo de obtener puntajes de riesgo del cliente más precisos, menores costos y una mayor inclusión financiera? Verificar la identidad es el punto de partida para la mayoría de las transacciones financieras, pero asegurarse de que una persona es […]