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Lavado de dinero móvil
Los delincuentes están utilizando los juegos móviles, como ‘Clash of Clans,’ y otros que permiten el uso de dinero real para comprar artículos virtuales, para monetizar datos de tarjetas de crédito robadas, lavar dinero, dicen analistas. Lo que es un divertido pasatiempo para algunos, los populares juegos móviles como ‘Clash of Clans’ están siendo utilizado […]
Si bien algunos dicen Bitcoin, y las monedas virtuales en general, son geniales para los delincuentes, también pueden ser aún mejores para las autoridades
Después de que Estados Unidos acusó a 12 oficiales de inteligencia rusos por hackear servidores del Comité Nacional Demócrata, un detalle importante irritó a los expertos en criptografía: pagaron por su la filtración con monedas virtuales, en este caso, Bitcoin. El congresista Emanuel Cleaver no perdió tiempo en castigar a la «industria de la criptografía» […]
El grupo empresarial de EE.UU. insta a los reguladores a regular las ICO, les exhorta a que se centren en las reglas para los productos, no en la tecnología subyacente
El mayor grupo empresarial del mundo, la Cámara de Comercio de EE.UU., está exigiendo regulaciones claras para las criptomonedas y cualquier actividad relacionada con ellas, incluidas las ofertas iniciales de monedas (ICO por sus siglas en inglés), una medida que tendrá una importación directa en programas antilavado de dinero para contrarrestar el fraude y otros […]
Los lavadores profesionales son individuos, organizaciones o redes que, por una tarifa, ayudan a los delincuentes a lavar el producto del delito
Un informe publicado por el GAFI analiza las técnicas y herramientas utilizadas por los lavadores profesionales de dinero para ayudar a los países a identificarlas y desmantelarlas. La cuarta ronda de evaluaciones del GAFI ha revelado que muchos países no están investigando y enjuiciando con suficiente vehemencia el lavado de dinero complejo y de terceros. […]
GAFI: bajo la presidencia de EE.UU. el grupo se enfocará en el cripto cumplimiento, RegTech y las Armas de Destrucción Masiva
El grupo responsable de crear normas globales de cumplimiento para combatir los delitos financieros ha renovado sus prioridades bajo la nueva presidencia de EE.UU., que comienza este mes, junto con la publicación de nuevos análisis sobre los riesgos de estructuras que opacan la identidad de beneficiarios reales, un informe contra la delincuencia para jueces y […]
Dos años después de los Panamá Papers, los principales reguladores de la UE dicen que, por falta de acciones, no son culpables los bancos involucrados
Dado que este es el segundo aniversario de la publicación de los Panamá Papers, este es un momento apropiado para considerar cómo reaccionaron tres grandes jurisdicciones y la UE ante el escándalo. El informe preliminar de los documentos mostró que más de 500 bancos, incluidas sus subsidiarias, registraron casi 15.600 compañías fantasmas con Mossack Fonseca, […]
EE.UU. publica Informe del Grupo de Trabajo Ciberdigital
El Fiscal General de EE.UU. Jeff Sessions anunció esta semana el lanzamiento público de un informe producido por la Fuerza de Tarea Ciberdigital de la Procuraduría General. El informe proporciona una evaluación exhaustiva de las amenazas on line que enfrenta EE.UU., y cataloga las formas en que el Departamento de Justicia combate esas amenazas. El […]
Deutsche Bank pagará casi US$ 75 millones por manejo inadecuado de ADR
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció esta semana que dos subsidiarias en EE.UU. de Deutsche Bank pagarán cerca de US$75 millones para resolver los cargos por el manejo inadecuado de American Depositary Receipts (ADR) «prelanzados». El caso se deriva de una investigación continua de la SEC sobre abusos que involucran ADRs […]
Propuesta ley del Reino Unido pretende exponer a los propietarios finales
Los delincuentes que usan el mercado inmobiliario del Reino Unido para lavar dinero corren el riesgo de ir presos y las empresas extranjeras propietarias de bienes raíces en el Reino Unido deberán revelar a sus verdaderos propietarios o «beneficiarios». Los nombres de los propietarios aparecerán en un registro corporativo, lo que facilita a las fuerzas […]
El IRS gastó US$ 380 millones pero hizo ‘poco o nada’ por el cumplimiento de FATCA, según informe
A pesar de gastar casi US$380 millones para ajustarse a las obligaciones de cumplimiento de impuestos en el extranjero, el Servicio de Rentas Internas (IRS) actuó en forma » limitada o nula» en el asunto y todavía no está preparado para hacer cumplir la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), una ley de […]
Declaración de culpabilidad de haber violado la FCPA en el caso de soborno de PDVSA
El ciudadano estadounidense- venezolano Luis Carlos De León-Pérez se declaró culpable de sobornar a funcionarios de la compañía petrolera estatal de Venezuela y de lavar dinero de sobornos que otros pagaron a los funcionarios. De León, de 42 años y quien fue arrestado en España en octubre de 2017, se declaró culpable en una corte […]
Las criptomonedas impulsan una nueva era de lavado de dinero, más estimulada por la tecnología, con intercambios virtuales como objetivos principales
Un aumento en el robo de criptomonedas está impulsando el surgimiento de una nueva era de alta tecnología de lavado de dinero virtual, con hackers y grupos delictivos dirigidos más agresivamente a los intercambios de divisas virtuales, según un informe publicado la semana pasada. En la primera mitad de 2018, se robaron más de US$760 […]