Archivos del autor:ACFCS
Los cuatro temas ALD de 2014: Beneficiario final, FATCA y mucho más
[private]Por: Brian Kindle Fecha: 24 de enero de 2014 Hace poco menos de 25 años, comenzó oficialmente el campo de la lucha contra el lavado de dinero con la fundación del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI o, en el año 1989. Con la creación del GAFI, los jefes de estado del G-7, los países […]
Ejecutivos de Siemens enfrentan cargos en Argentina en relación con un caso de corrupción de US$106 millones
[private]Fecha: 15 de enero de 2014 Por: Gonzalo Vila En un caso que muestra claramente el mayor riesgo anticorrupción que las compañías están enfrentando , un juez en Argentina ordenó el procesamiento de 17 gerentes actuales y anteriores de Siemens AG acusados de ayudar a canalizar más de US$106 millones en sobornos para ganar contratos […]
EL INSTITUTO MONTEREY DE ESTUDIOS INTERNACIONALES PREPARARÁ A LOS ESTUDIANTES PARA EL “CUMPLIMIENTO DEL DELITO FINANCIERO”
Para publicación inmediata 13 de enero de 2014 Contact:Brian KindleEditorial Directorbkindle@ACFCS.orgPhone: 786-517-2720 Contact:Jason WarburgCommunications Director, MIISPhone: 831-647-3516jwarburg@miis.edu El Instituto de Estudios Internacionales de Monterey preparará a los estudiantes para las carreras de “Cumplimiento de delitos financieros” con cursos pioneros que conducen a la certificación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros MIAMI – La Asociación de […]
JOHN LASH, CFCS, DESAFÍA MENTES CRIMINALES, RECUPERANDO ACTIVOS PARA LAS VÍCTIMAS
El contador forense John Lash dice que agradece el desafío de «trabajar enfrentando algunas de las mentes criminales más importantes del mundo». Su experiencia muestra que no faltan tales desafíos en su trabajo de investigación de diversos asuntos de delitos financieros. Miembro de la Clase Charter de especialistas certificados CFCS, Lash encuentra la mayor satisfacción […]
ISABEL MEDRANO, ESPECIALISTA CERTIFICADA EN DELITO FINANCIERO
For Isabel Medrano, BSA / OFAC Officer and 1st Vice President of WestStar Bank, the decision to become a certified specialist in financial crimes was not difficult. “I am a true American,” says Isabel, an expert with more than 20 years of experience in the financial services industry. “My desire to provide the best possible […]
EN UNA ENTREVISTA DE ACFCS, LA DIRECTORA DE FINCEN JENNIFER SHASKY CALVERY ECHA LUZ SOBRE EL FUTURO DE LA AGENCIA
La Red de Ejecución de Delitos Financieros ha anunciado una importante reestructuración interna diseñada para aumentar la eficiencia y el intercambio de información de la agencia. Sabiendo que la reestructuración tendrá un impacto rotundo tanto en las agencias de aplicación de la ley que se benefician de los datos de FinCEN como en las instituciones […]