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Una mirada a los riesgos y beneficios del uso de IA para detectar y prevenir mejor el crimen
Las empresas están usando la inteligencia artificial (IA) para prevenir y detectar todo, desde el robo rutinario por parte de empleados hasta el uso de información privilegiada. Muchos bancos y grandes corporaciones emplean la inteligencia artificial para detectar y prevenir el fraude y el lavado de dinero. Las empresas están experimentando constantemente con nuevas formas […]
El nuevo ataque Man-in-the-Disk deja a millones de teléfonos Android vulnerables a través de aplicaciones que usan opciones de ‘almacenamiento externo’
Los investigadores de seguridad de Check Point Software Technologies han descubierto un nuevo vector de ataque contra el sistema operativo Android que podría permitir a los atacantes infectar silenciosamente sus teléfonos inteligentes con aplicaciones maliciosas o lanzar ataques de denegación de servicio. Apodado «Man-in-the-Disk», el ataque aprovecha la forma en que las aplicaciones de Android […]
HSBC está cooperando con el regulador del Reino Unido en una investigación de lavado de dinero
El regulador bancario del Reino Unido inició una investigación sobre los sistemas antilavado de dinero de HSBC y su cumplimiento de las normas británicas, señaló el banco en sus resultados provisionales. El banco no dio detalles de la investigación de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), pero dijo que se […]
El GAFI detalla los intricados caminos financieros vinculados con la trata de personas, dando a los bancos y a los investigadores más oportunidades de interceder
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con sede en París, que establece los estándares mundiales contra la delincuencia, publicó recientemente un informe que revela las señales de alarma transaccional que parecen ser indicadores de la trata de personas. En los últimos años, el número de víctimas de trata de personas y migrantes ha seguido […]
FinCEN extiende por 30 días adicionales un alivio a las obligaciones relacionados con la nueva regulación sobre propiedad efectiva
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) extendió por 30 días una resolución anterior que otorga una exención por 90 días relacionada con una nueva, ambigua y potencialmente pesada nueva obligación sobre información de beneficiarios finales para los clientes de entidades legales que entró en vigencia el viernes. […]
Un banco británico está trabajando para modernizar la lucha contra el crimen financiero: enfocarse en la efectividad
El banco británico Standard Chartered, está fortaleciendo su función de cumplimiento de delitos financieros centrándose en la efectividad del programa, en lugar de simplemente chequear los casilleros trazado por los reguladores, según un nuevo informe, el tercero de una serie del banco. El informe establece que, si bien el cumplimiento de los reglamentos de los […]
El ex Director Nacional de Anticorrupción de Colombia se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado para promover actos de corrupción
El ex Director Nacional de Anticorrupción en Colombia y un abogado se declararon culpables esta semana en el tribunal federal de Miami de participar en una conspiración para lavar dinero con la intención de promover el soborno en el extranjero. Luis Gustavo Moreno Rivera, de 35 años, ex director nacional de lucha contra la corrupción […]
La OCDE establece en Argentina un centro para la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros
A finales de julio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE— y la Agencia de Rentas de Argentina—Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina — firmaron un Memorando de Entendimiento para establecer en Buenos Aires un centro de la Academia de América Latina de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios […]
Las 20 maneras para que los cripto cambistas, y otros, eviten el escrutinio de las autoridades
Reporte de Colaboradores: las 20 maneras para que los cripto cambistas, y otros, eviten el escrutinio de las autoridades Por Ross S. Delston, Lourdes C. Miranda and John E. Rollins Cuando se trata de la intersección de las criptomonedas y los crímenes financieros, está claro que esta área sigue siendo un tema candente para los […]
Tres miembros del notorio grupo internacional de delitos cibernéticos «Fin7» atrapados por su papel en el ataque a más de 100 empresas de EE.UU.
Tres miembros de alto rango de un sofisticado grupo internacional de ciberdelincuencia que opera en Europa del Este han sido arrestados y se encuentran bajo custodia en el Tribunal Federal de Distrito de Seattle. Según las tres acusaciones federales presentadas, los ciudadanos ucranianos Dmytro Fedorov, 44, Fedir Hladyr, 33, y Andrii Kolpakov, 30, son miembros […]
EE.UU. publica el esperado informe fintech, donde pide por estatutos nacionales, sistemas de seguridad y areneros innovadores
El Departamento del Tesoro de EE.UU. publicó esta semana un informe que identifica mejoras en el panorama regulatorio que respaldará mejor a las instituciones financieras no bancarias, adoptará tecnología financiera –también llamado espacio Fintech—, y fomentará una innovación más amplia en términos de servicios financieros, cumplimiento ALD y ciberseguridad. El extenso informe de 222 páginas […]
El banco digital británico Revolut informa sospechas de lavado de dinero
La institución financiera digital Revolut informa sospechas de lavado de dinero a las autoridades del Reino Unido, mientras los expertos desconfían si los cuasi-bancos digitales pueden hacer crecer los controles en paralelo con los usuarios en crecimiento. El banco digital Revolut ha informado sobre actividades sospechosas de lavado de dinero en su red a organismos […]