La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros de Panamá estará presente en la Conferencia de ACFCS en octubre
La Intendencia multiplica sus esfuerzos para capacitar a los sujetos obligados bajo su fiscalización
Patricia Quintero, Encargada de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, participará como oradora destacada en la VI Conferencia Anual la 6ta CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA SOBRE DELITOS FINANCIEROS organizada por ACFCS para el próximo 18 y 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Panamá, para abordar los temas clave que afectan al universo se sujetos obligados bajo su supervisión en materia de prevención de lavado de dinero. Un conocimiento que será aprovechado también por sujetos obligados de otros países de la región.
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La funcionaria hablará sobre la gestión realizada por la Intendencia en los últimos años y cómo los esfuerzos de vigilancia se orientan hacia un enfoque basado en riesgo para mitigar la exposición a los peligros de lavado de dinero y financiación del terrorismo de los sectores supervisados por la Intendencia y ahondará en las medidas de debida diligencia, supervisiones in situ, extra situ, así como los procesos sancionatorios entre otros temas.
La conferencia será una oportunidad para que la agencia de fiscalización reitere a todo el arco de industrias y organizaciones que comprenden su universo de supervisados la necesidad de seguir aplicando una correcta debida diligencia a los clientes, enfocarse en métodos de transparencia y obtención de información sobre beneficiarios finales y necesidad de contar con sólidas defensas para prevenir los delitos financieros para los actores involucrados, especialmente aquellos que han sido considerados en la Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá.
La participación de la Intendente será una excelente oportunidad para que nuevos sujetos obligados de otros países de la región aprendan sobre la experiencia panameña para sectores “no convencionales” en materia de PLD/CFT y adquieran conocimiento, herramientas y mejores prácticas.
A continuación los sujetos obligados no financieros en Panamá supervisados por la Intendencia en materia de prevención de lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva:
- Empresas de zonas franca.
- Casinos, juegos de suerte y azar y organización de sistemas de apuestas, y otros establecimientos físicos o telemáticos que desarrollan estos negocios a través de Internet.
- Empresas promotoras, agente inmobiliario y corredoras de bienes raíces, cuando se involucren en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
- Empresas dedicadas al ramo de la construcción: empresas contratistas generales y contratistas especializadas.
- Empresas de transporte de valores.
- Casas de empeño.
- Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y empresas dedicadas a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro.
- Lotería Nacional de Beneficencia.
- Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá.
- Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados.
- Abogados, contadores públicos autorizados y notarios cuando en el ejercicio de su actividad profesional realicen en nombre de un cliente o por un cliente algunas actividades específicas, como por ejemplo la compraventa de inmuebles, la administración de dinero, valores bursátiles u otros activos del cliente, la administración de cuentas bancarias o de valores, la organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de compañías, la creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomisos y demás, entre otras actividades.