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La SEC va detrás de los ‘Influencers’ de Cryptocurrency, comenzando con Floyd Mayweather
Las autoridades de EE.UU. ahora están apuntando a «personas influyentes en las redes sociales» que promueven las criptomonedas. La semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) anunció cargos en sus primeros casos relacionados con ofertas iniciales de monedas, llamadas initial coin offerings (ICOs), donde sancionó al productor de música DJ Khaled […]
El ex propietario de un banco dominicano fue condenado a tres años por lavado de dinero
El ex dueño del banco Banco Peravia en la República Dominicana fue sentenciado la semana pasada a tres años de prisión por su papel en un ardid para lavar centenares de millones de dólares utilizando métodos de cambio de divisa. Gabriel Arturo Jiménez, ciudadano venezolano que reside en Chicago y ex propietario de Banco Peravia, […]
El gigante agrícola CHS revela una investigación de la FCPA por sobornos a funcionarios mexicanos
CHS Inc. reveló en una presentación ante la SEC el lunes que auto informó posibles infracciones de la FCPA relacionadas con los pagos de aduanas mexicanas. CHS Inc. es una gigante agrícola de EE.UU. propiedad de cooperativas agrícolas, agricultores, ganaderos y miles de accionistas preferentes de Estados Unidos, con sede en Minnesota. Es propietaria y […]
Deutsche Bank es blanco de una investigación de lavado de dinero relacionado con los Panamá Papers
La justicia alemana ha ordenado esta semana el registro de seis oficinas del banco alemán Deutsche Bank en el marco de una investigación sobre lavado de dinero, según ha informado la Fiscalía de Frankfurt. Las pesquisas están relacionadas con la investigación llamada Panamá Papers, como confirmó a través de Twiter la propia entidad financiera. Los […]
El GAFI actualiza posición sobre el riesgo de transacciones transfronterizas involucrando a las criptomonedas
Dada la necesidad urgente de una respuesta global efectiva, basada en el riesgo, a los riesgos de lavado de dinero asociados con las actividades financieras de activos virtuales, el GAFI ha adoptado cambios en las Recomendaciones y el glosario del GAFI que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas […]
Asociación financiera suiza publica estándares ALD para activos digitales, señala riesgos criminales, cibernéticos para emisores e intermediarios
La Asociación de Mercados de Capital y Tecnología de Suiza (Capital Markets and Technology Association, CMTA) lanzó recientemente lo que considera un consenso entre los organismos del sector público y privado sobre la forma en que los estándares contra el lavado de dinero (ALD) deben estar entretejidos en el sector de activos digitales y criptográficos, […]
Ex tesorero de Venezuela fue sentenciado a 10 años de prisión en caso de soborno de mil millones de dólares
El ex tesorero nacional de Venezuela fue sentenciado a diez años de prisión esta semana por su papel en un ardid para lavar mil millones de dólares producto de sobornos. Alejandro Andrade, de 54 años, tesorero nacional de Venezuela de 2007 a 2010, se declaró culpable en diciembre de 2017 de una conspiración de lavado […]
Colombia, tareas pendientes tras la evaluación del GAFI: identificación del beneficiario final, APNFD, financiamiento del terrorismo
*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V Colombia recibió en junio de 2017, la visita del Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT para revisar las medidas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) vigentes en Colombia a la […]
La Unión Europea aplica una mayor presión ALD a varias jurisdicciones, España se salva
La semana pasada, la Comisión Europea tomó inusuales y drásticas medidas para aumentar la presión sobre Luxemburgo y Malta por no haber implementado adecuadamente las regulaciones de cumplimiento de delitos financieros, a la vez que salvó a España de acciones similares después de una serie de mejoras recientes. La medida se produce cuando varios estados […]
Las sanciones en Wall Street crecieron en 2018, impulsadas por los casos de corrupción en el extranjero
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. impuso casi US$4.000 millones en multas en el año finalizado el 30 de septiembre, con una multa total de US$1.700 millones contra Petrobras de Brasil El principal regulador de Wall Street impuso casi US$4.000 millones en multas vinculados con casi 500 acciones de cumplimiento, creciendo substancialmente en […]
La DEA publica la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2018, y señala riesgos de grupos del crimen organizado de México y Asia
La Agencia de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) publicó su evaluación de 2018 que analiza los principales riesgos relacionados con las drogas y el crimen organizado en EE.UU., donde señala que debido a que las leyes nacionales e internacionales relacionadas con la marihuana fluctúan—que oscilan entre la ilegalidad y […]
MoneyGram paga US$125 millones por incumplimiento ALD tras un acuerdo con el gobierno de EE.UU.
MoneyGram International Inc., la empresa global de servicios monetarios con sede en Texas, acordó extender su acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA por sus siglas en inglés) y pagar US$125 millones debido a debilidades significativas en su programa ALD y antifraude que resultó en el incumplimiento del previo acuerdo de procesamiento diferido de 2012 de MoneyGram. […]