Archivos del autor:ACFCS
Operadores de un centro de llamada en Colombia son acusados de un esquema fraudulento de US$ 58 millones
La Comisión de Valores y Bolsa presentó cargos de fraude contra cinco personas por supuestamente operar un centro de llamadas en Medellín, Colombia, que usó tácticas de venta de mucha presión y realizó declaraciones falsas y engañosas a inversionistas minoristas para convencerlos de comprar acciones de pequeñas empresas que comercian en los mercados de EE.UU. […]
EE.UU. detrás del control y transparencia de los activos virtuales a nivel mundial … ¿y de una moneda digital propia?
El gobierno de EE.UU. emitió una orden ejecutiva largamente esperada que traza el curso de la supervisión del valor virtual, los enfoques regulatorios y la implementación en Estados Unidos, una iniciativa fundamental con una gran cantidad de ataduras para la lucha global contra el crimen financiero en los mundos fiduciario y digital. La orden ejecutiva […]
Finaliza plenaria del GAFI con un fuerte énfasis en bienes raíces, beneficiario final y migración
Los delegados que representan a los 206 miembros de la red global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se reunieron durante cuatro días de reuniones. El evento se llevó a cabo de forma híbrida y la mayoría de los participantes pudieron viajar para reunirse en persona en París […]
Suisse Secrets: desafíos del Oficial de Cumplimiento en 2022
Lecciones aprendidas de la filtración de datos “Suisse Secrets” *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. En la semana del 21 de febrero de 2022, se dio a conocer la investigación de la Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), conocidas como Suisse Secrets1 (Secretos Suizos) en la cual el […]
Fundador de BitConnect es acusado de un ardid global de criptomonedas valuado US$2.400millones
Un jurado federal en San Diego acusó al fundador de BitConnect de orquestar un esquema Ponzi global. BitConnect es una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas fraudulenta que alcanzó una capitalización de mercado máxima de US$ 3.400 millones. Según documentos judiciales, Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fundador de BitConnect, engañó a los […]
Rusia invade formalmente Ucrania, y las sanciones y los riesgos cibernéticos se disparan globalmente
Después de semanas de mucho hablar y ruidos de sables, e ignorando una cacofonía de amenazas, sanciones formales y condenas de los líderes mundiales, Rusia invadió Ucrania, causando conmociones en los mercados geopolítico, energético y financiero. En conjunto, Estados Unidos, en asociación con más de dos docenas de miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, […]
La empresa de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur pagará US$6,3 millones por acusaciones de violación de la FCPA
Débiles controles contables permitieron a los ejecutivos de KT Corp. acumular fondos para sobornos, señalan los reguladores de EE.UU. KT Corp., la compañía de telecomunicaciones más grande de Corea del Sur, acordó pagar US$ 6,3 millones para desestimar una acción sancionatoria de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas […]
GFI: fortalezas y debilidades en la implementación del registro de beneficiarios finales en Colombia
En un trabajo desarrollado por Katherin Alfonso y Julia Yansura del programa para América Latina y el Caribe de Global Financial Integrity, se presenta un análisis de la resolución que reglamenta la creación del registro de beneficiarios finales en Colombia. GFI encuentra 5 fortalezas y 5 debilidades en el documento emitido por la Dirección de […]
Las reglas sobre Beneficiario Final de EE.UU. suscitan debate entre la banca y grupos empresariales
Si bien los grupos anticorrupción elogiaron las reglas propuestas para regir una nueva base de datos de propiedad corporativa, otros actores interesados se muestran preocupados por el costo que puede implicar cumplir con la normativa. FinCEN publicó en diciembre lo que señaló será el primero de tres grupos de reglas propuestas que regularán cómo funcionará […]
DeFi es una herramienta cada vez más popular para el lavado de dinero
Un estudio de Chainalysis se publica al mismo momento en que el valor anual total del lavado a través de la criptomoneda aumentó un 30% en 2021. Los ciberdelincuentes lavaron alrededor de US$ 8.600 millones en criptomonedas en 2021, dice Chainalysis. Los protocolos financieros descentralizados están desempeñando un papel cada vez mayor en el lavado […]
Una nueva herramienta en la lucha contra la corrupción en Colombia
Se necesita voluntad política para aplicarla *Juan Pablo Rodríguez C. **René M. Castro V. ***Camilo A. Rueda B. Colombia acaba de sancionar la Ley 2195 de 2022 , conocida como la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción. Esta ley complementa la Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno) y la Ley 1474 de […]
FinCEN propone un programa para el intercambio de información de ROS con filiales extranjeras
Es un programa piloto sobre el intercambio de reportes de operaciones sospechosas e información relacionada entre entidades internacionales de una institución La Unidad de Información Financiera de EE.UU., FinCEN, emitió este lunes un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM) que propone y solicita comentarios del público sobre la creación de un programa piloto de duración […]