Entradas de] Gonzalo Vila

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  Esta es la segunda parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No […]

Legisladores del Reino Unido proponen una “escisión estructural” de las cuatro grandes firmas contables

Legisladores del Reino Unido pidieron una revisión del sector de auditoría del país esta semana a medida que la industria enfrenta un escrutinio intenso luego de varios colapsos corporativos de alto perfil, publica un artículo del Wall Street Journal esta semana. El Business, Energy and Industrial Strategy Committee –Comité de Negocios, Energía y Estrategia Industrial—propuso […]

Supervisar a los supervisores: informe RUSI sobre la Oficina del Reino Unido para la Supervisión de Lavado de Activos, sus éxitos y desafíos

El lanzamiento del primer informe anual de la Oficina del Reino Unido para la Supervisión de Lavado de Activos (OPBAS por sus siglas en inglés) marca un paso audaz para la supervisión del Reino Unido contra el lavado de dinero, pero muchas preguntas sobre la estrategia de supervisión gubernamental siguen sin respuesta, incluyendo cómo hacer […]

Más de la mitad de los intercambios criptográficos deben batallar con tareas ALD básicas, todavía no tienen políticas claras de KYC

La industria del intercambio criptográfico puede ser mucho menos cumplidora de lo que parece. Como se reveló exclusivamente a CoinDesk, un estudio global de 216 intercambios realizado por la startup reg-tech Coinfirm encontró que el 69% de estas empresas no tienen procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC) “completos y transparentes”. El estudio también encontró […]

La UE anuncia un plan para crear un cuerpo de vigilancia de ALD más sólido, fortalecer los poderes de investigación y una UIF para todo el bloque

Las autoridades europeas acordaron esta semana una serie de cambios para reforzar las defensas contra los delitos financieros, incluida una nueva agencia de investigación, un dedicado comité de vigilancia de cumplimiento y una unidad de inteligencia financiera para todo el bloque. El Parlamento Europeo, después de un año de análisis y salpicado por varios escándalos […]

¿Están los contadores públicos y los abogados haciendo lo suficiente en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  Esta es la primera parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No […]

El Congreso de EE.UU. apunta a mayor transparencia en las estructuras corporativas anónimas y a la lucha contra la corrupción a gran escala

El Congreso de EE.UU. se encuentra analizando una gran cantidad de regulaciones, tácticas y estrategias potenciales para contrarrestar algunos de los desafíos de los crímenes financieros más persistentes y problemáticos del mundo, que incluyen compañías opacas y anónimas, reglas de cumplimiento laxas contra el lavado de dinero y los métodos que utilizan los poderosos y […]