Entradas de] Gonzalo Vila

Nuevas sanciones contra individuos y empresas de Venezuela por formar parte de una red ilícita de cambio de divisas

En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones por una presunta trama de defraudación cambiaria que desvió miles de millones de dólares a personas relacionadas con el gobierno y medios del país sudamericano. La […]

FCPA: el año pasado 16 compañías pagaron casi US$3.000 millones para resolver acusaciones de corrupción

El año pasado, 16 empresas pagaron un récord de USUS$2.890 millones para resolver acusaciones relacionadas con violación de la FCPA, según publica el sitio especializado en corrupción FCPABlog. Eso incluye los montos evaluados en resoluciones con el DOJ, la SEC o ambos. Hubo tres acciones de cumplimiento gigantes: Petrobras (USUS$1.780 millones), SocGen (USUS$585 millones) y […]

El FBI intensifica sus esfuerzos contra las “mulas de dinero” y la explosión de fraudes en línea

El FBI está lidiando con un ciclo aparentemente interminable de esquemas de lavado de dinero: mulas de dinero, que los agentes de ley dicen que están luchando para frenar a través de una combinación de enjuiciamiento y concientización del público. Más allá de las tramas corrientes, los funcionarios dicen que hay una tendencia particularmente preocupante […]

“Nica Act se convertirá en enérgica ley de sanciones” – La Prensa Nicaragua, 26 DIC 2018

EE.UU. multa con US$14,5 millones a UBS por no controlar operaciones con compañías fantasmas, entre otras falencias

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la UIF de EE.UU., anunció esta semana una sanción contra UBS Financial Services (UBSFS) por infracciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario (BSA). FinCEN impuso una multa de US$14,5 millones, de los cuales US$5 millones se pagarán al Departamento del Tesoro de EE.UU. y el resto […]

Ex ejecutivos de Panasonic llegan a un acuerdo con la SEC después de una resolución de US$280 millones por violación a la FCPA

Dos ex ejecutivos de Panasonic Avionics Corporation, con sede en Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) por acusaciones relacionadas con violación de la ley FCPA que Panasonic Corporation y la unidad de aviación de Estados Unidos llegaron a una resolución a principios de este año. […]