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EY: oro, dinero de las drogas y el «encubrimiento» de un auditor importante – informe especial de la BBC

Según una investigación periodística, una importante empresa de contabilidad supuestamente encubrió evidencia de contrabando por parte de una banda del crimen organizado que estaba lavando dinero del narcotráfico británico. EY no informó sobre actividades sospechosas en una de las refinerías de oro más grandes del mundo y luego modificó un informe de cumplimiento para ocultar […]

EE.UU. continúa sancionando a funcionarios del gobierno nicaragüense por abuso de derechos humanos y corrupción

En una nueva advertencia por parte de EE.UU. por violaciones a los derechos humanos, fraudes electorales y actos de corrupción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó a tres nuevos funcionarios nicaragüenses en su lista de sanciones. Esta semana, la Oficina de Control de Activos […]

Un análisis del sector legal revela que la quinta parte de las firmas de abogados en el Reino Unido no cumple con las obligaciones antilavado

La quinta parte de las firmas analizadas no cuentan con una evaluación del riesgo Se verificará el cumplimiento de 7.000 firmas La nueva perspectiva de riesgo anual destaca 172 investigaciones de lavado de dinero este año El principal organismo regulador británico del sector de profesionales legales ha descubierto fallas graves vinculadas a las prácticas de […]

APNFDs México: Aspectos para considerar ante las cartas invitación y revisiones por parte del SAT en materia de PLD

WEBINARIO GRATIS 13 de diciembre de 2019 1 pm – 2:30 pm (Hora de Miami) Con la intención de combatir el lavado de dinero, la agencia de rentas de México –Servicio de Administración Tributaria (SAT)—, envió cartas de forma masiva a contribuyentes para que notifiquen si realizan actividades vulnerables (APNFDs) e invitándolos a regularizar su […]

El GAFI pone a consulta pública la Guía Borrador de Identidad Digital: uso de sistemas de identidad digital para procesos de debida diligencia

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está desarrollando una guía para aclarar cómo los sistemas de identidad digital (identificación digital) pueden usarse para la debida diligencia del cliente (DDC). El borrador de la guía tiene la intención de ayudar a los gobiernos, las instituciones financieras y otras entidades relevantes a aplicar un enfoque basado en […]

La auditoría forense para ayudar a combatir el delito financiero

Por Gerineldo Sousa Melo, CFCS Subdirector Nacional de Auditoría General Contraloría General de la República de Panamá Esta es la segunda entrega (de tres partes) del extracto del nuevo libro escrito por Gerineldo Sousa Melo: “Rol de la Auditoría Forense, como medio probatorio de delitos financieros”. Gerineldo, es el Subdirector Nacional de Auditoría General de […]

El GAFI pide a los países que adopten un enfoque múltiple para abrir, compartir y actualizar información sobre los beneficiarios finales en un intento por incrementar la transparencia

Los países que buscan contrarrestar uno de los mayores activos de los delincuentes: las empresas fantasmas, anónimas y opacas, deberían establecer sistemas que utilicen uno o más métodos diferentes para identificar la titularidad real de una entidad, señala en un nuevo informe el organismo de control mundial contra el lavado de dinero. El Grupo de […]

MUCHAS GRACIAS A PARTICIPANTES, ORADORES Y PATROCINADORES POR HACER DE LA VII CONFERENCIA ANUAL LATINOMERICANA DE ACFCS UN GRAN ÉXITO

Por Gonzalo Vila, CFCS Director para América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores, autoridades de aplicación de ley y otros líderes en el campo de la lucha contra los delitos financieros – tanto oradores como público en general – la gran cantidad de conocimientos […]

Asesor financiero en EE.UU. se declara culpable de facilitar sobornos en Ecuador

Un asesor financiero con sede en Miami se declaró culpable de participar en un plan que implicó pagar casi US$ 3 millones en sobornos a funcionarios de una compañía petrolera estatal en Ecuador. Frank Roberto Chatburn Ripalda estableció compañías fantasmas y creó cuentas bancarias para facilitar los sobornos a los funcionarios de Petroecuador. Chatburn Ripalda, […]