EL GAFI Y EL COVID-19: MEDIDAS PARA COMBATIR LA FINANCIACIÓN ILÍCITA

El GAFI aborda la preocupación sobre la pandemia y como ha complicado el cumplimiento del delito financiero en una gran cantidad de áreas, incluida la lucha contra el fraude cibernético y un aumento relacionado en los ataques de piratería informática La importancia de MAXIMIZAR los aceitados mecanismos de EBR (Enfoque Basado en Riesgo) para abordar […]

EGMONT Y OMA PUBLICAN UN INTERESANTE DOCUMENTO DE COOPERACIÓN ENTRE ADUANAS Y LAS UIFS

El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas publican un «Manual de Cooperación Aduanas / UIF» (CFCH, Customs/FIU Cooperation Handbook). El objetivo de la OMA y el Grupo Egmont es proporcionar una herramienta y guía de referencia ALD/CFT práctica y actualizada para todas las UIF y los servicios aduaneros que mejorarán sus capacidades para […]

FISCALES ESTADOUNIDENSES ACUSAN A CONTRATISTA DE PDVSA DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE MILLONES DE DÓLARES

Fiscales estadounidenses acusaron a un empresario venezolano de pagar sobornos para obtener contratos inflados de filiales de la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y de lavar millones de dólares obtenidos ilegalmente a través de bancos y propiedades en Estados Unidos, según medios periodísticos. En una denuncia presentada el viernes pasado, fiscales federales […]

COVID-19 Y EL DELITO FINANCIERO, PUNTOS DE INFLEXIÓN: LOS EQUIPOS DE CUMPLIMIENTO DEBEN CONTRARRESTAR UN AUMENTO DE ALERTAS, ATAQUES, CON MENOS RECURSOS E INCLUSO CON DESPIDOS

La pandemia de coronavirus está haciendo más que quitar vidas y salvar vidas: tiene el potencial de causar estragos en los departamentos de cumplimiento de delitos financieros. La razón: a medida que muchas instituciones financieras ven caer las ganancias y disparar los riesgos, podrían decidir recortar o reorganizar los equipos de cumplimiento de delitos financieros. […]