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En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones por una presunta trama de defraudación cambiaria que desvió miles de millones de dólares a personas relacionadas con el gobierno y medios del país sudamericano. La […]
El Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés) está tratando de obtener algún producto que ayude a sus agentes a investigar a evasores que se han instalado en las redes sociales, según una solicitud publicada en el sitio web de compras del gobierno federal, FedBizOpps. La publicación indica que el […]
El año pasado, 16 empresas pagaron un récord de USUS$2.890 millones para resolver acusaciones relacionadas con violación de la FCPA, según publica el sitio especializado en corrupción FCPABlog. Eso incluye los montos evaluados en resoluciones con el DOJ, la SEC o ambos. Hubo tres acciones de cumplimiento gigantes: Petrobras (USUS$1.780 millones), SocGen (USUS$585 millones) y […]
El ex director nacional colombiano de lucha contra la corrupción fue condenado la semana pasada en EE.UU. a cuatro años de prisión luego de que una operación encubierta de la DEA en Miami lo sorprendió solicitando un soborno de USUS$ 132.000 para debilitar una investigación sobre un político local. Luis Gustavo Moreno Rivera, de 37 […]
La Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento (OCIE) de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU anunció hace unos días sus prioridades en los exámenes de 2019. OCIE publica sus prioridades de examen anualmente para promover la transparencia de su programa y proporcionar información sobre las áreas que cree que presentan un riesgo […]
El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) ha multado a Barclays Bank PLC y su sucursal de Nueva York con US$15 millones por violar la Ley de Bancos de Nueva York luego de una investigación por parte de DFS por los intentos del CEO del banco […]
El FBI está lidiando con un ciclo aparentemente interminable de esquemas de lavado de dinero: mulas de dinero, que los agentes de ley dicen que están luchando para frenar a través de una combinación de enjuiciamiento y concientización del público. Más allá de las tramas corrientes, los funcionarios dicen que hay una tendencia particularmente preocupante […]
“Nica Act se convertirá en enérgica ley de sanciones” – La Prensa Nicaragua, 26 DIC 2018
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la UIF de EE.UU., anunció esta semana una sanción contra UBS Financial Services (UBSFS) por infracciones deliberadas de la Ley de Secreto Bancario (BSA). FinCEN impuso una multa de US$14,5 millones, de los cuales US$5 millones se pagarán al Departamento del Tesoro de EE.UU. y el resto […]
Dos ex ejecutivos de Panasonic Avionics Corporation, con sede en Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) por acusaciones relacionadas con violación de la ley FCPA que Panasonic Corporation y la unidad de aviación de Estados Unidos llegaron a una resolución a principios de este año. […]
