EE.UU.: escepticismo en la Fed por una moneda digital centralizada

El sistema de pago está cambiando de manera profunda a medida que las personas exigen pagos más rápidos, los bancos centrales, incluida la Reserva Federal (Fed, el banco central de EE.UU.) responde a medida que las entidades no bancarias buscan un papel más importante para facilitar los pago. En todo este entusiasmo, también se pide […]

Cómo lavar US$ 1 millón de manera fácil, rápida, silenciosa, y sin llamar la atención de las autoridades globales: una visión de las vulnerabilidades globales ALD a través de los ojos de «El infiltrado»

En respuesta a una consulta seria, no tan seria, por parte de la comunidad de profesionales de delitos financieros sobre «¿cómo lavarías US$ 1 millón?», Un exagente del gobierno de EE.UU. que trabajó como encubierto para acabar con los cárteles de narcos más poderosos de México se anima al reto. En este ciclo teórico de […]

BIS: un nuevo documento analiza el perfil de los usuarios de monedas virtuales

Titulado «¿Desconfianza o especulación? los impulsores socioeconómicos de las inversiones en criptomonedas de EE.UU.», un nuevo documento del BIS (Bank for International Settlements o Banco de Pagos Internacionales) es una lectura interesante sobre quién posee la criptomoneda y por qué. Las criptomonedas como bitcoin y ether se han comercializado como alternativas a las monedas emitidas […]

Fincrime Virtual Week: El poder de los datos, las asociaciones público-privadas, los desafíos del cumplimiento de las sanciones, actualizaciones clave bajo la AMLA2020 de EE. UU.

Unos 6.000 profesionales de compliancede delitos financieros se inscribieron para la Segunda Semana Virtual Anual de Fincrime de ACFCS, que comenzó el lunes con el tema general de empoderar a la comunidad para que sean “Agentes de innovación”. El día comenzó con un emocionante baile, acrobacias y exhibición de arte, con una troupe talentosa dando […]

FinCEN celebra una segunda ronda de intercambio de experiencia sobre Ransomware

La Unidad de Información Financiera de EE.UU. –Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)—convoca para este mes una ronda de intercambio con representantes de instituciones financieras, otras partes interesadas clave de la industria y agencias del gobierno federal para conversar sobre las preocupaciones actuales con respecto al Ransomware, así como los esfuerzos que se pueden realizar tanto […]

Miembro Destacado Juan Pablo Rivero, CFCS—“Es un desafío combatir el fraude a través de identidades falsas o sintéticas, tan habituales en un entorno cibernético”

Juan Pablo Rivero, CFCS Sr. Compliance, AML & Risks Counsel StoneX Group Inc. Argentina Juan Pablo es un gran amigo de ACFCS y cuenta con una distinguida trayectoria profesional en la prevención y detección del delito financiero. Si bien su enfoque inicialmente ha sido desde la industria financiera argentina, actualmente concentra su interés en temas […]

FinCEN emite las primeras prioridades nacionales ALD / CFT para sus sujetos obligados

La Unidad de Análisis Financiero de EE.UU. emitió hace unos días las primeras prioridades gubernamentales para la política de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) (las «Prioridades»), luego de consultar con otras oficinas relevantes del Departamento del Tesoro y reguladores federales y estatales, agencias de aplicación de […]

Agrupación de datos (data pooling), análisis colaborativo y protección de datos al servicio ALD/CFT

Los avances tecnológicos de los últimos años están permitiendo que las instituciones financieras analicen grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de manera más eficiente e identifiquen patrones y tendencias de manera más efectiva. Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) examina las tecnologías emergentes o disponibles comercialmente que facilitan el […]

Rincón destacado ACFCS: para César Bula de AML Analytics, la capacidad de adaptarse, aprender y superar falencias lo colocó en el centro de la escena ALD/CFT

En este rincón de ACFCS para el Miembro Destacado, un ingeniero en informática con 8 años de experiencia en cumplimiento comparte su viaje durante los últimos años desde el trabajo técnico con computadoras a la lucha contra el delito financiero en compañías de alcance internacional. En el 2013, el ingeniero César Bula comenzó esta nueva […]

La Conferencia ACFCS abordó la relación entre los delitos financieros y la innovación tecnológica, criptomonedas, identidad digital, y más…

En la Semana Virtual de Latinoamérica de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una enorme cantidad de sesiones repletas de contenido vanguardista y también de diversión, juegos y networking. Participaron altos representantes del sector público latinoamericano: Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, María Elisa Holguín, directora de la Unidad de Análisis […]