Entradas por Gonzalo Vila

Con nuevo jefe, la sección FCPA de la SEC apunta a darle mucha más fuerza, aun, a la lucha contra la corrupción en el extranjero

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció esta semana que Charles E. Cain ha sido nombrado jefe de la Unidad Nacional de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) especializada en violaciones de las disposiciones contra el soborno de las leyes federales de valores. Desde abril de 2017, Cain se ha […]

Banco de EE.UU. es multado por falla en el proceso de debida diligencia con clientes de México

FinCEN, la UIF de EE.UU., multó a un banco pequeño de Texas con US$ 2 millones por “incumplir deliberadamente” los requisitos contra el lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario. Lone Star National Bank, con sede en Texas, asumió como “cliente una institución financiera mexicana” y no encontró ni utilizó información pública sobre […]

En materia de ciberseguridad, la IA sirve para compensar la escasez de expertos humanos

Cada vez más compañías usan software con características de inteligencia artificial para protegerse de los ataques cibernéticos Una ciberseguridad más sólida es una prioridad para la mayoría de las empresas, pero es muy difícil de encontrar ayuda buena y precisa. Los empleados calificados en temas de ciberseguridad son escasos y la creciente necesidad en este […]

OCDE: Chile, Suecia y Rusia deben reforzar sus regímenes y legislaciones anticorrupción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dijo que Chile, Rusia y Suecia tienen que mejorar varios aspectos de sus regímenes legales dirigidos a combatir el soborno. En tres informes separados publicados esta semana, la OCDE dijo que Suecia necesita reformar sus leyes de responsabilidad corporativa, Rusia tiene que actualizar su código penal […]

Superintendencia de Sociedades de Colombia anuncia ofensiva para una mayor cooperación internacional contra la corrupción

La Superintendencia de Sociedades de Colombia busca mecanismos de cooperación con diferentes países y con autoridades en Colombia para combatir la corrupción en la empresa privada y detectar maniobras ilícitas en el exterior. El superintendente Francisco Reyes Villamizar señaló que Colombia adelanta gestiones con instituciones de otros países para lograr una mayor cooperación en la […]

ACFCS presentó en su conferencia anual latinoamericana un enfoque dinámico, efectivo y práctico para combatir los delitos financieros

ACFCS reunió en su conferencia Latinoamericana en Panamá a 200 participantes y 40 oradores en un evento de alto nivel de capacitación e información Por Gonzalo Vila Director para América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores, autoridades de aplicación de ley y otros líderes […]

Paulatina, e inequívocamente, se está adoptando el estándar anticorrupción ISO 37001

Un estándar global antisoborno lanzado hace un año, luego de mucho tiempo de prueba, está ganando lentamente la aceptación del público. La Organización Internacional de Estándares (International Standards Organization, ISO), un grupo no gubernamental que establece los patrones para una gran variedad de áreas, que van desde cómo se recolectan los alimentos hasta estándares sobre […]

Periodista que investigaba PEPs de Malta relacionados con compañías offshore de Mossack Fonseca es asesinada

Una periodista de investigación cuyas historias vincularon a los principales políticos de Malta con denuncias de corrupción descubiertas en el caso de los Panamá Papers murió tras un atentado con un coche bomba en la tarde del lunes pasado. Daphne Caruana Galizia, de 53 años, murió cuando su automóvil explotó mientras manejaba cerca de su […]