Entradas de] Gonzalo Vila

FinCEN responde al Congreso de EE.UU. por uso de IA para contrarrestar el crimen financiero y supervisión de la moneda criptográfica de Facebook

3 julio, 2019 en /por

Los principales agentes económicos y de seguridad nacional del Congreso de EE.UU. están cuestionando con dureza a la unidad de inteligencia financiera del país sobre cómo supervisará, analizará y mitigará la potencial amenaza de la nueva moneda criptográfica de Facebook, y cómo los analistas gubernamentales están utilizando nuevas e innovadoras tecnologías para hacer sus tareas […]

Filial de Industrial and Commercial Bank of China debe pagar más de US$ 42 millones por el manejo inadecuado de los ADR

3 julio, 2019 en /por

Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS), una subsidiaria de propiedad total del Commercial Bank of China Limited, pagará más de US$ 42 millones para resolver cargos por el manejo incorrecto de American Depositary Receipts (ADRs). El acuerdo marca la mayor recuperación contra una entidad en la investigación en curso de la […]

La SEC congela los activos en un esquema internacional fraudulento de manipulación

3 julio, 2019 en /por

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC)  anunció cargos contra cinco corredores extranjeros por ejecutar operaciones equivalentes ilegales (llamadas match trades) con las acciones de Medico International, Inc. (MDDT). La SEC también obtuvo una orden judicial para congelar los activos mantenidos en las cuentas de corretaje de los demandados, que incluyen aproximadamente US$ […]

Facebook debe abordar los riesgos de financiamiento ilícito e implementar las controles ALD con su nueva criptomoneda

28 junio, 2019 en /por

En 2020, la nueva filial de Facebook, Calibra, comenzará a operar un ecosistema de mercado basado en blockchain, alimentado por el nuevo token digital Libra. La billetera digital Calibra permitirá a los usuarios de todo el mundo comprar todo tipo de bienes y servicios. Los delincuentes, los terroristas y ciertos gobiernos, que también han estado […]

En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI

28 junio, 2019 en /por

El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas para el nuevo universo de […]

Facebook debe abordar los riesgos de financiamiento ilícito e implementar las controles ALD con su nueva criptomoneda

28 junio, 2019 en /por

En 2020, la nueva filial de Facebook, Calibra, comenzará a operar un ecosistema de mercado basado en blockchain, alimentado por el nuevo token digital Libra. La billetera digital Calibra debe permitir a los usuarios de todo el mundo comprar todo tipo de bienes y servicios. Los delincuentes, los terroristas y ciertos gobiernos que también han […]

MUCHAS GRACIAS A PARTICIPANTES, ORADORES Y PATROCINADORES DEL IV FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS DE LA ACFCS Y UNIVERSIDAD JAVERIANA DE COLOMBIA

28 junio, 2019 en /por

Más de 200 profesionales de las más diversas áreas relacionadas con la prevención y combate de los delitos financieros participaron en 19 sesiones interactivas lideradas por 42 expertos en dos jornadas repletas de orientación y soluciones, para crear el marco preciso para que el IV Foro Internacional sobre Delitos Financieros organizado en conjunto por la […]

Walmart paga US$ 282 millones por violación de la FCPA

28 junio, 2019 en /por

Walmart Inc. acordó pagar al Departamento de Justicia de EE.UU., DOJ, y a la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, US$ 282 millones para resolver las acusaciones de que violó la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) al pagar a un intermediario en Brasil para que la ayudara […]

En el cambio de dinero virtual por fiduciario como negocio se aplican las reglas completas ALD/CFT, señala el GAFI

28 junio, 2019 en /por

El GAFI ha emitido las primeras recomendaciones internacionales precisas para cubrir el valor virtual con reglas de cumplimiento de delitos financieros, que incluyen requisitos estrictos para capturar y compartir datos de clientes con entidades criptográficas, evaluar riesgos de clientes y negocios por inclinaciones ilícitas, monitorear actividades ilegales y presentar reportes de operaciones sospechosas. En las […]