ERICSSON COMIENZA LA SUPERVISIÓN EN VIRTUD DEL ACUERDO DE ENJUICIAMIENTO DIFERIDO DE EE. UU.

La compañía de telecomunicaciones fue objeto de una investigación por parte de los reguladores de EE.UU. y el Departamento de Justicia por actos de corrupción Ericsson señaló esta semana que ha comenzado su período de supervisión de tres años en virtud de su acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA por sus siglas en inglés) con las autoridades de EE.UU., […]

EL REINO UNIDO LANZA EL CUERPO DE CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA PARA QUE SEA LA BASE DE CAPACITACIÓN CIBERNÉTICA, INCUBADORA DE IDEAS DE LA ACADEMIA Y DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Primero en el mundo de la defensa cibernética, el Reino Unido lanza el Cyber Security Body of Knowledge (CyBOK),  como base para la capacitación cibernética e incubadora de ideas. El Reino Unido en lo que llama una «primicia mundial» ha lanzado el CyBOK, que proporcionará una base para la educación, la capacitación y las prácticas profesionales […]

CIBERSEGURIDAD: EE.UU. IMPULSA DEFENSAS MÁS SÓLIDAS PARA LAS EMPRESAS FINANCIERAS

Un entorno cibernético debe estar protegido de la misma forma que lo estarían otros activos en una ubicación física. Sistemas de autenticación fuerte con información del usuario. Se puede agregar autenticación multicanal a un sistema de autenticación múltiple. No se deben utilizar conexiones a internet sin protección. Los datos sensibles deben estar cifrados y las […]

LA CIBERSEGURIDAD EN LA AGENDA GLOBAL. REFLEXIONES PARA LAS JUNTAS DIRECTIVAS

Con la aparición de tecnologías disruptiva se necesitaa un nuevo esquema de confianza digital. Las juntas directivass deben desaprender los conocimientos previos con respecto a las amenazas de tecnologías para enfocarse en la realidad de una sociedad digital. En el centro se ubica a la dinámica de los datos y sus flujos, y cómo estos […]

EL CRECIENTE PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL MUNDO DE COMPLIANCE VIRTUAL

La inteligencia artificial puede reducir la carga para los profesionales cibernéticos Falta de talento y profesionales capacitados en inteligencia artificial y machine learning es un gran desafío Los enfoques tradicionales necesitan modernizarse para hacer frente a las nuevas amenazas cibernéticas La inteligencia artificial sirve para ver los datos de manera agregada y encontrar anomalías que podrían no […]

EL GAFILAT Y LOS FENÓMENOS QUE PUDIERAN TRADUCIRSE EN RIESGOS DE LA/FT DERIVADOS DEL COVID-19

Aumento de fraudes financieros y estafas Tráfico de medicamentos falsificados Inversiones fraudulentas Fraudes y estafas con planes de ayuda financiera de los gobiernos Crecimiento de delitos relacionados con corrupción Aumento de las operaciones financieras remotas o no presenciales y compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea Reducción en el volumen de […]

COREA DEL NORTE Y LOS ATAQUES CIBERNÉTICOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS

El FBI y los Departamentos de Estado, de Tesoro y de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitieron en forma conjunta una advertencia de alerta sobre la actividad cibernética maliciosa de Corea del Norte que ofrece recomendaciones sobre cómo mitigar las amenazas. Se cree que Corea del Norte ha intentado robar hasta US$ 2.000 millones en estos ataques […]

ACTUALIZACIÓN PARA EXAMINADORES ALD/CFT: ¿ESTÁ CAMBIANDO EE.UU. DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO “EFECTIVO” A UNO “ADECUADO”?

En la última edición del manual de examen de cumplimiento de delitos financieros para las agencias de EE.UU., algunos profesionales ALD/CFT ven un cambio entre lo que significaba el impulso global para crear programas «efectivos» para algo más básico como conformarse con programas simplemente «adecuados». Lo que dice el manual de examen ALD/CFT de FFIEC […]

GRUPO WOLFSBERG: NUEVO CUESTIONARIO DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA BANCA CORRESPONSAL

El Grupo Wolfsberg anunció el lanzamiento de una nueva versión del Cuestionario de Debida Diligencia de la Banca Corresponsal (CBDDQ, por sus siglas en inglés) junto con preguntas frecuentes de apoyo actualizadas y orientación para el desarrollo de capacidades. En respuesta tanto a un aumento en las expectativas regulatorias como a un llamado a la […]