Entradas de] Gonzalo Vila

El Congreso de EE.UU. apunta a mayor transparencia en las estructuras corporativas anónimas y a la lucha contra la corrupción a gran escala

El Congreso de EE.UU. se encuentra analizando una gran cantidad de regulaciones, tácticas y estrategias potenciales para contrarrestar algunos de los desafíos de los crímenes financieros más persistentes y problemáticos del mundo, que incluyen compañías opacas y anónimas, reglas de cumplimiento laxas contra el lavado de dinero y los métodos que utilizan los poderosos y […]

El Banco Central de Italia ha prohibido que el gigante bancario ING tome nuevos clientes debido a los laxos controles ALD a medida que los problemas de cumplimiento se multiplican

El Banco de Italia señaló recientemente que está impidiendo que la sucursal italiana de ING Bank “realice nuevas transacciones con clientes” hasta que fortalezca sus controles contra el lavado de dinero a un nivel satisfactorio para los examinadores. El breve informe indicó que el regulador inspeccionó la sucursal de ING entre octubre y enero y […]

La UE agrega a Bermudas, EAU, Omán, otras siete jurisdicciones a la lista negra de paraísos fiscales, triplicando el numero

Esta semana, la Unión Europea agregó 10 nuevos países a una controvertida lista que alega que las jurisdicciones son paraísos fiscales, esta vez agregando países poderosos en el Medio Oriente y algunas jurisdicciones históricas asociadas con el uso del secreto como punto de venta, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Omán, Bermudas y otros. Además […]

EE.UU. está considerando una nueva legislación para hacer frente a crypto, blockchain, fintech y cómo mantener a los clientes seguros

Conscientes de los crecientes campos de fintech, crypto y blockchain, tanto de oportunidades positivas que se presentan para los inversionistas, inventores y consumidores como la infiltración negativa por parte del elemento criminal, el Congreso de EE.UU. está considerando varios proyectos de ley que apuntan a estas áreas para reforzar la supervisión general. Este furor de […]

Se produjeron casi 12.500 violaciones de datos en 2018, un aumento de más del 400% con respecto a 2017, según informe

La cantidad de violaciones de datos confirmadas durante 2018 alcanzó 12.449, un aumento del 424% en comparación con 2017, con casi la mitad, el 47% de todos los registros de compromiso de identidad, experimentadas por por organizaciones de los Estados Unidos y China, según un nuevo informe. 4IQ, la compañía de inteligencia de identidad que […]