Entradas por Gonzalo Vila

Asociación financiera suiza publica estándares ALD para activos digitales, señala riesgos criminales, cibernéticos para emisores e intermediarios

La Asociación de Mercados de Capital y Tecnología de Suiza (Capital Markets and Technology Association, CMTA) lanzó recientemente lo que considera un consenso entre los organismos del sector público y privado sobre la forma en que los estándares contra el lavado de dinero (ALD) deben estar entretejidos en el sector de activos digitales y criptográficos, […]

Ex tesorero de Venezuela fue sentenciado a 10 años de prisión en caso de soborno de mil millones de dólares

El ex tesorero nacional de Venezuela fue sentenciado a diez años de prisión esta semana por su papel en un ardid para lavar mil millones de dólares producto de sobornos. Alejandro Andrade, de 54 años, tesorero nacional de Venezuela de 2007 a 2010, se declaró culpable en diciembre de 2017 de una conspiración de lavado […]

Colombia, tareas pendientes tras la evaluación del GAFI: identificación del beneficiario final, APNFD, financiamiento del terrorismo

*Juan Pablo Rodríguez C **René M. Castro V  Colombia recibió en junio de 2017, la visita del Fondo Monetario Internacional – FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica – GAFILAT para revisar las medidas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) vigentes en Colombia a la […]

La Unión Europea aplica una mayor presión ALD a varias jurisdicciones, España se salva

La semana pasada, la Comisión Europea tomó inusuales y drásticas medidas para aumentar la presión sobre Luxemburgo y Malta por no haber implementado adecuadamente las regulaciones de cumplimiento de delitos financieros, a la vez que salvó a España de acciones similares después de una serie de mejoras recientes. La medida se produce cuando varios estados […]

Las sanciones en Wall Street crecieron en 2018, impulsadas por los casos de corrupción en el extranjero

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. impuso casi US$4.000 millones en multas en el año finalizado el 30 de septiembre, con una multa total de US$1.700 millones contra Petrobras de Brasil El principal regulador de Wall Street impuso casi US$4.000 millones en multas vinculados con casi 500 acciones de cumplimiento, creciendo substancialmente en […]

La DEA publica la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2018, y señala riesgos de grupos del crimen organizado de México y Asia

La Agencia de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) publicó su evaluación de 2018 que analiza los principales riesgos relacionados con las drogas y el crimen organizado en EE.UU., donde señala que debido a que las leyes nacionales e internacionales relacionadas con la marihuana fluctúan—que oscilan entre la ilegalidad y […]

MoneyGram paga US$125 millones por incumplimiento ALD tras un acuerdo con el gobierno de EE.UU.

MoneyGram International Inc., la empresa global de servicios monetarios con sede en Texas, acordó extender su acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA por sus siglas en inglés) y pagar US$125 millones debido a debilidades significativas en su programa ALD y antifraude que resultó en el incumplimiento del previo acuerdo de procesamiento diferido de 2012 de MoneyGram. […]

Los países enfrentan una creciente exposición al lavado de dinero, ya que muchos gobiernos descuidan el cumplimiento, según informe de Basilea

Cada vez más países están mostrando mayores riesgos de exposición al lavado de dinero, según una clasificación anual de países que evalúan sus riesgos de lavado de dinero. El Basel Institute on Governance –Instituto de Gobernanza de Basilea—, que lanzó la séptima edición de su Índice ALD de Basilea el mes pasado, dijo que 83 […]

Tratado de Compliance, una completa obra sobre el cumplimiento de delitos financieros es publicada en Argentina

Tratado de Compliance, una completa obra sobre el cumpliento para la prevención y control de los delitos financieros es publicada en Argentina por editorial La Ley, de Thomson Reuters. La obra, dirigida por Raúl Saccani, Socio de Deloitte Argentina, y Gustavo Morales, socio de la firma Marval, O’Farrell & Mairal, y donde participan más de […]