Entradas de] ACFCS

COVID-19 y el delito financiero, puntos de inflexión: los equipos de cumplimiento deben contrarrestar un aumento de alertas, ataques, con menos recursos e incluso con despidos

La pandemia de coronavirus está haciendo más que quitar vidas y salvar vidas: tiene el potencial de causar estragos en los departamentos de cumplimiento de delitos financieros. La razón: a medida que muchas instituciones financieras ven caer las ganancias y disparar los riesgos, podrían decidir recortar o reorganizar los equipos de cumplimiento de delitos financieros. […]

Oportunidad laborales en el GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está buscando dos asistentes experimentados: Secretario del Grupo de Trabajo y Asistente Personal del Secretario Ejecutivo del GAFI. Los candidatos elegidos contribuirán al funcionamiento eficiente y sin problemas de la oficina del Secretario Ejecutivo y del GAFI, y ayudarán con una amplia gama de tareas administrativas. Se apoyarán […]

El Departamento de Justicia de EE.UU. presenta su primera acción de cumplimiento por fraude con el COVID-19

En la primera acción federal de EE.UU. contra el fraude relacionado con el brote de coronavirus, el DOJ obtuvo una orden de restricción temporal contra un sitio web que vendía una vacuna falsa. El Departamento de Justicia señaló el domingo que los operadores del sitio web «coronavirusmedicalkit.com» estaban participando en un supuesto esquema de fraude […]

Webinarios de Preparación para tomar el Examen CFCS

5, 12, 19 y 26 de Junio de 2020 12:00 pm – 2:00 pm (hora de Miami) Todos los viernes de junio –5, 12, 19 y 26—desde la ACFCS realizaremos 4 sesiones independientes de capacitación de dos horas cada una (de 12 pm a 2 pm, hora de Miami) en formato online sincrónico (en vivo) […]

El GAFI publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios en una nueva era de identificación digital

Las transacciones digitales están creciendo en casi un 13% por año. Se estima que para el año 2022 se digitalizará un 60% del PIB mundial. El GAFI tiene como objetivo ayudar a los gobiernos a comprender cómo los bancos y otras personas pueden utilizar la identificación digital para identificar y verificar la identidad de una […]

Estados Unidos incluye en la lista negra a la policía de Nicaragua por violación de derechos humano

Estados Unidos incluyó la semana pasada en su lista negra a la Policía Nacional de Nicaragua y a tres comisionados por presunta participación en abuso de derechos humanos. La principal entidad cumplimiento de ley del país centroamericano es presuntamente responsable del uso de munición real contra manifestantes y de participar en escuadrones de la muerte […]

La UIF de Paraguay publica un Informe sobre tipologías de lavado en el país

La unidad de información financiera de Paraguay (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, en base a las Sentencias Definitivas dictadas por los Tribunales de la República del Paraguay elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activo donde se exponen algunos casos relevantes […]

Se castiga en EE.UU. a banco de NY por la (falta de) supervisión de sus clientes criptográficos y las fallas en todos los pilares del programa ALD

Recientemente, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) emitió lo que se estima es la primera acción de cumplimiento contra un banco que opera con activos digitales. El blanco de la orden de consentimiento es el banco neoyoquino M.Y. Safra Bank. Según la Orden, el banco fue blanco de una investigación de OCC que […]