Tendencias en los delitos financieros: Beneficiarios finales en Europa, activos iraníes, regulaciones de las monedas virtuales, y más

[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos la transferencia de activos […]

FATCA: Tablero IGA – Chile y Finlandia llevan el total de países a 24

[private]A solo cuatro meses de la entrada en vigor de la Ley FATCA, Estados Unidos se encuentra negociando con otros países la firma de los “acuerdos intergubernamentales” (IGAs por sus siglas en inglés) que terminarán delineando los términos del cumplimiento FATCA de estos países. A medida que corren las horas, minutos y segundos, la lista […]

ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España

Comunicado de Prensa Para Divulgación Inmediata 7 de Marzo de 2014 ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) alberga a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y combate de todos los temas en el campo de los […]

Tras fallas en ciberseguridad, EEUU publica una guía para instituciones financieras

[private]Fecha: 4 de marzo de 2014 Por: Brian Kindle Entrados apenas dos meses de 2014 y ya está demostrando ser el año de la violación de datos. Primero a la compañía estadounidense Target, donde se expuso la información de tarjetas de débito y crédito y datos personales de 110 millones de personas a defraudadores cibernéticos y […]

Encuesta ACFCS: ¿está su institución eliminando el riesgo en la cartera de clientes?

Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Brian Kindle Frente a las crecientes expectativas regulatorias y un mayor control de los programas de cumplimiento de delitos financieros, muchas instituciones están evitando a los clientes de mayor riesgo y dejando de lado productos o servicios de mayor riesgo. Sin embargo, este proceso de «aversión al riesgo» […]

El modelo de la OCDE dominará el intercambio mundial de información financiera

[private]Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman Lo que comenzó como el esfuerzo de un solo país para localizar a los contribuyentes que escondían secretamente fondos en cuentas en el extranjero para evadir sus responsabilidades tributarias, se ha convertido en una corriente mundial que puede terminar erradicando los paraísos fiscales y alimentar significativamente […]

El modelo de la OCDE dominará el intercambio mundial de información financiera

Fecha: 19 de febrero de 2014 Por: Daniela Guzman Lo que comenzó como el esfuerzo de un solo país para localizar a los contribuyentes que escondían secretamente fondos en cuentas en el extranjero para evadir sus responsabilidades tributarias, se ha convertido en una corriente mundial que puede terminar erradicando los paraísos fiscales y alimentar significativamente […]