Archivos del autor:ACFCS
Tendencias en Delitos Financieros— 22 países nuevos serán tratados como firmantes de IGA, altos costos del caso Walmart en México, y más
[private]Esta semana, Tendencias en Delitos Financieros cubre los nuevos países con «agreements in substance» con EEUU que serán tratados como firmantes de IGA, los altos costos del caso FCPA de Walmart en México, el llamado público del FBI de informadores para que los ayuden en las investigaciones sobre corretaje de valores de alta frecuencia, el […]
La SEC asume una posición anticorrupción más agresiva, apunta a individuos y compañías matrices
[private]Las agencias de aplicación de ley de EEUU continúan con su campaña contra la corrupción en 2014, con nuevos casos y la atención puesta en un ámbito más amplio de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero EEUU (FCPA por sus siglas en inglés). En este artículo, John Lash, Gerente de Litigios […]
Tendencias en los delitos financieros—Gigante operativo ALD en Brasil, Bitcoin es “propiedad” para el IRS, Visa y Mastercard cortan servicios a clientes rusos, y más
[private]Fecha: 27 de marzo de 2014 Por Brian Kindle y Daniela Guzman Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS y DelitosFinancieros.org le traen Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en […]
Los estados en EEUU legalizan la marihuana, pero las leyes antilavado bloquean las relaciones bancarias
[private]Por: Daniela Guzmán Se trata de una industria en auge, con ingresos de miles de millones de dólares, una amplia base de clientes, y proyecciones de gran crecimiento. Sin embargo, es también una industria cuyas empresas no pueden encontrar un banco dispuesto a abrir una cuenta. ¿La razón? La industria en cuestión es el negocio […]
Tendencias en los delitos financieros: sanciones a funcionarios rusos, medidas por caso Banamex, algo para las víctimas de Stanford y más
[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos las sanciones impuestas por […]
El papel de las monedas digitales en los nuevos delitos financieros mientras los reguladores consideran medidas
[private]Por Allison Walton* Con la continua popularidad de los juegos en línea y el empuje implacable de nuestra sociedad hacia la digitalización y la movilidad, las monedas virtuales están ganando espacio. Es fácil imaginar el dinero, tal como lo conocemos, desapareciendo, y todas las transacciones financieras realizándose a través de su reemplazo digital. Desde el […]
Enorme investigación sobre manipulación en el mercado de divisas podría presagiar el mayor fraude en la historia
[private]Fecha: 13 de marzo de 2014 Por: Equipo de ACFCS Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de la cantidad de dinero en juego y del impacto global. A nivel mundial, los reguladores y las agencias de ley están […]
Tendencias en los delitos financieros: Beneficiarios finales en Europa, activos iraníes, regulaciones de las monedas virtuales, y más
[private]Navegar por la avalancha de noticias sobre delincuencia financiera puede ser un trabajo de tiempo completo. Es por eso que ACFCS le trae Tendencias en los Delitos Financieros, un trabajo semanal que proporciona actualizaciones rápidas sobre eventos y desarrollos clave en los diversos campos de la delincuencia financiera. Esta semana cubrimos la transferencia de activos […]
FATCA: Tablero IGA – Chile y Finlandia llevan el total de países a 24
[private]A solo cuatro meses de la entrada en vigor de la Ley FATCA, Estados Unidos se encuentra negociando con otros países la firma de los “acuerdos intergubernamentales” (IGAs por sus siglas en inglés) que terminarán delineando los términos del cumplimiento FATCA de estos países. A medida que corren las horas, minutos y segundos, la lista […]
FATCA: se acerca la hora final y el IRS emite actualizaciones y formularios finales clave
[private]Fecha: 13 de marzo de 2014 Por: Equipo de ACFCS A tan solo 110 días para que entre en vigor la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EEUU (FATCA), las instituciones financieras de todo el mundo no son los únicos batallando para estar listos ante semejante ley. El Servicio de Rentas de EEUU […]
Ante la inminente llegada de FATCA los acuerdos intergubernamentales ofrecen importantes beneficios
[private]Fecha: 11 de marzo de 2014 Por: Equipo de ACFCS Cuatro meses antes de que entre en vigor la ley FATCA de EEUU, las instituciones financieras –en EEUU y en el extranjero—se encuentran trabajando en la construcción de sus programas de cumplimiento. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de EEUU se está apresurando para […]
ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España
Comunicado de Prensa Para Divulgación Inmediata 7 de Marzo de 2014 ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) alberga a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y combate de todos los temas en el campo de los […]