La Conferencia ACFCS abordó la relación entre los delitos financieros y la innovación tecnológica, criptomonedas, identidad digital, y más…

En la Semana Virtual de Latinoamérica de ACFCS más de 4.000 profesionales se registraron para una enorme cantidad de sesiones repletas de contenido vanguardista y también de diversión, juegos y networking. Participaron altos representantes del sector público latinoamericano: Issamary Sánchez Ortega, embajadora de Panamá en Francia, María Elisa Holguín, directora de la Unidad de Análisis […]

FIFA Gate: el banco suizo Julius Baer acordó pagar US$80 millones para resolver las acusaciones de corrupción

Dieciséis funcionarios adicionales de la FIFA acusados ​​de conspiración y corrupción Superseding indictment 2015 Bank Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió la semana pasada en un tribunal federal en Brooklyn que conspiró para lavar más de US$ 36 millones en sobornos a través de  Estados Unidos para funcionarios de la Federación Internacional […]

EE.UU. incauta US$ 2,3 millones del pago de ransomware a los atacantes de Colonial Pipeline

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció esta semana que ha incautado 63,7 bitcoins valorados actualmente en aproximadamente US$2,3 millones. Estos fondos representarían las ganancias de un pago de rescate el 8 de mayo a personas de un grupo conocido como DarkSide, que había atacado Colonial Pipeline, lo que provocó que la infraestructura crítica fuera […]

Conclusiones del primer día del taller sobre criptodelitos de ACFCS: los ransomware crecieron significativamente, pero más bancos y firmas de activos virtuales trabajan juntos para contraatacar

Después de un curso de Crypto Crash el miércoles pasado, ACFCS dio inicio oficial a su «Taller de criptomonedas y criptodelito» de dos días, donde cientos de profesionales de los sectores público y privado abordaron algunos de los desafíos actuales y vulnerabilidades históricas vinculadas al agitado sector virtual. El primer día incluyó conclusiones prácticas y […]

Reguladores de Argentina advierten sobre el riesgo de las criptomonedas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina alertaron sobre el riesgo del uso y la inversión en criptoactivos. Destacaron que los mismos no son dinero de curso legal, que tienen elevada volatilidad, que pueden sufrir ciberataques, que no tiene «salvaguardas» y que existe peligro de […]

Tres ciudadanos peruanos se declaran culpables de conspirar para defraudar a miles de residentes estadounidenses de habla hispana

Tres ciudadanos peruanos se declararon culpables de operar una serie de call centers en Perú que defraudaron a residentes estadounidenses de habla hispana amenazando, entre otras cosas, con arresto y deportación. Según documentos judiciales, Omar Cuzcano Marroquín, 32, Jerson Rentería Gonzáles, 37, y Evelyng Milla Campuzano, 35, todos de Lima, conspiraron para cometer fraude postal […]

El programa de cumplimiento de MoneyGram obtiene el OK después de ocho años

La decisión acerca a la compañía un paso más hacia el cumplimiento final del acuerdo alcanzado en 2012 con las autoridades de EE.UU. por fallas en sus estructuras de lucha contra el lavado de dinero. Un monitor independiente aprobó los controles ALD/CFT de MoneyGram International, el primer paso para concluir un acuerdo de conciliación de […]

Los avances por regular el ecosistema cripto en la Argentina

Juan Pablo Rivero, CFCS, miembro certificado de la ACFCS, escribió este conciso artículo respecto al proyecto de ley sobre regulación cripto en Argentina –desde una visión latinoamericana—a la espera de que se sancione una ley sobre el universo criptográfico en Argentina. Juan Pablo es abogado corporativo y Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS). Cuenta con […]

Miembro Destacado: Fidel Gómez, CFCS– La llegada de nuevas herramientas tecnológicas como el blockchain, machine learning, entre otras, trae oportunidades, pero también desafíos

Fidel Eduardo Gómez, CFCS Maestro en gestión de Riesgos en ComplianceAssistant Vice President Compliance, Citibanamex Docente y Consultor Académico, EALDE Business SchoolMéxico Fidel es un activo miembro de ACFCS y también un reconocido profesional en el campo de la prevención de delitos financieros quien desde México ha apoyado a la asociación constantemente, tanto desde sus […]

Panamá sigue sin implementar el Registro de Beneficiarios Finales

El capítulo en Panamá de Transparencia Internacional (Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana) realizó un estudio comparativo sobre la historia, necesidad y mejores prácticas para la implementación en el país de esta estructura promotora de transparencia. El estudio, que cuenta con la autoría de Carlos Barsallo e Ivy Solís Valdés, alerta que Panamá […]

Fintech, pagos digitales y las nuevas herramientas financieras para el comercio electrónico en América Latina

Una investigación sobre Pagos Digitales y Nuevas Herramientas Financieras para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME) de América Latina realizado para la Asociación Latinoamericana de Internet por Ignacio E. Carballo, Paula Garnero, Andrés Chomczyk y José Oscar Henao Monje en alianza con el INTAL Banco Interamericano de Desarrollo, en marco del proyecto “Comercio Digital […]

El enfoque del riesgo del lavado de dinero en las operaciones de comercio internacional

Dr Ramón García Gibson Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestro en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales; Maestría en Derecho por la Universidad de Houston; Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. INTRODUCCIÓN Durante el mes de marzo de 2021 se publicaron de forma conjunta por parte […]