INFORME CRIPTO DE CHAINALYSIS: POR QUÉ 2019 FUE EL AÑO DE LOS ESQUEMAS PONZI

Si los últimos años han demostrado algo, es que la criptomoneda no es solo para delincuentes. Las encuestas muestran que la adopción está aumentando, ya que el 18% de todos los estadounidenses y el 35% de los millennials estadounidenses han comprado criptomonedas en el último año. Importantes instituciones financieras como JP Morgan se están involucrando […]

SEC INSTA A MEJORES PRÁCTICAS DE CIBERSEGURIDAD EN EMPRESAS FINANCIERAS

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. informa a las compañías de servicios financieros qué tipo de prácticas de ciberseguridad ha encontrado durante las auditorías, brindándoles información detallada sobre cómo manejar datos confidenciales y protegerse contra ataques cibernéticos. Las observaciones de la SEC son las más recientes en una serie de movimientos de reguladores […]

AIRBUS PAGA US$ 4.000 MILLONES PARA RESOLVER ACUSACIONES INTERNACIONALES DE SOBORNO

Airbus pagó US$4.000 millones para llegar a un acuerdo por acusaciones de soborno global y prácticas comerciales con las autoridades de Francia, Reino Unido y EE.UU. el viernes después de una investigación de ocho años iniciada por un denunciante británico. Airbus pagó al fiscal francés Parquet National Financier (PNF) alrededor de US$ 2.300 millones. Es […]

COMBATIR EL CRIMEN FINANCIERO CON IA: CÓMO LAS SOLUCIONES COGNITIVAS ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA EN QUE LAS INSTITUCIONES GESTIONAN EL CUMPLIMIENTO ALD, EL FRAUDE Y MÁS…

En este documento del gigante tecnológico IBM, los analistas ofrecen información sobre varias tendencias clave relevantes para los profesionales de cumplimiento que sopesan el uso de la tecnología para mejorar los resultados. El documento detalla cómo la inteligencia artificial puede ayudar a combatir una amplia gama de fraudes, descubrir conexiones a flujos financieros ilícitos y seguir […]

CÓMO CORREDORES INESCRUPULOSOS SUPUESTAMENTE LAVARON MILES DE MILLONES PARA DELINCUENTES CRIPTOGRÁFICOS

Los delincuentes han recurrido durante algún tiempo a las criptomonedas como Bitcoin para llevar a cabo delitos que incluyen ransomware y extorsión. Pero a medida que las autoridades de aplicación de la ley van mejorando en el seguimiento de las monedas semi-anónimas, los delincuentes han tenido que idear nuevas tácticas para convertir las ganancias criptográficas mal adquiridas […]

ERICSSON: ALGUNOS EJECUTIVOS ACTUARON DE MALA FE CON FINES ESPURIOS

En una presentación la semana pasada sobre su reciente acuerdo de US$1.000 millones con las autoridades por violar la ley anticorrupción de EE.UU., FCPA, la empresa suca de telecomunicaciones Ericsson hizo algunas declaraciones sobre actores ilegales, y proporcionó una visión poco común de cómo son las negociaciones simultáneas de FCPA con el Departamento de Justicia […]

CORREOS ELECTRÓNICOS FILTRADOS DE BOEING INDICAN UNA INDEBIDA CULTURA DE CUMPLIMIENTO

En este análisis de la cultura general de cumplimiento en Boeing, que fue publicado en FCPAblog.com, un experto señala que una búsqueda de transparencia luego del hecho de un escándalo público que ha resultado en la muerte de cientos de personas no puede sustituir una poderosa cultura de cumplimiento en el front-end de la compañía: una […]