Entradas de] Gonzalo Vila

Gran preocupación por Libra y Calibra: Facebook necesitará mostrar controles estrictos si pretende seguir avanzando

El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó hace unos días una carta a los ejecutivos de Facebook solicitando una “moratoria sobre cualquier movimiento con relación a Libra” (la criptomoneda propuesta por Facebook), porque, entre otras cosas, podría proporcionar una plataforma sub-regulada o no regulada donde se […]

Noruega multa al banco Santander con US$ 1 millón por falencias ALD/CFT

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) ordenó al banco español Santander pagar una multa de nueve millones de coronas (US$1 millón) por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero del país, señaló la FSA esta semana, continuando con un mayor enfoque en el cumplimiento en la región tras una ola reciente […]

IA en ALD: el camino hacia la implementación, desde la domesticación de datos hasta los modelos de enseñanza y más

En el mundo del cumplimiento ALD, el objetivo de lograr reportes de operaciones sospechosas (ROS) más precisos y la correcta vigilancia de los pagos presenta desafíos informáticos importantes en todas las etapas del viaje de los datos. Esto incluye desde el enriquecimiento a través de la creación de características, para el ajuste del modelo, hasta […]

Luego de 13 años, República Dominicana reingresa al Grupo Egmont

La Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana, fue admitida nuevamente en el organismo internacional Grupo Egmont. Un estatus que fortalece el sistema ALD/CFT del país caribeño al permitirle un intercambio permanente de información segura con todas las unidades de análisis e inteligencia del mundo que forma parte de Egmont. La información fue dada […]

¿Innovación Financiera? Cibermonedas y otras metodologías utilizadas en Venezuela y otros países para esquivar sanciones y ganar con el cambio

19 de agosto de 2019 12:00 pm – 1:30 pm (Hora de Miami) La desconfianza en el bolívar, la moneda venezolana, ha representado un golpe no solo para la economía de Venezuela sino para el bolsillo del ciudadano común del país sudamericano que ve cómo el valor de su moneda se deteriora en cuestión de […]

El banco más grande de Japón paga al regulador de NY US$ 33 millones

Después de pelear durante casi dos años contra los reguladores del estado de Nueva York, el banco más grande de Japón, Bank of Tokyo-Mitsubishi  (MUFG), pagará US$ 33 millones para resolver una demanda que la institución inició después de expulsar a los examinadores locales y evitar que regresen después de haber obtenido una licencia federal. […]

FinCEN responde al Congreso de EE.UU. por uso de IA para contrarrestar el crimen financiero y supervisión de la moneda criptográfica de Facebook

Los principales agentes económicos y de seguridad nacional del Congreso de EE.UU. están cuestionando con dureza a la unidad de inteligencia financiera del país sobre cómo supervisará, analizará y mitigará la potencial amenaza de la nueva moneda criptográfica de Facebook, y cómo los analistas gubernamentales están utilizando nuevas e innovadoras tecnologías para hacer sus tareas […]

Filial de Industrial and Commercial Bank of China debe pagar más de US$ 42 millones por el manejo inadecuado de los ADR

Industrial and Commercial Bank of China Financial Services LLC (ICBCFS), una subsidiaria de propiedad total del Commercial Bank of China Limited, pagará más de US$ 42 millones para resolver cargos por el manejo incorrecto de American Depositary Receipts (ADRs). El acuerdo marca la mayor recuperación contra una entidad en la investigación en curso de la […]

La SEC congela los activos en un esquema internacional fraudulento de manipulación

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC)  anunció cargos contra cinco corredores extranjeros por ejecutar operaciones equivalentes ilegales (llamadas match trades) con las acciones de Medico International, Inc. (MDDT). La SEC también obtuvo una orden judicial para congelar los activos mantenidos en las cuentas de corretaje de los demandados, que incluyen aproximadamente US$ […]